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深圳京基智農時期有限責任公司有關回購注銷部份員工持股計劃減少注冊資本暨通告債權人公示
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證券代碼：000048 股票簡稱：京基智農 公示序號：2024-101
深圳京基智農時期有限責任公司
有關回購注銷部份員工持股計劃降低申請注冊
資產暨通告債權人公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳京基智農時期有限責任公司（下稱“企業”）于2024年11月29日舉辦第十一屆股東會第六次臨時會議和第十一屆職工監事第六次臨時會議，并且于2024年12月16日舉辦2024年第五次股東大會決議，表決通過《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，允許企業回購注銷2023年限制性股票激勵計劃（下稱“本激勵計劃”）部分已授于但還沒有解除限售的限制性股票總共28.7億港元。具體內容詳見企業2024年11月30日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公示序號：2024-091）。
此次回購注銷結束后，公司股權數量會由530,569,250股減少至530,282,250股，注冊資金會由530,569,250元進一步減少至530,282,250元。依據《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，企業特此通知債務人，債務人自本公告公布的時候起四十五日內，有權利憑有效債務文件和相關憑證要求其償還債務或是提供相關貸款擔保。債務人如逾期不向領導申報債權，不會因此影響到債權實效性，有關負債會由結合公司原債務文檔的承諾繼續履行合同。
債務人如要求其償還債務或提供相關擔保，應依據《公司法》等有關法律、政策法規的相關規定向領導提出書面申請規定，并附有相關證明材料。債務人可采用現場提交、郵遞信件或電子郵件的形式進行申請，詳細如下：
1、申報日期：自2024年12月17日起45日內
2、申請地址或申請材料送到地址：廣東深圳羅湖區桂園街道老圍小區蔡屋圍京基一百商務大廈A座7101
申請電子郵件：a000048@126.com
申請手機聯系人：肖慧
聯系方式：0755-25425020-6368
郵編：518001
3、申請所需資料
公司債權人可持證實債務關系存有的合同書、合同及其它憑證原件和復印件到企業申報債權。
債務人為企業法人，需并提供法人代表企業營業執照原件和復印件、法定代表人身份證明文檔；由他人申報，除了以上文檔外，還須提供法定代表人授權委托書和委托代理人有效身份證件的原件和復印件。
債務人為自然人，需并提供有效身份證的原件和復印件；由他人申報，除了以上文檔外，還須攜帶授權書和委托代理人有效身份證的原件和復印件。
4、別的表明
以送達方式申報，申報日期以寄出去郵戳日為標準；以郵件方法申報，申報日期以企業電子郵件系統收到郵件日為標準。申請材料請注明“申報債權”字眼，并且于寄出去或電子郵件發布后提前通知企業手機聯系人。
特此公告。
深圳京基智農時期有限責任公司
股東會
二〇二四年十二月十六日
證券代碼：000048 股票簡稱：京基智農 公示序號：2024-100
深圳京基智農時期有限責任公司
2024年第五次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1、本次股東大會沒有出現否定提議的情況。
2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、召集人：深圳京基智農時期有限責任公司第十一屆股東會
2、舉辦方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合
3、現場會議舉辦地址：深圳羅湖區深南東路5016號京基100商務大廈A座71層會議廳
4、現場會議舉辦時長：2024年12月16日（星期一）在下午3:00
網上投票時長：2024年12月16日
在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2024年12月16日9:15至15:00中的任意時長。
5、節目主持人：老總陳家榮老先生
6、本次股東大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、公司股東出席的整體情況
進行現場和網絡投票的股東及股東代表共55人，代表公司有投票權股權312,959,030股，占公司總有投票權股權總量的60.2711%（截止到除權日，公司總股本為530,569,250股，在其中公司回購專用賬戶里的11,316,800股不享有投票權，因此公司有投票權股權總數為519,252,450股）。
在其中：
進行現場投票的股東及股東代表0人；利用網上投票的股東及股東代表55人，代表公司有投票權股權312,959,030股，占公司總有投票權股權總量的60.2711%。
2、中小投資者出席的整體情況
進行現場和網絡投票的股東及股東代表52人，代表公司有投票權股權9,708,081股，占公司總有投票權股權總量的1.8696%。在其中：
進行現場投票的股東及股東代表0人；利用網上投票的股東及股東代表52人，代表公司有投票權股權9,708,081股，占公司總有投票權股權總量的1.8696%。
3、董事、公司監事、高管人員參加或出席了此次會議，印證侓師參加并見證了此次會議。
二、提案決議和表決狀況
1、表決通過《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》
總決議狀況：
允許312,949,530股，占列席會議合理投票權股份的99.9970%；抵制9,100股，占列席會議合理投票權股份的0.0029%；放棄400股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股份的0.0001%。
中小投資者總決議狀況：
允許9,698,581股，占列席會議中小投資者合理投票權股份的99.9021%；抵制9,100股，占列席會議中小投資者合理投票權股份的0.0937%；放棄400股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股份的0.0041%。
本議案為特別決議事宜，早已參加本次股東大會股東所持有效表決權的2/3左右根據。
2、表決通過《關于減少注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》
總決議狀況：
允許312,945,530股，占列席會議合理投票權股份的99.9957%；抵制13,000股，占列席會議合理投票權股份的0.0042%；放棄500股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股份的0.0002%。
中小投資者總決議狀況：
允許9,694,581股，占列席會議中小投資者合理投票權股份的99.8609%；抵制13,000股，占列席會議中小投資者合理投票權股份的0.1339%；放棄500股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者合理投票權股份的0.0052%。
本議案為特別決議事宜，早已參加本次股東大會股東所持有效表決權的2/3左右根據。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：深圳觀韜（深圳市）法律事務所
2、侓師名字：曹蓉、楊健
3、總結性建議
印證律師認為，本次股東大會的集結和舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等我國現行法律、行政規章、行政規章和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，參加本次股東大會人員及召集人資格真實有效；本次股東大會的表決流程和表決結果真實有效，本次股東大會產生的決議真實有效。
四、備查簿文檔
1、深圳京基智農時期有限責任公司2024年第五次股東大會決議決定；
2、深圳觀韜（深圳市）法律事務所有關深圳京基智農時期有限責任公司2024年第五次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
深圳京基智農時期有限責任公司
股東會
二〇二四年十二月十六日
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