安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公示

證券代碼：003038 股票簡稱：鑫鉑股權 公示序號：2024-153

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司

第三屆董事會第十七次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司（下稱“企業”）第三屆董事會第十七次大會經全體董事一致同意免除此次會議提早3日通知時間期限，并且于2024年12月25日在公司會議室以現場融合通訊表決的形式舉辦。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人（在其中趙明健、趙婷婷、常偉執行董事以通訊表決方法參加），會議由董事長唐開健先生集結并主持，監事及部分高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關法規規定，決定真實有效。

二、股東會會議審議狀況

1、表決通過《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》

股東會覺得：企業2024年前三季度利潤分配預案合乎中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《公司章程》有關股東分紅的有關規定，能夠保證公司股東的有效收益并兼顧企業的可持續發展，根據公司具體情況及整體利益。

表決結果：允許9票、抵制0票、放棄0票。

本議案有待提交股東大會審議。

具體內容詳見企業同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》（公示序號：2024-155）。

2、表決通過《關于對全資子公司增資的議案》

董事會同意公司擬以可轉債方式向安徽省鑫鉑新能源車零部件有限公司增資30,000.00萬余元，在其中20,000.00萬余元記入注冊資金，10,000.00萬余元記入資本公積金。

表決結果：允許9票、抵制0票、放棄0票。

具體內容詳見企業同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于對全資子公司增資的公告》（公示序號：2024-156）。

3、表決通過《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

由于此次董事會審議的相關事項須經本公司股東大會的決議準許，現由股東會根據相關法律法規、行政法規、其他規范性文件及公司章程的規定，報請企業擬定于2025年1月10日（星期五）在下午2:30在企業會議室召開2025年第一次臨時股東大會。

表決結果：允許9票、抵制0票、放棄0票。

具體內容詳見企業同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-157）。

三、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司

股東會

2024年12月25日

證券代碼：003038 股票簡稱：鑫鉑股權 公示序號：2024-154

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司

第三屆監事會第十六次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監事會議召開情況

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司（下稱“企業”）第三屆監事會第十六次大會經整體公司監事一致同意免除此次會議提早3日通知時間期限，并且于2024年12月25日在公司會議室以現場決議的形式舉辦。此次會議應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人，會議由監事長王艷女性集結并主持。此次會議的參加總數、集結、舉辦流程和審議具體內容均達到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》

監事會認為：企業2024年前三季度利潤分配預案合乎中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《公司章程》等相關規定。此次明確提出2024年前三季度利潤分配預案，合乎公司目前的經營與經營情況，將有利于的穩定發展，不存在損害公司及公司股東特別是在中小股東的利益。

表決結果：允許3票、抵制0票、放棄0票。

具體內容詳見企業同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》（公示序號：2024-155）。

2、表決通過《關于對全資子公司增資的議案》

職工監事允許公司擬以可轉債方式向安徽省鑫鉑新能源車零部件有限公司增資30,000.00萬余元，在其中20,000.00萬余元記入注冊資金，10,000.00萬余元記入資本公積金。

表決結果：允許3票、抵制0票、放棄0票。

具體內容詳見企業同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于對全資子公司增資的公告》（公示序號：2024-156）。

三、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆監事會第十六次會議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司

職工監事

2024年12月25日

證券代碼：003038 股票簡稱：鑫鉑股權 公示序號：2024-155

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司

有關2024年前三季度利潤分配預案的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司（下稱“企業”）于2024年12月25日舉行了第三屆董事會第十七次會議第三屆監事會第十六次大會，審議通過了《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》，該議案尚要遞交企業2025年第一次臨時股東大會決議，現就相關事宜公告如下：

一、2024年前三季度利潤分配預案的相關情況

結合公司2024年三季度財務報表（沒經財務審計），2024年前三季度公司實現合并財務報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為136,052,090.47元，在其中總公司實現凈利潤為33,926,841.18元。截止到2024年9月30日，企業合并財務報表總計盈余公積為776,481,898.77元，在其中總公司總計盈余公積為117,415,248.92元。依照總公司與合并數據孰低原則，截止到2024年9月30日，企業能夠公司股東分派的收益為117,415,248.92元。

由于公司目前的經營與經營情況，結合自身實際發展戰略，企業在確保正常運營和可持續發展的情況下，明確提出2024年前三季度利潤分配預案：以公司現階段總市值243,695,765股，扣減企業迄今復購專用賬戶中已經回購股份4,618,000股之后的股權數（239,077,765股）為基準，向公司股東按每10股派發現金股利分配2.00元（價稅合計），總共發放47,815,553.00元。此次股東分紅不派股，不因公積金轉增總股本。

此次利潤分配預案出來之后至實施后，如公司總股本因為可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、并購重組新增加股權發售等因素發生變動，依照“比例不會改變”的基本原則適當調整。

此次利潤分配方案尚要遞交企業2025年第一次臨時股東大會表決通過后方可實施。

二、2024年前三季度利潤分配預案的合法性、合規及合理化表明

企業2024年前三季度利潤分配預案合乎證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》《公司章程》及企業未來年底分紅收益規劃等文件的規定及要求，具有合理合法、合規、合理化。此次利潤分配方案綜合考慮了企業所在發展階段、獲利能力和發展方向融資需求等多種因素，根據公司和全體股東的利益，有益于公司股東共享公司經營業績。

三、利潤分配預案的審議程序

（一）股東會建議

股東會覺得：企業2024年前三季度利潤分配預案合乎中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《公司章程》有關股東分紅的有關規定，能夠保證公司股東的有效收益并兼顧企業的可持續發展，根據公司具體情況及整體利益。

（二）職工監事建議

監事會認為：企業2024年前三季度利潤分配預案合乎中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《公司章程》等相關規定。此次明確提出2024年前三季度利潤分配預案，合乎公司目前的經營與經營情況，將有利于的穩定發展，不存在損害公司及公司股東特別是在中小股東的利益。

（三）此次利潤分配方案尚要遞交企業2025年第一次臨時股東大會表決通過后方可實施。

四、其他事宜

1、此次利潤分配預案都是基于公司當前具體運營狀況及戰略規劃等多種因素所提出的，為了更好收益公司股東，與公司股東共享公司發展成就，也不會影響企業正常運轉和長遠發展。

2、在相關利潤分配預案公布前，企業嚴格把控內幕信息知情人的范疇，并對相關內幕信息知情人依法履行信息保密和禁止內線交易的告知義務。

3、企業2024年前三季度利潤分配預案尚要遞交企業2025年第一次臨時股東大會決議批準后實施，有待觀察，敬請廣大投資者注意投資風險，科學理財。

五、備查簿文檔

1、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》；

2、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆監事會第十六次會議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司

股東會

2024年12月25日

證券代碼：003038 股票簡稱：鑫鉑股權 公示序號：2024-156

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司

關于控股子公司增資擴股的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、增資擴股事宜簡述

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司（下稱“企業”）于2024年12月25日舉辦第三屆董事會第十七次會議第三屆監事會第十六次大會，審議通過了《關于對全資子公司增資的議案》。董事會同意公司擬以可轉債方式向安徽省鑫鉑新能源車零部件有限責任公司（下稱“鑫鉑新能源技術”）增資擴股30,000.00萬余元，在其中20,000.00萬余元記入注冊資金，10,000.00萬余元記入資本公積金。按相關規定開展資金投入，股東會受權公司管理人員申請辦理增資擴股有關實際辦理手續。

本次增資事宜并不屬于關聯方交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。依據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》，本次增資事宜不用提交公司股東大會審議。

二、增資擴股標底基本概況

1、工商登記信息

■

2、最近一年及一期的財務數據

企業：萬余元

■

3、股權關系：鑫鉑新能源技術為公司全資子公司；本次增資前后左右，公司持有鑫鉑新能源技術100%股份。

4、增資方式：公司擬以可轉債方式向鑫鉑新能源技術增資擴股30,000.00萬余元，在其中20,000.00萬余元記入注冊資金，10,000.00萬余元記入資本公積金。

5、鑫鉑新能源技術并不屬于失信執行人。

三、本次增資的效果、對公司的影響及是有風險的

公司本次以可轉債的形式對鑫鉑新能源技術增資擴股，都是基于公司戰略規劃和經營需要，提升鑫鉑新能源的資產負債結構，提高鑫鉑新能源的資金實力，以進一步開拓新能源車市場，擴張鑫鉑新能源的經營規模和整體市場競爭力，對公司戰略發展具有積極意義。

本次增資結束后，鑫鉑新能源技術仍然是公司全資子公司，未導致企業合并報表范圍的變動，不容易對公司未來經營情況及經營業績產生不利影響，不存在損害企業股東利益的情形。

企業將持續加強對鑫鉑新能源的資金分配和境外投資風險管理方法，根據專業化運作和管理方法等形式積極主動預防和減少相關風險。

四、備查簿文檔

1、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》；

2、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆監事會第十六次會議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司

股東會

2024年12月25日

證券代碼：003038 股票簡稱：鑫鉑股權 公示序號：2024-157

有關報請舉辦企業

2025年第一次臨時股東大會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司（下稱“企業”“我們公司”）于2024年12月25日舉行的第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》，取決于2025年1月10日舉辦企業2025年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2025年第一次臨時股東大會。

2、股東會召集人：企業第三屆董事會。

3、召開的合法、合規：本次股東大會的集結、舉辦程序流程符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2025年1月10日（星期五）14:30。

（2）網上投票時長：

①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2025年1月10日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票時間為：2025年1月10日早上9:15至15:00的任意時間。

5、召開方法：采取現場網絡投票與網上投票結合的表決方式。

（1）當場網絡投票：公司股東自己列席會議當場或者利用授權書由他人參加現場會議；

（2）網上投票：本次股東大會根據深圳市證券交易系統與互聯網投票軟件向公司股東提供網絡方式的微信投票，除權日登記在冊的股東可在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。

股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。

6、除權日：2025年1月3日（星期五）。

7、大會參加目標

（1）在除權日持有公司已發行有投票權股份的股東或其代理人；于除權日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業整體已發行有投票權股份的股東均有權參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）本董事、公司監事及部分高管人員。

（3）我們公司聘用的見證侓師。

8、現場會議地址：安徽省天長市安徽滁州經濟技術開發區經五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司會議廳。

二、會議審議事宜

本次股東大會決議事宜及提議編號如下所示：

■

以上提案已經公司2024年12月25日舉行的第三屆董事會第十七次會議及第三屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見企業公布在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》里的相關公告。

本次股東大會決議的議案需要對中小股東的表決進行單獨記票并公開披露結論。中小股東就是指直接或合計持有上市企業5%以上股份的股東及董事、公司監事、高管人員之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）公司股東備案：應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，需持股東賬戶卡/股東賬戶卡、加蓋公章營業執照副本復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法人代表授權委托人出席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業執照副本復印件、法人代表開具的授權書（配件2）、法定代表人身份證明、法人代表股東賬戶卡/股東賬戶卡辦理登記手續；

（2）法人股東備案：應持身份證、股東賬戶卡/股東賬戶卡辦理登記手續；法人股東委托代理人的，委托代理人應持身份證、授權書（配件2）、受托人股東賬戶卡/股東賬戶卡、受托人身份證件辦理登記手續；

（3）外地股東登記：可采取信件或傳真的形式備案，公司股東請認真填好《股東參會登記表》（配件3），便于備案確定。發傳真或信件請在2025年1月9日17:00前送到或傳真至企業證券事務部。

2、登記時間：2025年1月7日（星期二）、2025年1月8日（星期三）、2025年1月9日（星期四）早上9:00-12:00，14:00-17:00。

3、備案地址：安徽省天長市安徽滁州經濟技術開發區經五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司寫字樓8樓證券事務部。

郵編：239304，信件請注明“股東會”字眼。

4、常見問題：

（1）之上證明材料辦理相關手續時提供原件或影印件都可，但參加會議簽到系統時，出席人身份證與授權書（配件2）必須出示正本；

（2）參加現場會議股東和股東委托代理人請攜帶有關證件原件于會前一小時到主會場辦理登記手續；

（3）拒絕接受手機備案。

5、聯系電話

手機聯系人：張海濤

電子郵箱：xbzqb@xinbogf.com

聯系方式：0550-7867688

發傳真：0550-7867689

通信地址：安徽省天長市安徽滁州經濟技術開發區經五路與s312交界處，安徽省鑫鉑科技公司寫字樓8樓證券事務部。

6、其他事宜

（1）本次股東大會現場會議開會時間大半天，參會人員交通、吃住等費用自理。

（2）網絡投票系統異?，F象的處理方法：網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性重要事件的影響，則本次股東大會的過程按當天通告開展。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會企業將向股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司

股東會

2024年12月25日

配件1

網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：363038

2、網絡投票通稱：鑫鉑網絡投票

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2025年1月10日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2025年1月10日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。 配件2

授權書

茲委托_________老先生（女性）意味著自己（本公司）參加安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并委托行使表決權，并且于本次股東大會按下列標示就以下提案網絡投票，若沒有做出指示，受委托人有權利按自己的喜好決議。

■

表明：

1、請于表決票中挑選“允許”、“抵制”、“放棄”中的一項，在相關欄內劃“√”，不然，視為無效票；選取失效；涂改無效。

2、針對受托人沒有對以上提案做出主要標示，則視為受委托人有權利依照自己的意愿進行表決。

3、《授權委托書》復印件或按上面文件格式自做均有效；公司股東授權委托須蓋公章，法人代表需簽名。

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證號：

受托人股票數：受托人股票賬戶號：

受委托人（簽字）：受委托人身份證號：

委托時間：時間日期

表明：

1、本委托有效期：始行授權書簽定之日到本次股東大會完畢；

2、受托人為企業法人，理應蓋上單位印章。

配件3

安徽省鑫鉑鋁業股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會公司股東出席會議申請表

■