湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司有關一部分募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的通知

證券代碼：001359 股票簡稱：安全電焊工 公示序號：2024-051

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

有關一部分募投項目推遲及變動一部分

募投項目貸款用途的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

● 變動一部分募投項目貸款用途的現象：截止到2024年9月30日，“安全電焊工武漢市生產制造基地建設項目”（下稱“武漢市生產基地項目”）及“湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司通城生產制造基地建設項目”（下稱“通城生產基地項目”）并未所使用的募資及利息42,675.35萬余元（具體金額按實際結轉成本時募資余額為標準），總計核減5,016.90萬余元資金投入基本建設“生產地智能化系統升級改造項目”。本次擬變動用途募資累計rmb5,016.90萬余元。

● 募投項目推遲狀況：“武漢市生產基地項目”、“通城生產基地項目”及“新材料研發中心項目”達到預定可使用狀態日期，都由“2026年3月”延期至“2026年12月”。

● 湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司（下稱“企業”或“安全電焊工”）于2024年12月20日舉辦第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》。為了保證此次募投項目變更事項順利開展，董事會受權企業經營管理層根據證監會和深圳交易所的相關規定，全權負責申請辦理本次募集資金變動有關的重要辦理手續。本事宜有待提交公司股東大會審議。

一、募資基本概況

依據中國證監會《關于同意湖北平安電工科技股份公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2023〕2121號），企業向公眾發行人民幣普通股（A股）個股4,638億港元，股價為每一股rmb17.39元，總共募資80,654.82萬余元，扣減未稅發行費rmb7,900.32萬余元，募集資金凈額為72,754.50萬余元。以上募資及時狀況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并且于2024年3月21日出具了《驗資報告》（天健驗〔2024〕3-6號）。募資到賬后，已經全部存放在董事會準許開辦的募資重點賬戶中，企業以及相關分公司已經與承銷商、儲放募集資金的銀行業簽署募集資金專戶存放監管協議。

二、募集資金使用狀況

公司在2024年4月15日舉行了第二屆董事會第十七次會議第二屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，允許結合公司首次公開發行募資具體情況，對首次公開發行股票募集資金投資項目擬投入募資額度作出調整。截止到2024年9月30日，募集資金使用如下：

企業：萬余元

■

注：“已用募資”含募資利息費用、現金管理業務盈利資金投入一部分。

三、本次擬變動募集資金用途概述

（一）原募投項目規劃和實際投資狀況

1、武漢市生產基地項目

本項目實施主體為湖北安全電焊工建材有限公司（下稱“安全實業公司”），整體規劃投資規模為14,592.82萬余元，在其中擬使用募資13,133.54萬余元，新項目達到預定可使用狀態日期是2026年3月31日。公司在2024年4月15日舉行了第二屆董事會第十七次會議第二屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，允許企業使用募集資金置換該項目自籌經費具體投放額度1,005.02萬余元。截止到2024年9月30日，該項目總計已投入募資1,399.29萬余元，并未所使用的募資（含本金及這部分募資已產生的利息和現金管理業務盈利）存放在企業募集資金專戶和用于現金管理業務。

2、通城生產基地項目

本項目實施主體為公司及其控股子公司通城縣同力玻璃纖維有限責任公司（下稱“同力玻璃纖維”），整體規劃投資規模為43,055.30萬余元，在其中擬使用募資38,749.77萬余元，新項目達到預定可使用狀態日期是2026年3月31日。公司在2024年4月15日舉行了第二屆董事會第十七次會議第二屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，允許企業使用募集資金置換該項目自籌經費具體投放額度6,486.15萬余元。截止到2024年9月30日，該項目總計已投入募資7,983.93萬余元，并未所使用的募資（含本金及這部分募資已產生的利息和現金管理業務盈利）存放在企業募集資金專戶和用于現金管理業務。

3、新材料研發中心項目

本項目實施主體為公司及安全實業公司，整體規劃投資規模為8,174.03萬余元，在其中擬使用募資7,356.63萬余元，新項目達到預定可使用狀態日期是2026年3月31日。截止到2024年9月30日，該項目總計已投入募資158.66萬余元，并未所使用的募資（含本金及這部分募資已產生的利息和現金管理業務盈利）存放在企業募集資金專戶和用于現金管理業務。

（二）一部分募集資金投資項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的實際情況

為進一步提高募集資金使用高效率，公司結合發展戰略規劃、產業發展規劃、市場的需求變化及募投項目工作進展，企業將募投項目“武漢市生產基地項目”、“通城生產基地項目”及“新材料研發中心項目”達到預定可使用狀態的時間也均延期至2026年12月，與此同時擬核減“武漢市生產基地項目”及“通城生產基地項目”的投資額及擬用募集資金投資額度，并將這些募投項目核減金額用以執行新募投項目“生產地智能化系統升級改造項目”。

企業變更前后左右募集資金投資項目如下：

企業：萬余元

■

注1：以上合計數和各清單數立即相加存有尾差系四舍五入而致；

注2：“通城生產基地項目”提升新能源技術用云母制品和特種無機纖維商品；“武漢市生產基地項目”提升特殊無機纖維商品。

（三）本次擬變動募集資金用途及工程延期的主要原因

1、變動一部分募投項目貸款用途的主要原因

近些年新能源車市場的不斷擴大，特別是2020年我國實行強制性國家標準《電動車用動力蓄電池安全要求》至今，以耐高溫云母板為原材料新能源汽車電池熱失控安全防護件得到迅猛發展。伴隨著電池熱失控安全防護運用的進一步深入，市場上對合乎汽車廠家整線匹配性和應用領域兼容模式的軟性電池熱失控安全防護件有著強烈要求。企業順應市場規定，研發出以云母制品為原材料新能源復合型件，其具有柔性制造系統和輕量化的特性，受市場廣泛歡迎。與此同時公司開發出特殊無機纖維商品，本產品相對于傳統玻纖制品具備更出色的耐熱性、絕緣性和電絕緣性，能夠為客戶提供更加高品質、高效率解決方案，合理達到下游市場對高性能材料日益增長的需求。為積極響應市場的需求，夯實并提高企業在行業內的領先水平，合理利用不僅有網絡資源與優勢，實現高效配套供貨能力及成本競爭優勢的更大化，企業在原有募集資金投資項目整體規劃產品的基礎上，新增加云母制品和特種無機纖維商品，進而對項目建設內容、投資額及內部募集資金投資構造作出調整。

與此同時，企業將原募集資金投資項目核減金額用以執行新募投項目“生產地智能化系統升級改造項目”。本項目建成后不但可以提升企業智能制造系統水準，亦可降低加工過程對周圍環境的負面影響，幫助企業充分滿足下游企業對供應商在產品質量、供貨周期及其環保等級等方面的嚴格管理，貫徹ESG可持續發展理念，突顯公司社會責任。

2、一部分募投項目推遲緣故

因公司首次公開發行股票募集資金投資項目可行性報告設計方案時間較早，為充足適應當前銷售市場與行業的發展勢頭，有效衡量各分部基本建設開展的迫切性與必要性，同時結合企業未來資金分配的整體規劃，公司決定對“武漢市生產基地項目”和“通城生產基地項目”執行更加合理的工業廠房用地規劃及生產線布局優化，并對擬生產制造產品構造以及生產能力進行必要調節。以上項目預計在2025年一些產品所屬生產線及生產流水線完成正常啟動，預估項目整體于2026年12月達到預定可使用的情況。

與此同時，融合下游市場對產品需求狀況，企業新材料研發核心計劃開展的有關研發課題如今在有序推進中，但是因為大部分實驗儀器必須訂制，且科研設備具備小批量生產、多種產品特性，故機器設備并未所有購置、安裝和調節及時。該工程延期后，預計2025年進行一部分場所行為主體工程的建設，一部分研發課題及各種設備的購買的安裝，預估項目整體于2026年12月達到預定可使用的情況。

基于以上緣故，公司經過審慎評估，擬向“武漢市生產基地項目”、“通城生產基地項目”及“新材料研發中心項目”達到預定可使用狀態日期延期至2026年12月，以便更好地確保公司募投項目平穩執行，減少募集資金使用風險性，達到公司戰略發展和生產經營的實際需求。

綜上所述，本次調整是企業根據生產運營發展戰略規劃，并充分考慮擬進行生產市場發展前景等多個方面要素，在充分依托公司具有產品和技術實力的前提下所做出的重要途徑，旨在進一步豐富多彩企業的產品結構，有效增強企業產品在市場上的競爭力，進而為企業盈利能力的不斷提升打下堅實的基礎，給予長久的確保。

四、新募投項目說明

（一）項目基本情況

企業擬使用募資用以生產地智能化系統升級改造項目，工程總投資為5,016.90萬余元。本項目建成后主體是企業、同力玻璃纖維、安全實業公司及通城縣云水云母科技公司（下稱“云水云母”），項目建設周期為2年，預計2025年進行分布式光伏發電工程項目的全部投入、一部分信息系統的上線及工廠智能化更新改造的工作中，預估項目整體于2026年12月達到預定可使用的情況。

（二）項目投資估算

本投資的實際情況具體如下：

企業：萬余元

■

（三）項目執行的重要性及可行性分析

1、工程建設有利于提升企業智能制造系統水準，壓實在絕緣和耐高溫的銷售市場領先水平

該項目將對公司各生產地開展自動化技術、數字化和生態化更新改造，根據購買雄厚的技術力量與環保機械，推動工廠生產線數字化改造過程，進而提升產品質量和生產效率；與此同時該項目將對企業ERP與MES系統實現全方位更新，以提升管理效率，實現公司高效協作管理方法，打造出全方位、靠譜的生產制造融洽管理系統。

2、切合綠色環保發展趨勢，推動企業持續發展

企業將企業社會責任視作工作發展不可或缺的重要構成部分，一直堅持可持續性發展生產制造經營管理理念，在行業內首先根據環境體系認證，并在生產經營中重視商業用地規?；?、原材料無害化處理、制造清潔化、固廢利用、電力能源低碳化，獲得了國家翠綠色示范性加工廠的榮譽稱號。企業計劃借助本項目建成后，積極建設分布式光伏電站，致力于從源頭上降低經營活動上對不可再生能源的依賴性與耗費，進一步降低企業的燃料成本支出，與此同時，這一舉動也將為企業引入更強大的綠色發展理念驅動力，助力公司向更為可持續性、環境保護今后的發展路面穩步邁進。

（四）項目執行面臨的挑戰及應對策略

1、市場出現取代技術性和產品風險

企業所處行業有著很長的發展史，技術性發展路線比較清楚，中下游應用領域廣泛。但未來的行業發展中，也不排除出現重大技術創新，造成生產流程發生變化的可能性，不排除發生成本或特性更有優勢的新型產品或材料，對企業技術實現重要取代的很有可能。如果出現了上述所說情況，企業未及時研發新產品并調整產品結構，則會對企業未來發展趨勢及經營效益產生不利影響。

應對策略：公司將通過堅持自主創新，提高現有產品的技術含量，滿足用戶更高一些技術要求，同時加大新產品開發，尋求新的技術路徑，擴寬更多的應用商店，引領行業發展規范，降低銷售市場可選擇性技術和產品對公司的影響。

2、募投項目市場前景、成果等無法達到預期的風險

通過慎重及足夠的銷售市場和技術項目可行性論述，調整及發生變更募集資金投資項目得到建立，預估將大幅提升公司的核心競爭力與營運能力。但是，在推動募投項目環節中，企業面臨國家產業政策調節、銷售市場形勢起伏等一系列不確定性因素所帶來的負面影響。若項目實施過程中市場情況產生變化，則可能導致項目發展前景、成果無法達到既定總體目標風險。

應對策略：企業將高質量完成新項目投建，不斷加大市場拓展幅度，提高市場占有率；與此同時，企業將密切關注產業政策發展趨向，加強企業發展戰略研究，積極調整公司經營、營銷推廣、標價等策略，增強對有關政策、環境破壞的適應力，確保公司長期、穩步發展。

（五）新項目投資效益分析

該項目雖沒有直接造成經濟收益，但是其通過提高智能制造系統水準、提升能源體系、加強管理效益等各方面的綜合作用，將為公司帶來長久的核心競爭力、成本優化與品牌價值的提升，對企業的可持續發展具有重要意義。

五、此次新增加建設主體之后的募資管理方法

公司將根據募資管理工作的規定，為本次募投項目新增加建設主體云水云母設立募資專戶。與此同時，企業將向云水云母以貸款方式執行募投項目，并與云水云母、承銷商、儲放募集資金的金融機構簽署《募集資金四方監管協議》，對募集資金的儲放和使用情況進行管理。董事會受權公司管理人員全權負責申請辦理與本次募集資金專戶相關的相關事宜，包含但是不限于募資專戶設立、募資資金監管協議簽定等相關事宜。

六、此次變動募資對公司的影響

此次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜是經公司綜合性論證了外部環境自然環境、項目執行需求以及工程建設進度，同時結合公司戰略規劃、經營需要及業務開拓要求所作出的謹慎確定，不會對公司現階段募投項目實施和生產運營產生不利影響，不存在損害公司與股東利益的情形。本次調整將有利于能夠更好地應用募資，進一步整合網絡資源，提高管理及運營效率，保障項目順利推進，助推企業長久持續發展。

七、履行審議程序及重點建議

（一）董事會審議狀況

股東會于2024年12月20日審議通過了《關于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》。審核確認，股東會覺得：此次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜根據公司實際需要，有助于提高募集資金的利用效率，根據公司可持續發展的必須，根據公司及全體股東的利益。該事項有關決策制定合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政規章以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不存在損害公司股東合法權益的情況。允許本次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜，并將該提案提交公司股東大會審議。

（二）職工監事決議狀況

職工監事于2024年12月20日審議通過了《關于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》。審核確認，監事會認為：此次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜根據公司實際需要，有助于提高募集資金的利用效率，根據公司可持續發展的必須，根據公司及全體股東的利益。該事項有關決策制定合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政規章以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不存在損害公司股東合法權益的情況。允許本次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜，并將該提案提交公司股東大會審議。

（三）承銷商核查意見

經核實，承銷商覺得：

公司本次一部分募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜已經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過，除有待股東大會審議外，公司已經依法履行必須的審議程序。

公司本次一部分募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途事宜是結合公司募集資金投資項目執行的客觀要求所做出的分配，合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號一一保薦業務》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規的規定。保薦代表人對公司本次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜情況屬實。

八、備查簿文檔

1、湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決定；

2、湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司第三屆監事會第五次會議決定；

3、中信證券股份有限責任公司有關湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司有關一部分募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的核查意見；

4、新募投項目的可行性報告；

5、深交所要求的其他資料。

特此公告。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

股東會

2024年12月20日

證券代碼：001359 股票簡稱：安全電焊工 公示序號：2024-052

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

有關聘用公司副總經理的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司（下稱“企業”）于2024年12月20日舉辦第三屆董事會第五次會議，表決通過《關于聘任公司副總經理的議案》，詳情如下：

基于企業發展戰略及人才的培養必須，依據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《湖北平安電工科技股份公司章程》（下稱《公司章程》）及其它相關法律法規、法規及規范性文件的規定，經總經理潘渡海老先生候選人，并且經過第三屆董事會提名委員會2024年第二次會議資質審查根據，企業董事會同意聘用劉玉老先生（個人簡歷附后）為公司副總經理，任期自此次董事會審議通過日起至第三屆董事會任期屆滿之日起計算。

董事會中擔任公司高級管理人員的董事人數累計不得超過董事數量的二分之一。

劉玉老先生現階段成為公司董事長助理，一直是企業關鍵技術優秀人才，主要從事項目研發及管理方面，在有關職業崗位有著豐富的履行職責工作經驗，具有出任高管人員相關的專業知識、工作經歷經營管理能力，符合法律、相關法規的上市公司高級管理人員任職要求，不會有《公司法》《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者并且在禁止進入期狀況，未受過證監會及其它有關部門的懲罰和證交所懲罰，亦不歸屬于失信執行人。

特此公告。

配件：劉玉老先生個人簡歷

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

股東會

2024年12月20日

配件：

劉玉老先生個人簡歷

劉玉，男，1986年10月出世，中國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級會計師。2012年6月至2015年4月，出任武漢高德紅外有限責任公司技術工程師；2015年5月至2017年4月，出任中國船舶重工集團公司第七一二研究室研發基地研究室主任；2017年5月迄今，列任企業技術研發中心主管、研發負責人、董事長助理。在職董事、董事長助理。

截至本公告披露日，劉玉老先生間接性持有公司股份130,000股，總股本的0.07%；與公司控股股東、控股股東、別的擁有我們公司5%以上股份的股東、公司其他執行董事、公司監事、高管人員中間不存在關聯關系，未受過證監會及其它有關部門的懲罰和證交所懲罰，并不屬于“失信執行人”，不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情況，其任職要求符合規定法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

證券代碼：001359 股票簡稱：安全電焊工 公示序號：2024-053

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

關于召開2025年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司（下稱“企業”或“安全電焊工”）于2024年12月20日舉辦第三屆董事會第五次會議，表決通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，定為2025年1月8日（星期三）以現場網絡投票與網上投票相結合的舉辦2025年第一次臨時股東大會?，F將有關事項通知如下：

一、本次股東大會舉辦的相關情況

（一）大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

（二）會議召集人：企業第三屆董事會

（三）召開的合法、合規：本次股東大會會議的召開合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》《股東大會議事規則》等相關規定。

（四）召開日期、時長

1、現場會議舉辦時長：2025年1月8日（星期三）在下午14:30

2、網上投票時長：2025年1月8日（星期三）

在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2025年1月8日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票的具體時間為：2025年1月8日9:15-15:00階段的任意時間。

（五）會議的召開方法：此次會議采用現場決議與網上投票相結合的舉辦。

1、當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用授權書（詳見附件二）授權委托人參加現場會議。

2、網上投票：公司將通過深圳交易所的交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東還可以在網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件行使表決權。相關網上投票的具體操作步驟詳見附件一。

股東只能選當場決議和網上投票中的一種方式，網上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件二種投票方式，同一投票權只能選在其中一種方式進行投票。倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結果為準。

（六）大會的除權日：2025年1月3日（星期五）

（七）大會參加目標

1、在除權日持有公司已發行有投票權股份的普通股股東或其代理人；于除權日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業整體已發行有投票權股份的股東均有權出席股東大會，不能親自參加現場會議股東能夠以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

2、董事、監事和高級管理人員；

3、企業聘請的侓師；

4、依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。

（八）現場會議地址：湖北咸寧市通城縣通城大道242號安全電焊工會議廳。

二、會議審議事宜

（一）本次股東大會提議編號

■

（二）之上提案已經公司第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見企業同一天于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相關公告。

（三）本次股東大會所有提案將會對中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其單獨或者合計持有我們公司5%以上股份的股東之外的公司股東）的公開投票獨立統計分析及披露。

三、大會備案方法

（一）登記時間：2025年1月7日（星期二），早上9:00-11:30，在下午14:30-17:00。

（二）備案方法

1、公司股東備案。公司股東應當由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應提供本人身份證原件、能確認其具備法人代表資質的有效證明、加蓋公章法人代表營業執照副本復印件、公司股東合理股東賬戶卡正本；授權委托人出席會議的，委托代理人應提供本人身份證原件、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式授權委托書原件（配件二）、加蓋公章法人代表營業執照副本復印件、公司股東合理股東賬戶卡正本。

2、本人股東登記。自然人股東須持本人身份證原件、合理股東賬戶卡、證券賬戶卡辦理登記手續；授權委托人出席的，還須持有出席人本人身份證、書面形式授權委托書原件（配件二）、受托人身份證掃描件高效股東賬戶卡正本。

3、外地公司股東可持之上有關證件選用信件或郵件的方法備案，信件或電子郵件需在備案時間截止前送到我們公司（信件備案根據當地郵戳日期為準，請注明“股東會”字眼），公司股東請認真填好配件三，企業拒絕接受手機備案。

（三）備案地址：湖北咸寧市通城縣通城大道242號安全電焊工董事會辦公室。信件請注明：“股東會”字眼，郵政編碼：437400。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會，企業向股東給予網絡投票平臺，股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。網上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

（一）大會聯系電話

手機聯系人：盧拓宇

聯系方式：0715-4637899

發傳真：0715-4351508

電子郵件：IR@pamica.com.cn

通訊地址：湖北咸寧市通城縣通城大道242號安全電焊工董事會辦公室。

（二）本次大會預估大半天，參會公司股東全部費用自理。

（三）參加現場會議股東及股東委托代理人請攜帶有關證件原件于會前半小時抵達出席會議地址辦理登記手續。

（四）單獨或者合計持有企業3%以上股份的股東，能將臨時性提議于召開十天前書面形式提交至董事會。

（五）之上證明材料辦理相關手續時提供原件或影印件都可，但參加會議簽到系統時，出席人身份證與書面形式授權書（配件二）必須出示正本。

六、備查簿文檔

1、第三屆董事會第五次會議決定；

2、第三屆監事會第五次會議決定；

3、深圳交易所標準的其他資料。

附件一：參與網上投票的具體操作步驟；

配件二：授權書；

配件三：公司股東出席會議申請表。

特此公告。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

股東會

2024年12月20日

附件一：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：361359

2、網絡投票通稱：安全網絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2025年1月8日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件的投票時間是在2025年1月8日9:15-15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會授權書

致：湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

茲委托 老先生/女性意味著自己/本公司參加湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，對以下提案以投票方式委托行使表決權。自己/本公司對于該次會議審議的有關提案的表決建議如下所示：

■

注：受托人對受托人的標示，在“允許”、“抵制”、“放棄”、“逃避”下邊的框架中劃“√”為標準，對同一提案不可有兩項或多項標示。如受托人對某一提案的表決建議未做實際標示或對同一提案有兩項或多項指示的，受委托人有權利按個人意向確定對于該事項展開投票選舉。

受托人簽字（法人代表蓋公章）：

受托人股票賬戶號：

受托人持股數：

受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：

受托人持倉特性：

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號：

授權委托時間： 年 月 日

委托期限：自簽定日至本次股東大會完畢。

配件三 ：

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會公司股東出席會議申請表

■

證券代碼：001359 股票簡稱：安全電焊工 公示序號：2024-054

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決定公示

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司（下稱“企業”）第三屆董事會第五次會議（下稱“此次會議”或“大會”）工作的通知于2024年12月15日根據書面形式和電子通信等形式送到諸位執行董事，大會于2024年12月20日（星期五）在公司會議室以現場融合通信的形式舉辦。會議由董事長潘協保老先生集結和主持，例會應出席執行董事9名，現實參與執行董事9名。企業監事和高級管理人員一部分列席。

此次會議的集結、舉行和決議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、政策法規、行政規章、深圳交易所交易規則及其《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

二、股東會會議審議狀況

（一）表決通過《關于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》

經決議，股東會覺得：此次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜根據公司實際需要，有助于提高募集資金的利用效率，根據公司可持續發展的必須，根據公司及全體股東的利益。該事項有關決策制定合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政規章以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不存在損害公司股東合法權益的情況。允許本次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜，并將該提案提交公司股東大會審議。

股東會一致同意本議案。

具體內容詳見企業同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的公告》。

企業承銷商中信證券股份有限責任公司對該事宜出具了無異議的核查意見。

表決結果：9票允許、0票反對、0票放棄、0票逃避。

（二）表決通過《關于聘任公司副總經理的議案》

經決議，股東會覺得：劉玉老先生現階段成為公司董事長助理，一直是企業關鍵技術優秀人才，主要從事項目研發及管理方面，在有關職業崗位有著豐富的履行職責工作經驗，具有出任高管人員相關的專業知識、工作經歷經營管理能力，符合法律、相關法規的上市公司高級管理人員任職要求，不會有《中華人民共和國公司法》《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者并且在禁止進入期狀況，未受過證監會及其它有關部門的懲罰和證交所懲罰，亦不歸屬于失信執行人。股東會一致同意聘用劉玉老師為公司副總經理，任期自此次董事會審議通過日起至第三屆董事會任期屆滿之日起計算。

本議案早已股東會提名委員會表決通過。

具體內容詳見企業同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于聘任公司副總經理的公告》。

表決結果：9票允許、0票反對、0票放棄、0票逃避。

（三）表決通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

經決議，股東會依據《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其它相關法律法規、法規規定，股東會擬報請于2025年1月8日（星期三）舉辦2025年第一次臨時股東大會，決議有關提案。

具體內容詳見企業同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：9票允許、0票反對、0票放棄、0票逃避。

三、備查簿文檔

1、第三屆董事會第五次會議決定；

2、第三屆董事會提名委員會2024年第二次會議決議。

特此公告。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

股東會

2024年12月20日

證券代碼：001359 股票簡稱：安全電焊工 公示序號：2024-055

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

第三屆監事會第五次會議決定公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監事會議召開情況

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司（下稱“企業”）第三屆監事會第五次會議（下稱“此次會議”或“大會”）通告于2024年12月15日以書面及通訊等方法送到企業整體公司監事，大會于2024年12月20日（星期五）在公司會議室以現場融合通信方式舉辦。本次會議由監事長潘艷良老先生集結和主持，例會應參加公司監事3名，真實參加公司監事3名。

此次會議的集結、舉行和決議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、政策法規、行政規章、深圳交易所交易規則及其《湖北平安電工科技股份公司章程》的相關規定，大會真實有效。

二、監事會會議決議狀況

經諸位公司監事用心決議，構成了如下所示決定：

1、表決通過《關于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的議案》

經決議，監事會認為：此次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜根據公司實際需要，有助于提高募集資金的利用效率，根據公司可持續發展的必須，根據公司及全體股東的利益。該事項有關決策制定合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政規章以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不存在損害公司股東合法權益的情況。允許本次針對一些募投項目推遲及變動一部分募投項目貸款用途的事宜，并將該提案提交公司股東大會審議。職工監事一致同意本議案。

具體內容詳見企業同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于部分募投項目延期及變更部分募投項目資金用途的公告》。

表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票、0票回避。

本議案有待提交公司股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、企業第三屆監事會第五次會議決定。

特此公告。

湖北省安全電焊工高新科技股份有限公司

職工監事

2024年12月20日