環旭電子有限責任公司第六屆職工監事第十一次會議決議公示

證券代碼：601231 股票簡稱：環旭電子 公示序號：2024-100

可轉債編碼：113045 可轉債通稱：環旭可轉債

環旭電子有限責任公司

第六屆職工監事第十一次會議決議公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、職工監事會議召開情況

（一）環旭電子有限責任公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第十一次會議的召開合乎《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的相關規定，大會真實有效。

（二）會議報告各種材料于2024年12月20日以郵件方法傳出。

（三）大會于2024年12月23日以通訊表決的形式舉辦。

（四）企業監事會會議應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人。

（五）本次會議由監事長石孟國老先生召開，董事長助理史金鵬老先生、財務長Xinyu Wu老先生列席。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過有關2019年股票期權激勵計劃首次授予部分預埋授于一部分第三期期滿注銷提案

經決議，職工監事發布下列建議：

依據《上市公司股權激勵管理辦法》《環旭電子股份有限公司2019年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，由于企業2019年股票期權激勵計劃首次授予部分預埋授于一部分第三個行權有效期限己滿，激勵對象未行權的個股期權理應停止行權，由企業給予銷戶。公司本次個股期權銷戶合理合法、合理，職工監事允許企業注銷2019年股票期權激勵計劃首次授予部分預埋授于一部分第三個行權期已期滿未行權的個股期權。

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

環旭電子有限責任公司職工監事

2024年12月25日

證券代碼：601231 股票簡稱：環旭電子 公示序號：2024-099

可轉債編碼：113045 可轉債通稱：環旭可轉債

環旭電子有限責任公司

第六屆董事會第十五次會議決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、股東會會議召開情況

（一）環旭電子有限責任公司（下稱“企業”）第六屆董事會第十五次會議的召開合乎《公司法》《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定，大會真實有效。

（二）會議報告各種材料于2024年12月20日以郵件方法傳出。

（三）大會于2024年12月23日通訊表決的形式舉辦。

（四）董事會大會應參加執行董事11人，真實參加執行董事11人。

（五）本次會議由董事長陳昌益老先生召開，整體公司監事、董事長助理史金鵬老先生、財務長Xinyu Wu老先生列席。

二、股東會會議審議狀況

（一）表決通過有關第二期關鍵股權激勵計劃結束后終止的提案

具體內容詳見企業同一天公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的通知（公示序號：2024-101）。

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

（二）表決通過有關2019年股票期權激勵計劃首次授予部分預埋授于一部分第三期期滿注銷提案

具體內容詳見企業同一天公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的通知（公示序號：2024-102）。

表決結果：允許11票，抵制0票，放棄0票。

本議案早已董事會薪酬與考核委員會表決通過并同意提交公司董事會審議。

（三）表決通過有關2023年股權激勵計劃第一個鎖住期屆滿及合乎考核指標給予解鎖的提案

具體內容詳見企業同一天公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的通知（公示序號：2024-103）。

執行董事陳昌益先生和魏鎮炎老先生因參加2023年股權激勵計劃，已回避表決。

表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本議案早已董事會薪酬與考核委員會表決通過并同意提交公司董事會審議。

特此公告。

環旭電子有限責任公司股東會

2024年12月25日

證券代碼：601231 股票簡稱：環旭電子 公示序號：2024-101

可轉債編碼：113045 可轉債通稱：環旭可轉債

環旭電子有限責任公司

有關第二期關鍵股權激勵計劃結束后終止的公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、第二期關鍵股權激勵計劃的相關情況

企業分別在2019年8月22日、2019年11月18日舉行了第四屆董事會第十三次會議2019年第二次股東大會決議，審議通過了《關于公司〈核心員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》。企業分別在2020年4月6日、7月3日召開了第四屆董事會第十八次大會、第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于修訂〈環旭電子股份有限公司核心員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于修訂〈環旭電子股份有限公司核心員工持股計劃（草案）（修訂版）〉及其摘要的議案》。第二期關鍵股權激勵計劃按照新修訂關鍵股權激勵計劃實行。

2021年12月22日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司開具的《過戶登記確認書》，公司回購專戶（B882423910）中持有的178.005億港元企業股票已經在2021年12月21日以非交易過戶方式產權過戶至企業第二期關鍵股權激勵計劃帳戶，產權過戶價格是12.665元/股。具體內容詳見公司在2021年12月23日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于第二期核心員工持股計劃完成股票非交易過戶的公告》（臨2021-102）。

結合公司《核心員工持股計劃（草案）（第二次修訂版）》，企業第二期關鍵股權激勵計劃持有期不得超過36月，所獲得的標的股票的鎖定期為12六個月，自公司新聞第二期關鍵股權激勵計劃最后一筆標的股票非交易過戶或相關法律法規許可的方法產權過戶至第二期關鍵股權激勵計劃戶下之日起算，即企業第二期關鍵股權激勵計劃的鎖定期于2022年12月23日期滿，持有期將在2024年12月23日期滿。截止到2024年12月12日，企業第二期關鍵股權激勵計劃持有的178.005億港元企業股票已經通過二級市場集中競價的形式全部出售結束。

二、第二期關鍵股權激勵計劃結束后終止的狀況

企業第二期關鍵股權激勵計劃所持有股票所有已售賣并完成相關財產清算及分派，公司在2024年12月20日舉辦關鍵股權激勵計劃第三次持有者大會，會議審議通過了《關于第二期核心員工持股計劃完成后終止的議案》，并報請企業董事會審議準許。

2024年12月23日公司召開了第六屆董事會第十五次會議，表決通過《關于第二期核心員工持股計劃完成后終止的議案》，允許停止第二期關鍵股權激勵計劃。

特此公告。

環旭電子有限責任公司股東會

2024年12月25日

證券代碼：601231 股票簡稱：環旭電子 公示序號：2024-102

可轉債編碼：113045 可轉債通稱：環旭可轉債

環旭電子有限責任公司有關銷戶

2019年股票期權激勵計劃首次授予和預埋授

予一部分第三個行權期已期滿未行權的個股期權的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

2024年12月23日，環旭電子有限責任公司（下稱“企業”）第六屆董事會薪酬與考核委員會第九次會議、第六屆董事會第十五次會議、第六屆職工監事第十一次會議審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予部分和預留授予部分第三期到期注銷的議案》?，F就詳細情況公告如下：

一、2019年股票期權激勵計劃決策制定和準許狀況

1、公司在2019年8月22日舉行了第四屆董事會第十三次大會，審議通過了《關于公司〈2019年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事就2019年股權激勵方案發布了同意的獨立意見。

2、公司在2019年8月22日舉行了第四屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于公司〈2019年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于核實〈2019年股票期權激勵計劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》。同一天，職工監事審查了此次激勵計劃的激勵對象名冊，并且對激勵對象的主體資格合理合法、合理發布了建議。

3、2019年8月24日，企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及公司網站對激勵對象人員名單展開了公示公告，公示時間為自2019年8月24日起止2019年9月30日止。在公示期間，企業未接到一切組織或個人對公司本次激勵對象所提出的質疑。職工監事對激勵計劃授于激勵對象人員名單展開了審查。

4、公司在2019年11月18日舉行了2019年第二次股東大會決議，審議通過了《關于公司〈2019年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。同一天，企業公布了《關于2019年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、公司在2019年11月28舉辦第四屆董事會第十五次會議和第四屆職工監事第十三次大會各自審議通過了《關于調整2019年股票期權激勵計劃相關事項的議案》和《關于向2019年股票期權激勵對象首次授予股票期權的議案》。股東會明確2019年11月28日為2019年股票期權激勵計劃首次授予部分授予日。由于首次授予一部分536名激勵對象中，23名激勵對象因舍棄、離休和辭職的原因，以上23名激勵對象不會再作為本次股權激勵方案授于目標。獨董對于此事發布了獨立意見，覺得激勵對象法律主體確定合理合法、合理，確立的授予日符合相關規定，企業股票期權激勵計劃所規定的授于標準已造就；公司監事會對變更后的激勵對象名冊再度展開了核查。本次調整后，首次授予的激勵對象總數由536名調整至513名，此次激勵計劃擬授予個股期權數量由2,240萬分調整至2,164.50萬分，在其中首次授予一部分調整至1,716.70萬分，預埋授于部分是447.80萬分不會改變。

6、公司在2020年9月9日舉辦第五屆董事會第五次會議和第五屆職工監事第四次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留股票期權的議案》，明確2020年9月9日為授予日，向5名激勵對象授于個股期權總共114萬分，獨董對于此事發布了獨立意見，覺得激勵對象法律主體確定合理合法、合理，確立的授予日符合相關規定，企業股票期權激勵計劃所規定的授于標準已造就；公司監事會對激勵對象人員名單展開了核查。

7、2020年9月10日，企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）對激勵對象人員名單展開了公示公告。在公示期間內，企業未接到一切組織或個人對公司本次激勵對象所提出的質疑。

8、公司在2021年10月26日舉辦第五屆董事會第十三次會議第五屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期符合行權條件及采用自主行權方式行權的議案》《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予部分相關事項調整及注銷部分權益的議案》，及其《關于2019年股票期權激勵計劃預留授予部分第一個行權期符合行權條件及采用自主行權方式行權的議案》《關于2019年股票期權激勵計劃預留授予部分相關事項調整及注銷部分權益的議案》。

由于公司自2019年11月29日至2021年10月26日，首次授予一部分34名激勵對象辭職、1名激勵對象離休、1名激勵對象變成監事不符行權條件及其1名激勵對象2020年度年績效考評不合格的主要原因，允許銷戶以上激勵對象總共已獲授但還沒有行權的個股期權98.45萬分；預埋授于一部分1名激勵對象辭職，允許銷戶以上激勵對象總共已獲授但還沒有行權的個股期權15萬分。公司獨立董事對于此事發布了同意的獨立意見，公司監事會對變更后的激勵對象名冊再度展開了核查。

本次調整后，企業首次授予權利的股權激勵對象由513人調整至477人，首次授予但還沒有行權的個股期權數量由1,716.70萬分調整至1,618.25萬分；企業預埋授于權利的股權激勵對象由5人調整至4人，預埋授于但還沒有行權的個股期權數量由114萬分調整至99萬分。

9、公司在2022年5月23日舉辦第五屆董事會第十七次會議第五屆職工監事第十五次會議，審議通過了《關于年度權益分派后調整2019年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，公司獨立董事對于此事發布了同意的獨立意見。本次調整后，2019年股票期權激勵計劃首次授予一部分獨立行權價格由12.67元/股調整至12.41元/股，2019年股票期權激勵計劃預埋授于一部分獨立行權價格由21.15元/股調整至20.89元/股。

10、公司在2022年10月25日舉辦第五屆董事會第十九次會議第五屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期符合行權條件及采用自主行權方式行權的議案》《關于2019年股票期權激勵計劃預留授予部分第二個行權期符合行權條件及采用自主行權方式行權的議案》《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予部分調整激勵對象及注銷部分權益的議案》。由于自2021年10月27日至2022年10月25日期內，有21名激勵對象辭職、8名激勵對象離休、6名激勵對象2021年度年績效考評不合格，允許銷戶以上激勵對象已獲授但還沒有行權的個股期權108.545萬分。本次調整后，企業首次授予權利的股權激勵對象由477人調整至448人，首次授予部分個股期權授于數量由1,618.250萬分調整至1,509.705萬分。

11、公司在2022年12月5日舉辦第五屆董事會第二十次大會、第五屆職工監事第十八次會議審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予部分第一期到期注銷的議案》《關于2019年股票期權激勵計劃預留授予部分第一期到期注銷的議案》。由于2019年股票期權激勵計劃首次授予一部分第一個行權期于2022年11月27日到期，企業允許銷戶148名激勵對象已期滿未行權的1,658,795份個股期權；2019年股票期權激勵計劃預埋授于一部分第一個行權期于2022年11月8日到期，企業允許銷戶4名激勵對象已期滿未行權的39.60萬分個股期權。本次調整后，首次授予部分個股期權授于數量由1,509.705萬分調整至1,343.8255萬分；預埋授于部分個股期權授于數量由99萬分調整至59.40萬分。

12、公司在2023年4月25日舉辦第六屆董事會第一次會議，審議通過了《關于年度權益分派后調整2019年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，公司獨立董事對于此事發布了同意的獨立意見。本次調整后，2019年股票期權激勵計劃首次授予一部分獨立行權價格由12.41元/股調整至11.98元/股，2019年股票期權激勵計劃預埋授于一部分獨立行權價格由20.89元/股調整至20.46元/股。

13、公司在2023年10月13日舉辦第六屆董事會第六次會議和第六屆職工監事第四次會議審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃預留授予部分第三個行權期符合行權條件及采用自主行權方式行權的議案》。

14、公司在2023年10月24日舉辦第六屆董事會第七次會議和第六屆職工監事第五次會議審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予部分調整激勵對象及注銷部分權益的議案》《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予部分第三個行權期符合行權條件及采用自主行權方式行權的議案》。由于自2022年10月26日至2023年10月24日，由于企業15名激勵對象辭職、10名激勵對象離休，企業首次授予權利的股權激勵對象由448人調整至423人；9名激勵對象2022年度年績效考評不合格，注銷其第三個行權期獲授個股期權數量50%或100%（當中7人銷戶50%利益，2人銷戶100%利益），因而銷戶以上辭職、離休及績效考評不合格的激勵對象已獲授但還沒有行權的個股期權總共29.9550萬分，本次調整后，企業首次授予部分個股期權數量由1,343.8255萬分調整至1,313.8705萬分。

15、公司在2024年3月29日舉辦第六屆董事會第十次會議、第六屆職工監事第七次會議審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予部分和預留授予部分第二期到期注銷的議案》。由于2019年股票期權激勵計劃首次授予一部分第二個行權期于2023年11月27日到期，企業允許銷戶103名激勵對象已期滿未行權的880,252份個股期權；2019年股票期權激勵計劃預埋授于一部分第二個行權期于2023年11月8日到期，企業允許銷戶4名激勵對象已期滿未行權的29.70萬分個股期權。本次調整后，首次授予部分個股期權授于數量由1,313.8705萬分調整至1,225.8453萬分；預埋授于部分個股期權授于數量由59.40萬分調整至29.70萬分。

16、公司在2024年4月23日舉辦第六屆董事會第十一次大會，審議通過了《關于年度權益分派后調整2019年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。本次調整后，2019年股票期權激勵計劃首次授予一部分獨立行權價格由11.98元/股調整至11.71元/股，2019年股票期權激勵計劃預埋授于一部分獨立行權價格由20.46元/股調整至20.19元/股。

17、公司在2024年12月23日舉辦第六屆董事會第十五次會議、第六屆職工監事第十一次會議審議通過了《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予部分和預留授予部分第三期到期注銷的議案》。由于2019年股票期權激勵計劃首次授予一部分第三個行權期于2024年11月27日到期，企業允許銷戶90名激勵對象已期滿未行權的794,580份個股期權；2019年股票期權激勵計劃預埋授于一部分第三個行權期于2024年11月8日到期，企業允許銷戶4名激勵對象已期滿未行權的29.70萬分個股期權。

二、此次個股期權注銷緣故、根據及數量

依據《上市公司股權激勵管理辦法》要求，個股期權各行各業權期滿后，激勵對象未行權的本期個股期權理應停止行權，上市企業應當立即銷戶。

企業2019年股票期權激勵計劃首次授予一部分第三個行權期行權起始日是2023年11月28日至2024年11月27日。截止到行權有效期滿，90名激勵對象所持有的794,580份個股期權到期未行權。

企業2019年股票期權激勵計劃預埋授于一部分第三個行權期行權起始日是2023年11月9日到2024年11月8日。截止到行權有效期滿，4名激勵對象所持有的29.70萬分個股期權到期未行權。

企業將對之上已期滿未行權的個股期權開展銷戶。

三、此次注銷股票股指期貨對公司的影響

此次銷戶事宜不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響。

四、職工監事建議

公司監事會對《關于2019年股票期權激勵計劃首次授予部分和預留授予部分第三期到期注銷的議案》決議認為：依據《上市公司股權激勵管理辦法》《環旭電子股份有限公司2019年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，由于企業2019年股票期權激勵計劃首次授予部分預埋授于一部分第三個行權有效期限己滿，激勵對象未行權的個股期權理應停止行權，由企業給予銷戶。公司本次個股期權銷戶合理合法、合理，職工監事允許企業注銷2019年股票期權激勵計劃首次授予部分預埋授于一部分第三個行權期已期滿未行權的個股期權。

五、法律服務合同的結論性想法

北京競天公誠法律事務所出具了《關于環旭電子股份有限公司注銷2019年股票期權激勵計劃首次授予及預留授予部分第三個行權期已到期未行權的股票期權之法律意見書》，總結性建議為：“企業已就此次銷戶依法履行必需許可的和決策制定，合乎《管理辦法》等有關法律、法規及行政規章及其《激勵計劃（草案）》的有關規定；此次銷戶首次授予及預埋授于一部分個股期權的主要原因、總數合乎《激勵計劃（草案）》的有關規定，且沒有違背《管理辦法》的有關規定；企業有待就本次銷戶履行信息披露義務并辦理個股期權注銷登記?！?/P>

特此公告。

環旭電子有限責任公司股東會

2024年12月25日

證券代碼：601231 股票簡稱：環旭電子 公示序號：2024-103

可轉債編碼：113045 可轉債通稱：環旭可轉債

環旭電子有限責任公司

有關2023年股權激勵計劃第一個鎖住期屆滿

及合乎考核指標給予解鎖的公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

環旭電子有限責任公司（下稱“企業”）2023年股權激勵計劃第一個鎖定期將在2025年1月16日期滿，依據《2023年員工持股計劃》，其合乎考核指標應給予開啟，實際說明如下：

一、2023年股權激勵計劃的相關情況

企業分別在2023年8月25日舉辦第六屆董事會第四次會議、2023年9月15日舉辦2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于〈環旭電子股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關提案，具體內容詳見公司在2023年9月16日上海證券交易所網址公布的公示。

2023年11月23日，公司回購專戶（B882423910）中持有的372,000股企業股票以非交易過戶方式產權過戶至企業2023年股權激勵計劃帳戶，產權過戶價格是14.54元/股，具體內容詳見公司在2023年11月25日公布的《關于2023年員工持股計劃完成股票非交易過戶的公告》（公示序號：臨2023-116）。

企業授權委托信托機構開設集合信托根據二級市場以集中競價交易方式選購企業股票，截止到2024年1月16日，已經完成選購公司股權總計5,722,397股，總股本的0.26%，交易量總金額為rmb82,129,501.83元（沒有交易手續費），成交均價約14.35元/股。企業2023年股權激勵計劃已經完成擬所持有的企業股票的產權過戶或購買，擁有企業股票總計6,094,397股，總股本的0.28%。具體內容詳見公司在2024年1月18日公布的《關于2023年員工持股計劃完成二級市場股票購買的公告》（公示序號：2024-004）。

二、2023本年度股權激勵計劃的確定時限

結合公司《2023年員工持股計劃》的相關規定，本股權激勵計劃持有的企業股票鎖定期自公司新聞最后一筆標的股票備案至本股權激勵計劃戶下之時（2024年1月16日）開始計算，各自鎖住12月、24月，依照50%、50%比例分次開啟，即第一個鎖定期于2025年1月16日期滿，第二個鎖定期于2026年1月16日期滿。

三、2023年股權激勵計劃考核指標及達到狀況

1、企業考核標準

財務指標分析：根據企業經審計的2023年、2024年年報，企業權重計算平均凈資產收益率（下列指“ROE”）應不小于10%。

ESG指標值：以企業2016年度溫室氣體的排放量為計算標準，到2030年總體目標降低累計35%的消耗量，故每年平均需減少2016年度溫室氣體的排放量2.5%，即每一年溫室氣體的排放量最少降低3,752.5公噸。本股權激勵計劃考評本年度為2023年與2024年，認證方式以公司每年所取得的“空氣污染物核實聲明書格式”為標準。

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若公司業績考核指標均達到，則本股權激勵計劃每一期相對應的標的股票利益都可開啟。

若某一開啟期相對應的企業業績考核指標未達到，則其開啟期相對應的標的股票利益不可開啟，處理方法為：本股權激勵計劃轉讓的復購賬戶個股及根據集合信托從二級市場選購的個股，將在二級市場售賣，由管委會依照售賣該等個股后所獲得的金額與持有者申購股權激勵計劃市場份額對價的孰低額度向持有者分派，超出部分（若有）退還至企業。

結合公司2023年年度審計報告及其可持續發展觀匯報，企業2023本年度凈資產回報率為12.02%，2023年溫室氣體的排放降低量已經達到3,752.5公噸目標，達到公司業績考核標準。

2、本人績效考核標準：企業各自對參與本股權激勵計劃的職工2023年、2024年開展綜合考核，明確持有人在本股權激勵計劃鎖住期滿后具體得到其市場份額所對應權利的占比。

若職工某一開啟期相對應的本人績效考核標準未達到，則該員工開啟期相對應的標的股票利益不可開啟，處理方法為：本股權激勵計劃轉讓的復購賬戶股票或根據集合信托從二級市場選購的個股，將在二級市場售賣，由管委會依照售賣該等個股后所獲得的金額與該持有者申購股權激勵計劃市場份額對價的孰低額度向持有者分派，超出部分（若有）由管委會承擔明確分配機制并進一步進行分割。

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依據人力資源部所提供的2023年業績考核數據以及在職狀態信息內容，評定結果如下：

（1）參加2023年股權激勵計劃的持有者累計90人，到目前為止84人在職人員、6人已離職，在職員工績效考核結果均合格。

（2）2023年股權激勵計劃的總股數為6,094,397股，在其中第一個開啟期占50%，相匹配3,047,198股。評定符合要求的職工持股數為95.78%，管委會依照在二級市場售賣該等個股后所獲得的金額為依規扣減相關費用后，依照持有者持有市場份額對資金進行分派；離職人員持股數為4.22%，會由管委會取回其相匹配市場份額，在二級市場售賣其收回市場份額相對應的個股后，由管委會依照售賣該等個股后所獲得的金額與該持有者持有股權激勵計劃市場份額相對應的標的股票轉讓對價的孰低額度向持有者分派，超出部分（若有）由管委會承擔明確分配機制并進一步進行分割。

四、股權激勵計劃鎖住期屆滿后續分配

2023年股權激勵計劃第一個鎖定期將要期滿，合乎考核指標應給予開啟。在第一個鎖住期屆滿后，管委會將結合公司《2023年員工持股計劃》《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定適時賣出股票并進行分割。

企業將持續關注股權激勵計劃的實行工作進展，并依據有關法律法規要求，及時履行信息披露義務。

特此公告。

環旭電子有限責任公司股東會

2024年12月25日