下載APP
晉能控投山西煤業股份有限公司第八屆董事會第十次會議決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：601001 股票簡稱：晉控煤業 公示序號：臨2024－027
債卷編碼：185329 債卷通稱：22晉股01
晉能控投山西煤業股份有限公司
第八屆董事會第十次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
晉能控投山西煤業股份有限公司（下稱“企業”）于2024年 12月17日以書面、發傳真或電子郵件方式對全體董事、公司監事發出舉辦第八屆董事會第十次會議工作的通知。此次會議于2024年12月20日在企業二樓會議室以現場及通訊表決形式舉辦。例會應參加執行董事14人，真實參加執行董事14人，以通訊表決方法出席會議的總人數7人。會議由董事長李建光老先生組織，合乎《公司法》《公司章程》的相關規定。監事及其它高管人員出席了大會。
二、股東會會議審議狀況
審議通過了《關于調整公司2024年日常關聯交易預計額度的議案》。
該議案決議事宜為關聯交易事項，關聯董事李建光、曹華天、張獻偉、楊志強回避表決，其他非關聯董事對于該關聯方交易提案進行表決。公司獨立董事在2024年第三次專業大會上已經發布了贊同的審查意見。第八屆董事會審計委員會第八次會議審議通過該事項。
該議案10票允許，0票反對，0票放棄。
提案主要內容請見企業臨2024-028號《晉能控股山西煤業股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易公告》。
本議案不用提交股東大會審議。
特此公告。
晉能控投山西煤業股份有限公司股東會
二○二四年十二月二十一日
證券代碼：601001 股票簡稱：晉控煤業 公示序號：臨2024－028
債卷編碼：185329 債卷通稱：22晉股01
晉能控投山西煤業股份有限公司有關
調節2024本年度日常關聯交易公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●是否要提交股東大會審議：否
●日常關聯交易對公司的影響：企業日常關聯交易于公司日常業務內進行，標價公平公正，根據公司及股東的利益，也不會對關聯企業形成較大的依靠。
一、日常關聯交易基本概況
(一) 調節日常關聯交易履行審議程序
1.晉能控投山西煤業股份有限公司(下稱“企業”) 于2024年12月20日舉辦第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關于調整公司2024年日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事李建光、曹華天、張獻偉、楊志強回避表決，其他非關聯董事一致表決通過該議案。公司在同一天舉辦第八屆職工監事第七次會議決議，審議通過了《關于調整公司2024年日常關聯交易預計額度的議案》。該議案不用提交公司股東大會審議。
2.公司在2024年12月20日舉辦第八屆董事會獨董第三次專業大會，審議通過了《關于調整公司2024年日常關聯交易預計額度的議案》。獨董專業會議認為：公司本次2024本年度日常關聯交易預估信用額度作出調整，是根據2024年已經發生日常關聯交易狀況以及公司生產經營計劃所作出的，有益于公司生產經營平穩不斷，買賣標價均遵照銷售市場公平公正、公平、公開的原則，也不會影響企業的自覺性，企業不會因此但對關聯企業形成依賴，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。
3.企業審計委員會就本次關聯交易事項發布了審查意見，允許《關于調整公司2024年日常關聯交易預計額度的議案》。
（二）本次調整2024本年度日常關聯交易預估金額及類型
公司在2024年5月24日舉辦2023年度股東會，表決通過企業2024年日常關聯交易預估提案，2024本年度公司和關聯企業日常關聯交易額度預估產生金額達583,188.17萬余元，與此同時，股東大會授權企業可根據實際交易情況，還可以在同一控制下的差異關聯企業之間信用額度調濟(包含不一樣關聯交易類型之間的調濟)，最高不超過預估額度。
因為公司生產經營必須，預估企業2024年日常關聯交易實際發生金額達616,617.20萬余元，對比預估總金額583,188.17萬余元將調減額度33,429.03萬余元。實際調節清單如下表：
■
注: 1、企業2024年實際發生額度沒經財務審計，本年度最終數據以年度審計報告為標準；
2、企業2024本年度日常關聯交易預估情況可能與實際情況有所差異，公司將根據具體交易情況，還可以在同一控制下的差異關聯企業之間信用額度調濟(包含不一樣關聯交易類型之間的調濟)，最高不超過預估額度。
3、本次關聯交易新增加信用額度沒有達到企業最近一期經審計公司凈資產的5%，依據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，不用提交公司股東大會審議。
4、其他類別關聯方交易：截至12月17日我們公司及本公司之子公司在代理記賬公司存款總額0，貸款額0，今年企業從財務公司收到的存款利息收入2249.33萬余元。
二、關聯關系及關聯企業詳細介紹
1、本企業的總公司狀況
■
2、本企業的分公司狀況
■
3、本企業的別的關聯企業狀況
■■
控投關聯表明：
山西國有資本運營有限責任公司 90% 晉能控股集團有限責任公司 65.17% 晉能控投煤業集團有限責任公司 57.46% 晉能控投山西煤業股份有限公司
三、定價政策及根據
公司日常關聯交易定價以公開、公平公正、公平市場價格為載體，遵照公平公正標準，實際定價政策及根據見公司和大股東晉能控投煤業集團有限責任公司（下稱“煤業集團”）簽署的《綜合服務協議》以及企業與關聯企業中間簽訂的實際業務協議書。
四、關聯交易的目地及其關聯方交易對公司的影響
公司關聯交易都是基于銷售市場公平公正的標準，以協議書、合同的形式所進行的，將有利于業務發展，不存在損害公司及別的股東利益的情況。對于晉能控股集團及煤業集團買賣交易，在簽署相關協議時，彼此遵照公平公正市場價格的標準，對企業及其它股東的利益展開了維護；也不會對晉能控股集團及煤業集團形成較大的依靠。
五、備查簿文檔
1、企業第八屆董事會第十次會議決定；
2、公司獨立董事專業會議決議。
特此公告。
晉能控投山西煤業股份有限公司股東會
二○二四年十二月二十一日
證券代碼：601001 股票簡稱：晉控煤業 公示序號：臨2024－029
債卷編碼：185329 債卷通稱：22晉股01
晉能控投山西煤業股份有限公司
第八屆職工監事第七次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、職工監事會議召開情況
晉能控投山西煤業股份有限公司（下稱“企業”）于2024年 12月17日以書面、發傳真或電子郵件方法向全體公司監事發出舉辦第八屆職工監事第七次會議工作的通知。此次會議于2024年12月20日在企業二樓會議室以現場表決方式舉辦。例會應參加公司監事5人，真實參加公司監事5人。會議由企業監事長雷永升老先生組織，合乎《公司法》《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
審議通過了《關于調整公司2024年日常關聯交易預計額度的議案》。
該議案5票允許，0票反對，0票放棄。
提案主要內容請見企業臨2024-028號《晉能控股山西煤業股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易公告》。
本議案不用提交股東大會審議。
特此公告。
晉能控投山西煤業股份有限公司職工監事
二○二四年十二月二十一日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號