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常州市朗博密封性科技發展有限公司2024年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：603655 股票簡稱：朗博科技 公示序號：2024-060
常州市朗博密封性科技發展有限公司
2024年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年12月25日
(二)股東會舉辦地點：江蘇常州市金壇區堯塘街道社區金博路1號常州市朗博密封性科技發展有限公司一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
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表明：截止到本次股東大會除權日，公司總股本為106,000,000股，在其中復購專用型股票賬戶含有股權950,000股，復購專戶里的股權不享有股東會投票權，故企業有投票權股權總數為105,050,000股。
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，采取現場投票和網上投票相結合的決議?，F場會議由老總王曙光老先生組織，大會的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人，在其中老總王曙光、執行董事戚淦超當場出席會議，執行董事趙鳳高、路國平、獨董嚴寧榮、封美霞、賈紅兵以通信方式出席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理張國忠老先生出席了本次會議，公司其他高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關一部分募投項目結項并把結余募資永久性補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
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2、提案名字：有關一部分募集資金投資項目延期提案
決議結論：根據
決議狀況：
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3、提案名字：關于企業未來三年（2024-2026年）股東回報整體規劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
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(三)有關提案決議的有關情況表明
此次會議議案為普通決議提案，已經獲得有投票權股東及公司股東委托代理人持有投票權數量過半數一致通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：李晟純 田月
2、律師見證結果建議：
常州市朗博密封性科技發展有限公司2024年第二次股東大會決議的集結及舉辦程序符合法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定；列席會議人員以及會議召集人資格均真實有效；本次股東大會的表決程序流程符合有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，表決結果真實有效。
特此公告。
常州市朗博密封性科技發展有限公司股東會
2024年12月26日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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