永泰運化工物流有限責任公司第二屆董事會第二十七次會議決議公示

證券代碼：001228 股票簡稱：永泰運 公示序號：2024-104

永泰運化工物流有限責任公司

第二屆董事會第二十七次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

永泰運化工物流有限責任公司（下稱“企業”）第二屆董事會第二十七次大會于2024年12月19日在企業六樓會議室以現場融合通信的形式舉辦，執行董事傅佳琦老先生、楊華軍老先生、王曉萍女性、陳呂軍先生以通訊表決方法參加了會議。會議報告以專人送達、電子郵箱相結合的已經在2024年12月13日給各位執行董事傳出，此次會議應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名。本次會議由董事長陳永夫老先生集結和主持，企業高管出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。

二、股東會會議審議狀況

經與會董事決議，構成了如下所示決定：

1、審議通過了《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

為提高公司應對各類輿情的水平，創建快速響應和應急處置機制，充分運用網絡互動優點，正確把握和指導互聯網輿論引導，立即、妥善處置各種網絡輿情對股價、企業信譽及正常生產經營主題活動帶來的影響，切實保障投資者合法權益，依據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的有關規定，根據企業具體情況，編制本規章制度。經全體董事決議，一致同意根據《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》。

表決結果：7票允許，0票反對，0票放棄。

具體內容詳見同一天刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《永泰運化工物流股份有限公司輿情管理制度》。

2、審議通過了《關于部分募投項目內部結構調整及延期的議案》

允許企業募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”投資額、建設主體忍不發生變更的情況下，并對內部構造調節并把達到預定可使用狀態時間由計劃的2024年12月延至2026年12月，合乎募投項目具體情況，也不會對募投項目的執行導致實質上的危害。有關管理決策審批流程合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》與公司《募集資金管理制度》等的有關規定。經全體董事決議，一致同意根據《關于部分募投項目內部結構調整及延期的議案》。

董事會戰略委員會審議通過了該議案，企業承銷商發布了無異議的核查意見。

表決結果：7票允許，0票反對，0票放棄。

該項提案尚要遞交企業2025年第一次臨時股東大會決議。

具體內容詳見同一天刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于部分募投項目內部結構調整及延期的公告》（公示序號：2024-106）、《甬興證券有限公司關于永泰運化工物流股份有限公司部分募投項目內部結構調整及延期的核查意見》。

3、審議通過了《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

為立即決議必須股東會根據的議案，允許公司在2025年1月7日在下午13點30分別在企業會議室召開公司2025年第一次臨時股東大會。

表決結果：7票允許，0票反對，0票放棄。

具體內容詳見同一天刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-107）。

三、備查簿文檔

1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》；

2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會戰略委員會第十五次會議決議》；

3、《甬興證券有限公司關于永泰運化工物流股份有限公司部分募投項目內部結構調整及延期的核查意見》。

特此公告。

永泰運化工物流有限責任公司股東會

2024年12月20日

證券代碼：001228 股票簡稱：永泰運 公示序號：2024-105

永泰運化工物流有限責任公司

第二屆職工監事第二十三次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監事會議召開情況

永泰運化工物流有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第二十三次會議于2024年12月19日在企業六樓會議室以現場方法舉辦。會議報告以專人送達、電子郵箱相結合的已經在2024年12月13日給各位公司監事傳出，此次會議應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人。本次會議由監事長吳晉老先生集結和主持。此次會議的集結、舉辦程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議，構成了如下所示決定：

1、審議通過了《關于部分募投項目內部結構調整及延期的議案》

經核實，監事會認為：允許企業募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”投資額、建設主體忍不發生變更的情況下，并對內部構造調節并把達到預定可使用狀態時間由計劃的2024年12月延至2026年12月。該工程延期是結合公司募投項目的具體情況所做出的謹慎確定，將有利于的長遠發展，根據公司和全體股東的利益，也不會對募投項目的執行導致實質上的危害，合乎證監會、深圳交易所的有關規定。

表決結果：3票允許，0票反對，0票放棄。

該項提案尚要遞交企業2025年第一次臨時股東大會決議。

具體內容詳見同一天刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于部分募投項目內部結構調整及延期的公告》（公示序號：2024-106）。

三、備查簿文檔

1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監事會第二十三次會議決議》。

特此公告。

永泰運化工物流有限責任公司職工監事

2024年12月20日

證券代碼：001228 股票簡稱：永泰運 公示序號：2024-106

永泰運化工物流有限責任公司有關

一部分募投項目內部構造調整及延期公示

我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

永泰運化工物流有限責任公司（下稱“企業”）于2024年12月19日舉辦第二屆董事會第二十七次會議及第二屆職工監事第二十三次會議，各自審議通過了《關于部分募投項目內部結構調整及延期的議案》，允許企業募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”投資額、建設主體忍不發生變更的情況下，并對內部構造調節并把達到預定可使用狀態時間由計劃的2024年12月延至2026年12月。企業第二屆董事會戰略委員會第十五次會議已表決通過本事宜，承銷商甬興證劵有限責任公司對該事宜發布了無異議的核查意見，該事項有待提交股東大會審議。現就有關情況公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監會《關于核準永泰運化工物流股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2022〕707號）審批，并且經過深圳交易所允許，企業發行2,597億港元新股上市，股價金額為30.46元/股，新股發行募集資金總額為79,104.62萬余元，扣減與發售相關費用11,934.44萬余元，公司實際募集資金凈額為67,170.18萬余元。以上資產已經在2022年4月26日及時，及時狀況經天健會計師事務所（特殊普通合伙）開具的“天健驗[2022]162號”《驗資報告》給予認證。根據有關法律、法規和《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等條件，企業對募資使用了專用賬戶存放規章制度，到賬后已經全部放在經董事會準許開辦的募集資金專戶賬戶中，企業已經與承銷商、儲放募集資金的銀行業簽訂了募資有關監管協議。

二、募投項目的基本概況

截止到2024年11月30日，企業首次公開發行募集資金的具體使用如下：

■

注：1.天津市瀚諾威國際物流有限公司已經改名為永泰運（天津市）化工物流有限責任公司。

2.“年產量8,000噸化工品混配分開包裝及各類貯存新項目”結余募資718.92萬余元（含投資理財及利息費用扣減服務費凈收益等）已分別經股東會、職工監事決議并用于永久補充流動資金。

3.之上募集資金使用狀況沒經會計事務所公證。

三、此次募投項目的關鍵狀況

“貨運物流運輸能力提升工程”建設主體為公司全資子公司寧波市凱密克運輸有限公司（下稱“凱密克”）及全資孫公司永泰運（湖北?。┗の锪饔邢挢熑喂荆ㄏ路Q“永泰運（湖北?。保瑒P密克持倉100%），主要內容為根據購買集裝箱海運車子、特殊功能技術專業運輸車等貨運物流運輸能力，招騁并學習培訓駕駛人員、押車員、值班員團隊等，豐富多彩運送業務類型，進一步提升企業運輸能力與綜合素養。

該募投項目募集資金投資金額達6,281.26萬余元，截止到2024年11月30日，此項目已累計投入募資1,509.74萬余元，并未應用募資額度5,051.85萬余元（含投資理財及利息費用扣減手續費凈收益等）。詳情如下：

■

注：1、“貨運物流運輸能力提升工程”募集資金投資金額達6,281.26萬余元，由企業向凱密克增資擴股及其凱密克向永泰運（湖北?。嵗U出資等形式執行，并已按照相關法律法規的規定推行募集資金專戶管理方法。

2、為提升募集資金使用經濟效益，企業將一部分臨時閑置不用募資進行現金管理，提升了這一新項目募資賬戶余額。

四、此次募投項目內部構造調整及推遲的實際情況、原因和危害

（一）內部構造調整及推遲的實際情況

依據“貨運物流運輸能力提升工程”現階段的具體項目建設進度以及公司業務開展情況，經謹慎科學研究，擬向內部投資結構作出調整并把達到預定可使用狀態時間給予推遲，詳細如下：

（1）內部結構項目投資產業結構調整狀況

企業：萬余元

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（2）推遲狀況

■

除了上述變動外，企業以上募投項目的投資額、建設主體等未出現別的變動。

（二）內部構造調整及延期緣故

雖然公司募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”在初期已經過去了足夠的可行性論證，但是實際執行過程中仍存在較多不確定因素。該募投項目項目立項前后左右（2020年），公司使用那時候危險品車輛輛相對應的銷售市場采購成本同時結合那時候企業整體業務狀況對物流運力的需求以及投資效益進行測算?，F階段，外部環境環境和顧客一站式服務需求等均較前期產生一定改變。2024年4月控股子公司凱密克成功中標宜昌市南玻光伏材料有限責任公司“電子級硅烷氣物流運輸”，并且于2024年5月在宜昌市開設永泰運（湖北省）作為此次硅烷氣運輸項目公司，之而購買的集裝箱海運車子將根據客戶的重點配套設施本次硅烷氣物流運輸，其需購買的集裝箱海運車子以及相關配備有所提高，因而在保證募投項目投資額不變的前提下，企業“貨運物流運輸能力提升工程”總體購買車子將調整為凱密克集裝箱海運車子（車前 掛斗）80輛，永泰運（湖北省）集裝箱海運車子（車前15輛 掛斗100輛）（此次計算以現在相對應車子市場價格為參考，企業將結合市場價錢并按照客戶實際需求購買車子，實際總數以企業最后結果為準）。

與此同時，自2022年至今監管措施不斷日趨嚴格，監管部門對危險化學品運輸能力指標值的審批速度放緩，公司獲得危險物品運輸車輛的指標值大跳水。因此公司擬向該募投項目達到預定可使用狀態日期由計劃的2024年12月延至2026年12月。

企業將圍繞危險化學品運輸能力審核狀況、市場的需求轉變等多種因素，積極穩妥推進項目執行。凱密克已分別在2023年、2024年獲準由監督機構批準的危險化學品運輸能力指標值，總計提升海運集裝箱危險貨物運輸車輛全車30輛（車前 掛斗）。永泰運（湖北?。┯诮斋@得合乎屬地監管政策要求的危險化學品運輸能力指標值，預估將新增海運集裝箱危險貨物運輸車輛車前10輛、掛斗72輛。

（三）內部構造調整及推遲對公司的影響

此次一部分募投項目內部構造調整及推遲是結合公司“貨運物流運輸能力提升工程”進度的具體情況所做出的謹慎確定，沒有改變“貨運物流運輸能力提升工程”的投資額、建設主體等，也不會對募投項目的執行導致實質上的危害。本次調整不會有變向更改募資資金投向和損害股東利益的情形，合乎證監會、深圳交易所有關上市公司募集資金管理方法的有關規定，不會對公司的正常運營造成不利影響，根據公司長期性建設規劃。

五、此次募投項目再次論證的狀況

依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》6.3.9第一款第（三）項的規定，超出最近一次募集資金投資方案順利完成時限且募資資金投入額度沒有達到有關方案額度50%的，上市企業理應對該項目的可行性分析、預估盈利等再次進行論證，確定是否有必要實施工程。截止到2024年11月30日，企業“貨運物流運輸能力提升工程”資金投入額度尚未達到有關方案額度50%，企業對項目進行再次論述，詳情如下：

（一）新項目必要性分析

1、切合化工物流領域罐式集裝箱運送規范化發展趨勢、提高輸送量

罐式集裝箱環保無污染、經濟發展高效率的特點，以及我國化工物流銷售市場的巨大潛力，取決于罐式集裝箱在中國化工物流領域內的廣泛運用，“貨運物流運輸能力提升工程”購買的集裝箱運輸車恰好是滿足這一發展趨向所帶來的運輸能力要求，也為顧客提供更安全、環境保護、高效便捷的服務項目。

2、提升長短途物流運輸業務構造，提高貨物運輸高效率

企業作為一家主營業務跨境電商化工物流供應鏈服務的現代服務業公司，借助臨江、沿海地區、沿海港及化工廠產業群等方面進行全國性核心要素物流網絡合理布局。當前公司實現了在寧波、嘉興市、上海市、青島市、天津市等國內主要化工品出入碼頭的物流配送服務網絡布局，形成以長三角地區為基礎產業基地，遮蓋華東地區、華北地區、華中地區等國內主要化工廠產業群的全國新格局。隨著市場在全國范圍經營規模的逐步提高，服務水平、物流效率針對化工廠物流鏈服務的價值愈發凸顯。公司全資子公司凱密克作為專業海運集裝箱危化貨運公司，具有較好的品牌與協同作用，“貨運物流運輸能力提升工程”的實行，將進一步增強企業貨物運輸網絡資源在全國范圍內的遍布，有利于提升長短途物流運輸業務構造，提高貨物運輸高效率。

3、切合行業頭部集中趨勢，融合協同物流網絡資源，鞏固和提升行業影響力

在目前國內化工產品第三方物流貨運市場較為分散，伴隨著化工行業的發展趨勢，用戶對物流網絡的需要趨于多元化、個性化系統化，對化工廠物流企業的專業化水平、資源整合能力等條件逐步提高，行業企業逐漸向具備一站式物流供應鏈管理綜合服務能力的物流行業集中化，化工物流行業大數據競爭程度不斷提高。危險化學品交通運輸是企業開展全環節化工物流供應鏈服務基本且最核心的環節之一，“貨運物流運輸能力提升工程”的實行，將高效率融合、協作企業跨境電商化工物流供應鏈服務眾多環節的外部環境網絡資源，滿足用戶多元化的物流網絡要求，有利于提升企業綜合服務能力，鞏固和提升行業影響力。

（二）項目可行性分析

1、豐富多樣的領域管理經驗和信息化安全管控體系為根本項目建成后給予根本保障

化工原材料種類繁多，且大部分為危險化學品，危險因素能各不相同，對物流安全性要求很高，在海運訂艙、關務、出入口倉儲物流、海內外運送等各個環節都與普貨有所不同。公司系更專業的化工供應鏈服務供應商，在?；肺锪黝I域深耕超20年，培養了一批完善管理團隊，建立了完善的管理模式和操作流程，在業內擁有豐富的經營管理經驗、頂尖人才和技術實力，為?；分衅焚|、安全性、環境保護提供有力保障。公司現階段已經通過ISO9001、ISO14001等體系認證，并且在倉儲物流、運送、裝卸搬運等各個環節建立了一套完善的管控機制，全過程執行信息化管理監管，保證危險化學品工作的安全性執行。在其中，企業獨有的更專業的危險品車輛所有配置了優秀車輛主動安全系統防護系統，根據科技化的方式，完成危險化學品運輸過程中數據的可視化和可干涉化。

2、化工廠產業群及相關配套為根本項目建成后提供更好的環境因素和發展基礎

（1）凱密克：寧波市做為長三角經濟圈核心區，化工廠產業基礎雄厚，為公司業務發展提供平穩豐厚市場需求?！柏涍\物流運輸能力提升工程”的建設主體之一凱密克相鄰寧波市一一舟山港臨港，地理區位優異，服務范圍合理遮蓋寧波港和上海港，優異的港口航運條件及完善的有關服務設施為根本募投項目的執行提供更好的環境因素和發展基礎。

（2）永泰運（湖北省）：做為重點配套設施宜昌市南玻光伏材料有限責任公司“電子級硅烷氣物流運輸”的項目公司，之而購買的集裝箱海運車子現階段主要是針對硅烷氣運送新項目進行投放。與此同時，永泰運（湖北省）接近宜昌市猇亭區細致化工產業園，接近一線化工物流銷售市場，地理位置優勢為根本募投項目的執行提供了很好的發展基礎，

隨著市場在中西部地區危險化學品交通運輸服務項目業務的拓展，企業將提高對中西部地區的貨物運輸數據需求以及提升對貨物運輸網絡資源的覆蓋水準。

3、業務流程結構調整延展，貯備潛在性客戶資源為根本項目建成后創造有利條件

企業是一家主營跨境電商化工物流供應鏈服務的現代服務業公司，自2022年上市后，企業參考同業競爭上市企業轉型升級的發展經驗，針對當前化工物流服務行業逐漸向產業上下游延展的發展方向，運用企業已有倉儲及交通運輸網絡資源逐漸逐漸向供應鏈貿易產品業務延展，逐步完善“跨境電商化工物流供應鏈服務 供應鏈貿易服務項目”融合發展的物貿一體化新格局。伴隨著供應鏈貿易業務的增長，也為企業跨境電商化工物流供應鏈服務貯備很多潛在性客戶資源，為根本募投項目的執行創造有利條件。

（三）預估盈利

經對該項目再次論述，“貨運物流運輸能力提升工程”達產后，可以實現年營業收入9,595.00萬余元，稅后工資內部報酬率為22.42%，靜態投資回收期4.36年（含經營期）。

以上投資效益分析是按照目前市場現狀及基本預計的結論，并不代表企業對該項目的具體贏利確保。

（四）再次論述結果

經再次論述，公司表示“貨運物流運輸能力提升工程”的可行性與重要性均未發生重大變化，根據公司長久戰略發展規劃，依然具有投資和執行的必要性和可行性分析，企業將繼續推進以上募投項目的組織實施。與此同時，在充分考慮企業實際情況和外部環境環境及情況下，公司將對募投項目的進度開展適度分配。

六、此次募投項目內部構造調整及延期審議程序及重點建議

（一）董事會審議狀況

公司在2024年12月19日舉辦第二屆董事會第二十七次大會，審議通過了《關于部分募投項目內部結構調整及延期的議案》。經決議，股東會覺得：允許企業募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”投資額、建設主體忍不發生變更的情況下，并對內部構造調節并把達到預定可使用狀態日期由計劃的2024年12月延至2026年12月，合乎募投項目具體情況，也不會對募投項目的執行導致實質上的危害。有關管理決策審批流程合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》與公司《募集資金管理制度》等的有關規定。經全體董事決議，一致同意根據《關于部分募投項目內部結構調整及延期的議案》。

（二）職工監事決議狀況

公司在2024年12月19日舉辦第二屆職工監事第二十三次會議，審議通過了《關于部分募投項目內部結構調整及延期的議案》。經核實，監事會認為：允許企業募投項目“貨運物流運輸能力提升工程”投資額、建設主體忍不發生變更的情況下，并對內部構造調節并把達到預定可使用狀態日期由計劃的2024年12月延至2026年12月。該工程延期是結合公司募投項目的具體情況所做出的謹慎確定，將有利于的長遠發展，根據公司和全體股東的利益，也不會對募投項目的執行導致實質上的危害，合乎證監會、深圳交易所的有關規定。

（三）承銷商核查意見

經核實，承銷商覺得：此次募投項目內部構造調整及推遲事宜，早已董事會、職工監事表決通過，有待股東大會審議通過，合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，不會有更改或者變相更改募資資金投向和損害股東利益的情況。承銷商密切關注企業募集資金投資進度及項目推進情況，并督促提示公司結合市場拓展、行業變化等狀況謹慎論述募投項目可行性分析，并履行相應的審議程序與信息披露義務。

綜上所述，承銷商對此次募集資金投資項目內部構造調整及延期事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》；

2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監事會第二十三次會議決議》；

3、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會戰略委員會第十五次會議決議》；

4、《甬興證券有限公司關于永泰運化工物流股份有限公司部分募投項目內部結構調整及延期的核查意見》。

特此公告。

永泰運化工物流有限責任公司股東會

2024年12月20日

證券代碼：001228 股票簡稱：永泰運 公示序號：2024-107

永泰運化工物流有限責任公司有關

舉辦2025年第一次臨時股東大會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2025年第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：企業第二屆董事會。

3、召開的合法、合規：企業第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會大會的集結、舉辦符合有關法律政策法規、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、召開方法：當場決議和網上投票相結合的。

（1）當場網絡投票：包含自己參加及根據填好授權書受權別人參加。

（2）網上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，證券登記日登記在冊的股東可在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。

（3）同一投票權只能選當場網絡投票或網上投票中的一種表決方式，不重復網絡投票。如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次網絡投票結果為準。

5、召開日期及時長：

（1）現場會議時長：2025年1月7日（星期二）在下午13:30；

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2025年1月7日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票時間為2025年1月7日9:15-15:00的任意時間。

6、證券登記日：2025年1月2日（星期四）

7、參加目標：

（1）截止2025年1月2日（星期四）在下午15:00收盤后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）董事、公司監事、高管人員；

（3）企業聘請的侓師；

（4）根據法律法規理應出席股東大會的有關人員。

8、現場會議地址：浙江寧波市鄞州區河清北街299號生陽泰商務大廈6樓會議室

二、會議審議事宜

1、本次股東大會提議編號：

■

2、以上提案已分別經企業第二屆董事會第二十七次大會、第二屆職工監事第二十三次會議審議通過，詳細公司在2024年12月20日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相關公告。

3、依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，公司將對中小股東決議獨立記票，獨立記票結論將及時公開披露（中小股東是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其單獨或者合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東）。

三、參與現場會議備案方式

1、備案地址：浙江寧波市鄞州區河清北街299號生陽泰商務大廈6樓

會務服務所設手機聯系人：韓德功

聯系方式：0574-27661599

發傳真：0574-87730966

電子郵件：IR@yongtaitrans.com

郵政編碼：315151

2、登記時間：2025年1月6日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。

3、備案方法：

（1）自然人股東應持身份證、股東賬戶卡、證券賬戶卡；受權授權委托人應持本人身份證、股東賬戶卡、授權書（詳見附件二）、受托人證券賬戶卡辦理登記手續。

（2）公司股東需持股東賬戶卡、股東賬戶卡、營業執照副本復印件、法人代表證明書或公司法人授權書（詳見附件二）及出席人身份證件辦理登記手續；

（3）外地公司股東可持之上有關證件采用信件、電子郵件或傳真方法備案，信件上請注明“參與股東會”字眼，拒絕接受手機備案。信件、電子郵件或傳真方法必須要在2025年1月6日在下午17:00前送到我們公司。

4、本次股東大會召開地點位于浙江寧波，公司股東參加本次股東大會現場會議務必準時提供完整內容進行備案后參與。請當場參會的股東及公司股東委托代理人帶上本人身份證等證明材料，積極配合企業做好現場真實身份核查和個人信息錄入。本次股東大會參加者全部費用自理。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》；

2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監事會第二十三次會議決議》。

特此公告。

永泰運化工物流有限責任公司股東會

2024年12月20日

附件一

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：361228

2、網絡投票通稱：如江網絡投票

3、填寫決議建議：本次股東大會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議為允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2025年1月7日的股票交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件網絡投票開始的時間為2025年1月7日（當場股東會舉辦當天）9:15，截止時間為2025年1月7日在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份驗證，獲得“ 深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術網絡投票進行投票。

配件二

授權書

茲交由 老先生（女性）意味著自己（本公司）參加永泰運化工物流有限責任公司2025年第一次股東大會決議，并代表自己按照下列標示對下述提議行使表決權，并委托簽定此次會議必須簽定的相關文件。

■

受托人股東賬戶： 受托人持有股份特性和總數：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼/營業執照號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

授權委托期內： 年 月 日到本次股東大會完畢之日起計算。

備注名稱：受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。