沈陽市惠天熱電有限責任公司第十屆股東會2024年第八次臨時性會議決議公示

證券代碼：000692 股票簡稱：惠天熱電 公示序號：2024-72

沈陽市惠天熱電有限責任公司

第十屆股東會2024年第八次臨時性

會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

1.會議報告于2024年12月13日以電話和互聯網傳輸技術傳出。

2.大會于2024年12月17日以通訊表決形式舉辦。

3.大會需到執行董事9名，實到股東9名。

4.會議由老總陳衛國集結并主持。

5.會議的召開合乎《公司法》《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。

二、股東會會議審議狀況

1.表決通過《關于煤粉銷售關聯交易的議案》（表決結果：7票允許，0票反對，0票放棄；該議案涉及到關聯方交易，董事陳意在關聯方大股東企業就職、執行董事武超在關聯方就職，依據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，執行董事陳建、武超屬關聯董事，對該議案應做回避表決，由其他7名非關聯董事進行表決）。

具體內容詳細公司在2024年12月18日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網里的《關于煤粉銷售關聯交易的公告》（公示序號：2024-73）。

2.決議《關于2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案的議案》（表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄）。

具體內容詳細公司在2024年12月18日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網里的《關于2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知》（公示序號：2024-75）。

三、別的

公司獨立董事于2024年12月17日舉行了專業大會（獨董2024年第六次會議），對進行股權轉讓關聯方交易展開了事先決議，整體獨董一致通過了《關于煤粉銷售關聯交易的議案》。

四、備查簿文檔

1.第十屆股東會2024年第八次臨時性會議決議。

2.獨董2024年第六次會議決定。

特此公告。

沈陽市惠天熱電有限責任公司股東會

2024年12月18日

證券代碼：000692 股票簡稱：惠天熱電 公示序號：2024-73

沈陽市惠天熱電有限責任公司

有關原煤市場銷售關聯交易的公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、簡述

融合受托管理大股東下級采暖公司工作安排，為充分發揮公司全資子公司專業材料采購、倉儲物流的規模效益優點，保證委托企業冬天原煤供貨，確保其供暖穩定運行，經雙方協商一致，2024-2025年剩下供暖時間擬通過沈陽市惠天熱電有限責任公司（下稱“惠天熱電”或“企業”）全資子公司沈陽市佳匯物資供應貿易有限公司（下稱“佳匯物資供應”）向沈陽市沈東熱電有限公司（下稱“沈東熱電廠”）市場銷售原煤約3.2萬噸級，按現行價格1550元/噸預計，本次交易總額約5,000萬余元（按目前煤炭市場價格，加上運送、倉儲等費用預計額度）。

本次交易構成關聯交易，交易額占公司總最近一期（2023年度）經審計公司凈資產的28.84%，企業第十屆股東會于2024年12月17日舉行了2024年第八次臨時會議，審議通過了《關于煤粉銷售關聯交易的議案》，在決議表決環節中，關聯董事展開了回避表決。公司獨立董事事先舉行了專業會議審議通過了本次關聯交易。

本次關聯交易，不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準，但須得到公司股東大會許可的，關系公司股東對該議案要采取回避表決。

二、出售方詳細介紹

1.基本資料

名字：沈陽市佳匯物資供應貿易有限公司；居所：我國（遼寧省）自貿區沈陽市規劃區南京南街1216號（37門）157號工序；公司性質：有限公司；法人代表：宋飏；注冊資金：rmb1000萬余元；業務范圍：許可經營項目：道路貨運（沒有危險貨物），檢驗檢測服務；一般項目：煤碳及制品市場銷售，金屬材料銷售，機械設備銷售，電子產品批發，建筑材料銷售，汽車零配件批發價，五金產品批發，防護用品市場銷售，通用機械維修，專業設備維修；成立年限：2020年03月18日；公司股東：沈陽市惠天熱電有限責任公司擁有100%股份。

2.與公司關系

佳匯物資供應為公司發展全資子公司。

3.別的

佳匯物資供應并不是失信執行人。

三、關聯方（供應方）詳細介紹

1.基本資料

公司名字：沈陽市沈東熱電有限公司；居所：沈陽市大東區滂江街瑞光北巷7-1-1號；公司性質：有限公司；法人代表：陳英；注冊資金：30,000萬人民幣；業務范圍：工業生產送汽、民用型采暖，自營和代理各類產品和科技的進出口貿易，但國家限制公司運營或禁止進出口的商品與技術以外；成立年限：2013年12月27日；公司股東：沈陽市潤電供熱有限責任公司擁有100%股份。

2.關聯性表明

沈東熱電廠為公司控股股東沈陽市潤電供熱有限責任公司全資子公司，與此同時董事武超在沈東熱電廠任監事會主席，其與本公司合乎深圳交易所《股票上市規則》第6.3.3條第一款第（二）（四）項規定的關聯性情況。

3.經營情況

截止到2023年12月31日，沈東熱電廠總資產為19,822.64萬余元，資產總額為15,977.42萬余元，總負債3,845.22萬余元；2023年度實現營收為667.96萬余元，資產總額5,106.52萬余元，凈利潤為3,469.83萬余元。（以上數據早已財務審計）

截止到2024年6月30日，沈東熱電廠總資產18,745.13萬余元，資產總額為14,347.63萬余元，總負債4,397.50萬余元；2024年上半年度主營業務收入為395.24萬余元，資產總額-1,629.79萬余元，凈利潤為-1,629.79萬余元。（以上數據沒經財務審計）

4.別的

沈東熱電廠并不是失信執行人。

四、關聯方交易內容包括定價政策和依據

此次原煤營銷是依據供應方供暖時間內具體采暖運作對原煤的需求情況分兩期多次進行。基于此，根據公平公正原則，考慮到煤炭采購的規律性特征及兼具多方利益，經協商，此次成交價暫時不確定具體價格，但明確定價政策為：融合每批次市場銷售時段市場走勢測算每個月購置加權平均做為明確每批次銷售單價的標準，再加上稅金及一次運送、倉儲物流、二次運輸、原煤處理等服務費適時調整銷售單價，成交價為總承包價錢。佳匯物資供應負責做好原煤購置設備等，科學安排裝運至供應方各熱原點。

■

2024-2025年剩下供暖時間，企業此項關聯方交易預估交易額約5000萬（按目前煤炭市場價格，加上運送、倉儲物流、生產加工相關費用開展預計）。

五、關聯方交易協議簽訂狀況

本次交易并未簽訂協議,我們公司及所屬子公司將依據生產制造經營需要按約向關聯企業售賣需要原煤，到時候各自簽定協議。

六、買賣目標和危害

1.目地：充分運用企業在技術性、人力資源、銷售市場、購置等方面協同作用，提高企業煤炭采購規模效應，保障委托公司供暖煤碳供應的安全性，保證冬天民生工程采暖安全運行。通過統一集中采購的形式減少公司及委托公司供熱成本，完成經營規模收益最大化，完成整合優化資源優化配置、增強運營質量和效率目地。

2.重要性：為充分發揮企業材料采購、倉儲物流等方面的協同作用，完成規模效應，加上近些年，煤碳價格調整造成供暖煤炭市場展現供應緊張的局勢，分配由企業完全可控全資子公司開展煤碳采購及供貨，保證委托公司供暖業務煤炭供應安全性，確保冬天住戶采暖每日任務順利推進，是預防煤碳提供風險必需管理決策，是保證冬天民生工程供暖平安穩定經營的必需措施。

3.危害：將有利于提升煤碳采購經營規模，有效發揮運送、倉儲物流專業特色，推動提高協調管理高效率，同時還可以擴張公司運營范圍，相對應增加利潤。

七、與本關聯方總計已經發生的各種關聯方交易狀況

今年初至披露日企業與本關聯方（包含受同一行為主體控制或彼此存有控制關系的許多關聯方）總計已經發生的各種關聯方交易總額70,059.73萬余元(沒有此次交易額)。

八、別的

為提升申請辦理高效率，確保煤碳提供安全運行，股東會將報請企業股東大會授權管理層結合實際情況，在前述煤炭銷售限制標準內，結合實際情況適度確定本次交易的執行，包括與關聯企業接洽煤炭交易的相關事宜、簽署相關合同等。

九、獨董舉辦專業會議審議狀況

企業整體獨董于2024年12月17日舉行了專業大會（獨董2024年第六次會議），對公司相關關聯方交易展開了事先決議，整體獨董一致通過了《關于煤粉銷售關聯交易的議案》。獨董覺得，此次公司決定擬將關聯企業沈東熱電廠開展原煤市場銷售，一是根據近些年供暖煤價上漲供應緊張的具體情況，在提高企業煤炭采購規模效應的前提下，可保障兄弟單位冬季取暖煤碳提供安全性；二是根據整合優化資源優化配置、增強運營質量和效率的效果，充分運用企業在材料采購、倉儲物流等方面的協作能力，完成規模效應而展開的買賣。本次關聯交易定價政策在遵循價格行情情況下按照實際服務成本費明確，根據公司全體股東利益，不存在損害中小型股東利益的情況。我們同意將這個關聯方交易提交公司董事會審議。

十、備查簿文檔

1．企業第十屆股東會2024年第八次臨時性會議決議。

2．獨董專業會議決議。

特此公告。

沈陽市惠天熱電有限責任公司股東會

2024年12月18日

證券代碼：000692 股票簡稱：惠天熱電 公示序號：2024-74

沈陽市惠天熱電有限責任公司

有關接到大股東臨時性提議函的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、明確提出臨時性提議的相關情況

2024年12月13日，沈陽市惠天熱電有限責任公司（下稱“惠天熱電”或“企業”）股東會接到大股東沈陽市潤電供熱有限責任公司（下稱“潤電供熱”）的《關于向公司2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案的提議函》，建議將《關于煤粉銷售關聯交易的議案》提交公司將在2024年12月27日舉行的2024年第六次股東大會決議進行審議。臨時性提議具體內容詳細企業同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網里的《關于煤粉銷售關聯交易的公告》（公示序號：2024-73）。

二、提案人資質和提議時長合規

依據《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》的相關規定：直接或合計持有企業3%以上股份的股東，可在股東會舉辦10日前明確提出臨時性提議并書面形式遞交召集人。截至本公告日，潤電供熱持有公司159,796,608股，總股本的29.99%，具備明確提出臨時性提議的法定資質，且提議內容包括提議時長合乎相關法律法規及《公司章程》的相關規定，臨時性提議決議屬股東會的職責范圍。

董事會于2024年12月17日舉行了2024年第八次臨時會議，允許將這些提議提交公司2024年第六次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

1.有關向領導2024年第六次股東大會決議提升臨時性提議的提議函。

2.企業第十屆股東會2024年第八次臨時性會議決議。

特此公告。

沈陽市惠天熱電有限責任公司股東會

2024年12月18日

證券代碼：000692 股票簡稱：惠天熱電 公示序號：2024-75

沈陽市惠天熱電廠有限責任公司

有關2024年第六次股東大會決議

提升臨時性提議暨股東會補充通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

沈陽市惠天熱電有限責任公司（下稱“惠天熱電”或“企業”）第十屆股東會2024年第七次臨時會議取決于2024年12月27日舉辦企業2024年第六次股東大會決議，具體內容詳見公司在2024年12月12日公布的《關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-71）

2024年12月13日，董事會接到大股東沈陽市潤電供熱有限責任公司（下稱“潤電供熱”）的《關于向公司2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案的提議函》，建議將臨時性提議《關于煤粉銷售關聯交易的議案》提交公司將在2024年12月27日舉行的2024年第六次股東大會決議進行審議。

2024年12月17日，公司召開了第十屆股東會2024年第八次臨時性會議審議通過了《關于煤粉銷售關聯交易的議案》《關于2024年第六次臨時股東大會增加臨時提案的議案》。企業董事會同意大股東的提議，將這些臨時性提議提交公司2024年第六次股東大會決議決議。臨時性提議具體內容詳細企業同一天刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上《關于煤粉銷售關聯交易的公告》（公示序號：2024-73）。

除提升以上臨時性提議外，公司在2024年12月12日公示的《關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知》其他內容不會改變。董事會就增加提議之后的2024年第六次股東大會決議相關的事宜填補公告如下：

一、召開工作會議基本概況

（一）大會屆次：2024年第六次股東大會決議

（二）會議召集人：董事會

（三）召開的合法、合規：本次股東大會召開經公司第十屆股東會2024年第七次臨時會議根據，舉辦程序符合法律法規、法規和本企業章程的相關規定。

（四）召開日期、時長：

1.現場會議時長：2024年12月27日（星期五）14:50時

2.網上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2024年12月27日早上 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2024年12月27日早上9:15 至中午15:00 階段的任意時間。

（五）召開方法：

本次股東大會采用會議現場投票和網上投票相結合的。

1.當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用受權由他人參加現場會議投票選舉；

2.網上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在以上網上投票期限內根據深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件行使表決權。

3.網絡投票需要注意的事項：股東應嚴肅認真行使表決權，投票選舉時，同一投票權只能選當場網絡投票、網上投票（包括兩種途徑）等三種方式中的一種方式，不重復網絡投票，如果出現了反復網絡投票會以第一次網絡投票結果為準。

（六）現場會議地點：沈陽市沈河區熱鬧路47號，本總公司616會議廳。

（七）大會的除權日：2024年12月20日（星期五）

（八）參加目標：

1.在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人

在除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

2.本董事、監事和高級管理人員

3.我們公司聘用的見證侓師

二、會議審議事宜

1.提議編號及提議名字

本次股東大會提議及編碼表

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2.特別提醒

（1）本次股東大會提議具體內容詳細我們公司于2024年12月12日及12月18日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網里的相關公告。

（2）提議1.00和提議3.00歸屬于關聯方交易，與本關聯方交易有利害關系的關聯方將回避表決。

三、大會備案等事宜

（一）登記事項

1.參加現場會議股東或股東委托代理人應按下列要求提前做好大會備案；不參加現場會議股東無須備案。

2.備案方法

備案可采取現場、電子郵箱、信件等形式。電子郵箱、信件封面圖請注明“股東會”字眼。備案須持的相關資料同下面“5.列席會議所需提交材料”的需求。

3.登記時間

2024年12月25日-26日9:00至16:00（電子郵箱、信件以受到日為標準）。

4.當場備案地址

沈陽市沈河區熱鬧路47號，本公司證券財務審計與法律合規部

5.列席會議所需提交材料

（1）自然人股東

自然人股東親身出席股東大會，需持股東賬戶卡、有效身份證別的可以表明其真實身份的有效證件或證實、公司股東出席會議申請表（詳見附件3）。

委托別人出席會議的，委托代理人應持身份證、授權書（詳見附件2）、受托人證券賬戶卡和委托人身份證掃描件、公司股東出席會議申請表（詳見附件3）。

(2)公司股東

公司股東意味著持參加者個人身份證、授權書（詳見附件2）、 蓋上公司印章的證券賬戶卡和企業營業執照（團本）影印件、公司股東出席會議申請表（詳見附件3）登記信息。

(3)提早備案，當場提供

擬參加現場會議的股東及委托代理人，按上述規定進行提早備案，并且在出席會議當日憑之上有關證件及資料進入會場。

（二）會務服務手機聯系人

手機聯系人：劉勇 姜典均

聯系方式：024－22905512

郵 箱：htrd2012@126.com

郵編：110014

通訊地址：沈陽市沈河區熱鬧路47號

（三）其他事宜

1.開會時間大半天，參加者吃住差旅費自立。

2.參加現場會議股東、公司股東委托代理人帶上相關證明、材料正本于大會前半小時抵達主會場申請辦理每日簽到辦理手續。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會，企業將向股東給予網絡投票平臺，在除權日登記在冊的股東均能通過深圳交易所交易軟件或是互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。參與網上投票時涉及到具體步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1.企業第十屆股東會2024年第七次臨時性會議決議。

2.企業第十屆股東會2024年第八次臨時性會議決議。

特此通知。

沈陽市惠天熱電有限責任公司股東會

2024年12月18日

配件1：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼：360692

2.網絡投票通稱：惠天網絡投票

3.填寫決議建議或競選投票數。

（1）填寫決議建議

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）此次會議無累積投票提議，

4．公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2024年12月27日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年12月27日（當場股東會舉辦日）9:15-15:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

沈陽市惠天熱電有限責任公司2024年第六次股東大會決議授權書

茲委托 ________（老先生、女性）參與沈陽市惠天熱電有限責任公司2024年第六次股東大會決議現場會議，并按下列標示行使表決權：

一、對本次股東大會提議決議建議標示

■

注：（1）每一項提議只會有一種表決方式，或允許，或抵制，或放棄，請在相應的決議頻道上劃√，不能兼劃，不然失效。（2）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。（3）提議1.00和提議3.00屬關聯方交易，與本關聯方交易有利害關系的關聯方將回避表決。

二、若大會如果有需要股東表決的事宜而自己未在授權書里作確立網絡投票指示的，受委托人可以按自己的觀點進行投票。

三、若受委托人覺得自己受權不明晰，受委托人可以按自己的意愿履行有關投票權。

受托人（簽字/蓋公章）：

受托人身份證號（或企業法人營業執照號）：

受托人證券帳戶號：

受托人持倉特性：優先股

持股數（股）：

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號：

授權委托書有效期：自受托人審簽日起至本次股東大會完畢止。

授權委托書發證日期： 年 月 日

（注：受托人為普通合伙人，由本人簽字；受托人為公司股東，加蓋公章；本授權委托書拷貝合理。）

配件3：

公司股東出席會議申請表

茲備案參與沈陽市惠天熱電有限責任公司2024年第六次股東大會決議。

■

注：采用電子郵件或信件注冊登記的公司股東，請填寫此表并附上有關身份證掃描件（或營業執照副本復印件）、帳戶卡影印件、授權書、委托代理人身份證掃描件等，在規定的時間內一并電子郵件或郵遞，并且在大會當日提供相關證明的正本進入會場。