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南方電網公司綜合性能源股份有限公司有關2024年第二次股東大會決議決定的通知
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證券代碼：003035 股票簡稱：南網能源 公示序號：2024-053
南方電網公司綜合性能源股份有限公司
有關2024年第二次股東大會決議決定的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會不會有否定提議的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、召開時長
現場會議舉辦時長：2024年12月19日（星期四）在下午15:30；
網上投票時長：2024年12月19日（星期四），在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2024年12月19日（星期四）早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2024年12月19日（星期四）早上9:15至中午15:00階段的任意時間；
2、現場會議舉辦地址：廣州天河區華穗路6號樓會議室；
3、召開方法：采取現場投票和網上投票相結合的；
4、會議召集人：董事會；
5、會議主持：董事長宋新明先生；
6、此次會議的集結、舉辦符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程等要求。
（二）大會參加狀況
1、列席會議股東整體情況
出席本次會議股東及股東委托代表共802名，意味著公司股權值為2,920,395,491股，占公司總有投票權股權總量的77.0984%。在其中：
（1）現場會議參加狀況
出席本次現場會議股東及股東委托代表共4名，意味著公司股權值為2,772,121,212股，占公司總有投票權股權總量的73.1840%。
（2）網上投票狀況
根據網上投票股東共798名，意味著公司股權值為148,274,279股，占公司總有投票權股權總量的3.9144%。
（3）參與投票的中小投資者狀況
本次股東大會參與投票的中小投資者及股東委托代表共798名，意味著公司股權值為148,274,279股，占公司總有投票權股權總量的3.9144%。中小投資者是指除董事、公司監事、高管人員、單獨或者合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東。
2、出席會議的有關人員
企業全體董事、監事及董事長助理參加本次股東大會；公司部分高管人員及印證侓師出席了本次股東大會。
二、提議決議表決狀況
（一）提議的表決方式
本次股東大會采用現場記名投票和網上投票相結合的。
（二）決議和表決狀況
1.00 表決通過《關于南方電網綜合能源股份有限公司2024年度中期分紅預案的議案》
總決議狀況：
允許2,918,790,863股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的99.9451%；抵制1,480,100股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.0507%；放棄124,528股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.0043%。
中小股東決議狀況：
允許146,669,651股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的98.9178%；抵制1,480,100股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的0.9982%；放棄124,528股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的0.0840%。
2.00 表決通過《關于續聘南方電網綜合能源股份有限公司2024年度審計會計師事務所的議案》
總決議狀況：
允許2,918,607,263股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的99.9388%；抵制1,531,800股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.0525%；放棄256,428股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.0088%。
中小股東決議狀況：
允許146,486,051股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的98.7940%；抵制1,531,800股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的1.0331%；放棄256,428股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的0.1729%。
3.00 表決通過《關于與南方電網財務有限公司簽訂金融服務框架協議暨關聯交易的議案》
總決議狀況：
允許1,386,080,393股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的99.6897%；抵制3,942,370股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.2835%；放棄372,728股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.0268%。
中小股東決議狀況：
允許143,959,181股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的97.0898%；抵制3,942,370股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的2.6588%；放棄372,728股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的0.2514%。
關系公司股東中國南方電網有限公司持有公司1,530,000,000股，對該提案回避表決，其所代表有投票權股權數不納入合理投票權股權數量。
（注：有關百分數均保存4位低，若各分項目占比之及與100%存有尾差系四舍五入原因導致。）
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京市浩天法律事務所
2、印證侓師名字：邵文輝、郭蒙萌
3、總結性建議：本次股東大會的集結、舉辦程序流程、當場（短視頻）出席本次會議的人員以及此次會議的召集人的主體資格、此次會議的提案及其決議程序流程、表決結果均達到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等中國法律法規及其《公司章程》的相關規定，此次會議根據的決議真實有效。
四、備查簿文檔
1、《南方電網綜合能源股份有限公司2024年第二次臨時股東大會會議決議》；
2、《北京浩天律師事務所關于南方電網綜合能源股份有限公司2024年第二次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
南方電網公司綜合性能源股份有限公司
股東會
2024年12月20日
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