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嘉友國際貨運物流有限責任公司2024年股權激勵計劃第一次持有者會議決議公示
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證券代碼：603871 股票簡稱：嘉友國際 公示序號：2024-073
嘉友國際貨運物流有限責任公司
2024年股權激勵計劃第一次持有者會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
嘉友國際貨運物流有限責任公司（通稱“企業”）2024年股權激勵計劃第一次持有者大會于2024年12月19日在公司會議室以現場融合通信方式舉辦。本次會議由董事長助理聶慧峰先生集結和主持，出席會議的持有者共93人，意味著2024年股權激勵計劃有表決權的市場份額為27,864,800.00份，占公司總2024年股權激勵計劃有投票權市場份額總量的89.71%。此次會議的集結、舉行和決議程序符合企業2024年股權激勵計劃的相關規定。本次會議審議通過下列提案：
一、表決通過《關于設立公司2024年員工持股計劃管理委員會的議案》
結合公司2024年股權激勵計劃管理條例的有關規定，企業2024年股權激勵計劃設管委會，監管2024年股權激勵計劃的日常監管，意味著持有者行使股東權利。管委會由3名委員會構成，設主管1名，任職期為2024年股權激勵計劃的持有期。
表決結果：允許27,864,800.00份，占出席會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，放棄0份。
二、表決通過《關于選舉公司2024年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
競選唐世倫女性、周立軍女性、楊曉峰先生為公司2024年股權激勵計劃管理方法委員會委員，任職期為2024年股權激勵計劃的持有期。
表決結果：允許27,864,800.00份，占出席會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，放棄0份。
2024年12月19日，企業2024年股權激勵計劃管委會第一次會議競選唐世倫女性為公司發展2024年股權激勵計劃管理方法委員會主任委員，任職期為2024年股權激勵計劃的持有期。
三、表決通過《關于授權公司2024年員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜的議案》
為保證公司2024年股權激勵計劃事宜的順利推進，允許權限管理聯合會履行下列崗位職責：
1、承擔集結持有者大會；
2、代表全體持有者承擔或監管股權激勵計劃的日常監管；
3、意味著持有者行使股東權利；
4、意味著股權激勵計劃簽定協議、合同文本；
5、管理方法股權激勵計劃利潤分成；
6、確定持有人的資質撤銷事宜，和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜；
7、管理決策股權激勵計劃市場份額回收處理、承攬以及對應利潤的兌付分配；
8、申請辦理股權激勵計劃市場份額備案、傳承備案；
9、決議明確預埋市場份額、因個人考核不合格等原因而收回市場份額等分派/再分配原則；
10、管理決策股權激勵計劃存續期內除應該由持有者會議決策事宜以外的其他事宜；
11、持有者大會授權別的崗位職責；
12、本計劃及相關法律法規合同約定的別的應當由管委會履行崗位職責。
本受權自公司2024年股權激勵計劃第一次持有者大會準許日起至企業2024年股權激勵計劃停止之天內合理。
表決結果：允許27,864,800.00份，占出席會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，放棄0份。
特此公告。
嘉友國際貨運物流有限責任公司股東會
2024年12月21日
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