平頂山市天安煤業股份有限公司第九屆董事會第三十六次會議決議公示

證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 序號：2024-115

平頂山市天安煤業股份有限公司

第九屆董事會第三十六次會議

決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

平頂山市天安煤業股份有限公司（下稱“企業”）第九屆董事會第三十六次會議于2024年12月19日以書面、短消息或電子郵件的形式下達通知，于2024年12月23日選用通訊表決的形式舉辦，會議由董事長焦振營老先生組織。此次會議應決議執行董事15人，具體決議執行董事15人。召開及程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。經與會董事決議，此次董事會會議根據如下所示事宜：

一、有關增資擴股新疆省平煤天安電投能源有限公司的議案

會議以15票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了該議案。（具體內容詳細2024-116號公告）

本議案已經公司第九屆董事會2024年第七次審計委員會事前認可。

二、有關為子公司新疆省平煤天安電投能源有限公司做擔保的議案

會議以15票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了該議案。（具體內容詳細2024-117號公告）

本議案已經公司第九屆董事會2024年第七次審計委員會事前認可。

三、有關制訂《市值管理制度》的議案

會議以15票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了該議案。

特此公告。

平頂山市天安煤業股份有限公司股東會

2024年12月24日

證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 序號：2024-116

平頂山市天安煤業股份有限公司

有關增資擴股新疆省平煤天安電投

能源有限公司的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

一、境外投資簡述

依據新疆省平煤天安電投能源有限公司鐵廠溝一號井《探礦權出讓合同》承諾，為交納有關探礦權轉讓合同款17.48億人民幣，平頂山市天安煤業股份有限公司（下稱平煤股份或者公司）與中電投新疆能源化工集團和豐有限責任公司（下稱中電投新疆省和豐企業）擬將新疆省平煤天安電投能源有限公司開展同比例增資，彼此總共增資擴股54,800萬余元，在其中平煤股份增資擴股27,948萬余元，中電投和豐企業增資26,852萬余元。

二、標的企業概述

1.公司名字：新疆省平煤天安電投能源有限公司；

2.企業地址：新疆自治區托里縣鐵廠溝鎮東寧巷2-30號；

3.注冊資金：5000萬余元（在其中：平煤股份注資2550萬余元，持倉51%；中電投新疆省和豐公司出資2450萬余元，持倉49%。公司股東彼此都是以貨幣形態注資）（新疆省平煤天安電投能源有限公司公司股東彼此早期增資擴股至2億人民幣，彼此資金都已到位進行投資，但工商登記變更未完成）；

4.企業性質：有限公司；

5.業務范圍：煤礦開采；供電系統業務流程；生產發電業務流程、輸配電業務流程、供（配）電業務流程；道路貨運（沒有危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證件為標準）。

一般項目：煤炭洗選；煤制活性碳及其它煤炭加工；礦物質清洗生產加工；煤碳及制品市場銷售；碳中和、碳轉換、碳捕捉、碳封存項目研發；礦山機械制造；專業設備維修；專用型化工產品生產制造（沒有危化品）；金屬材料銷售；建筑材料銷售；礦山設備市場銷售；橡塑制品市場銷售；機械設備租賃；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；特殊工種安全技術培訓；企業經營管理；企業管理服務；環保節能技術推廣服務。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）。

三、投資合同行為主體概述

1.公司名字：中電投新疆能源化工集團和豐有限責任公司（國家電投集團新疆能源化工廠有限責任公司控股子公司）

2.企業地址：新疆塔城地區和布克賽爾縣和什托洛蓋鎮四區東街（環境保護局院中）

3.注冊資金：10000.00萬人民幣

4.公司法人：楊松

5.成立年限：2014年11月19日

6.業務范圍：煤礦業、電力工程、煤化工項目的投入建設與管理。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

四、實際項目投資具體內容

為交納新疆省托里縣塔城白楊河礦山鐵廠溝一號井煤礦業64.89平方千米勘察探礦權轉讓合同款，新疆省平煤天安電投能源有限公司需要繳納轉讓合同款17.48億人民幣，在其中12億人民幣根據銀行借款獲得，54,800萬余元根據彼此增資擴股處理，依據占股比例，平煤股份需追加投資27,948萬余元，中電投新疆省和豐企業同比例追加投資26,852萬余元。

五、境外投資對上市公司的危害

企業對子公司完成增資擴股將加快推進該煤碳工程建設開發設計，有益于豐富資源儲備、提升網絡資源構造，進一步提升公司的核心競爭力和持續盈利能力，戰略地位明顯。

六、對外開放投資風險剖析

本次增資合乎有關法律法規，平煤股份專門從事煤礦開采、清洗加工業務，受宏觀經濟政策、經濟形勢、運營跨地域、新投入市場等因素的影響，將來將面臨一定的經營風險，公司管理人員將采用有力有序有效的舉措加強風險管控，爭取獲得更好的回報率，實現高質量可持續發展觀。敬請廣大投資者謹慎管理決策，注意投資風險。

特此公告。

平頂山市天安煤業股份有限公司股東會

2024年12月24日

證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 序號：2024-117

平頂山市天安煤業股份有限公司

有關為子公司新疆省平煤天安電投能源有限公司做擔保的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

核心內容提醒：

● 被擔保人名字：新疆省平煤天安電投能源有限公司

● 此次擔保額度：6.12億人民幣

● 此次是否存在質押擔保：無

● 對外擔保逾期總計總數：無

● 本次交易未構成關聯交易，也并未組成資產重組

● 本次交易及擔保事項早已平頂山市天安煤業股份有限公司（下稱“企業”）第九屆董事會第三十六次會議審議通過，不用提交公司股東大會審議準許。

一、貸款擔保狀況簡述

公司控股子公司新疆省平煤天安電投能源有限公司（下稱“新疆公司”），方案申請辦理不得超過12億元人民幣的新項目貸款，用以交納探礦權合同款，公司擬為新疆提供擔保，貸款擔保方式為連帶責任擔保貸款擔保，擔保范疇為最高總額不超過6.12億人民幣新項目貸款以及貸款利息、花費，擔保期為合同和協議及有關文件生效之日起至合同項下債務人全部債務履行期限期滿之時。

二、被擔保人基本概況

公司名字：新疆省平煤天安電投能源有限公司

法人代表：付文龍

企業類型：有限公司（國企）

注冊資金：5000萬人民幣

公司注冊地址：新疆塔城地區托里縣鐵廠溝鎮東寧巷2-30號

業務范圍：許可經營項目:煤礦開采；供電系統業務流程；生產發電業務流程、輸配電業務流程、供(配)電業務流程；道路貨運(沒有危險貨物)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證件為標準)

一般項目:能源管理服務項目；煤炭洗選；煤制活性碳及其它煤炭加工；礦物質清洗生產加工；煤碳及制品市場銷售；碳中和、碳轉換、碳捕捉、碳封存項目研發；礦山機械制造；專業設備維修；專用型化工產品生產制造(沒有?；?；金屬材料銷售；建筑材料銷售；礦山設備市場銷售；橡塑制品市場銷售；機械設備租賃；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；特殊工種安全技術培訓；企業管理服務；企業經營管理。(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務)。

截至2024年11月30日，新疆省平煤天安電投能源有限公司資產總額2.19億人民幣，負債總額0.19億人民幣，資產總額2億人民幣。

三、擔保協議主要內容

目前還沒有簽定有關擔保協議，主要內容按實際簽訂的合同為標準。

四、總計對外擔保數量和貸款逾期貸款擔?？倲?/P>

截止到公告披露日，企業總計對子公司貸款擔保金額達9.815億人民幣（是指對平寶公司提供貸款擔保2.39億人民幣，汝豐炭材7.425億人民幣），占我們公司最近一期經審計財務報告公司凈資產的3.37%。我們公司無貸款逾期對外擔保狀況。

特此公告。

平頂山市天安煤業股份有限公司股東會

2024年12月24日