凱盛科技有限責任公司2024年第二次股東大會決議決定公示

證券代碼：600552 股票簡稱：凱盛科技 公示序號：2024-043

凱盛科技有限責任公司

2024年第二次股東大會決議決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次會議是不是有無決議草案：無

一、召開和參加狀況

(一)股東會舉行的時長：2024年12月13日

(二)股東會舉辦地點：安慶市黃山大道8009號 公司辦公樓三樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：

■

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。

此次會議選用現場會議無記名式投票選舉方法融合網上投票方法舉辦，大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》等相關法律、政策法規、法規和《公司章程》的有關規定。本次會議由老總夏寧老先生組織。

(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事5人，參加5人；

2、企業在位公司監事3人，參加3人；

3、董事長助理列席會議；別的管理層列席。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：有關為分公司給予續擔保提案

決議結論：根據

決議狀況：

■

(二)累積投票提案決議狀況

1、有關補充非獨立董事的議案

■

(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

■

(四)有關提案決議的有關情況表明

無

三、律師見證狀況

1、本次股東大會印證的法律事務所：上海市天衍禾法律事務所

侓師：汪大聯 姜利

2、律師見證結果建議：

企業本次股東大會的集結、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、股東會的提案，及其本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等有關法律、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定；本次股東大會根據的各種決定合理合法、合理。

特此公告。

凱盛科技有限責任公司股東會

2024年12月14日

● 手機上網公示文檔

經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同

● 上報文檔

經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議

證券代碼：600552 股票簡稱：凱盛科技 公示序號：2024-044

凱盛科技有限責任公司

第八屆董事會第三十三次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

凱盛科技有限責任公司（下稱“企業”）第八屆董事會第三十三次會議于2024年12月13日在下午16:00在企業三樓會議室以現場加通信方式舉辦。本次會議由老總夏寧老先生組織，應參與決議執行董事7人，具體參與決議執行董事7人。監事、高層管理人員列席。例會應參與決議執行董事超過半數，合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定，會議表決真實有效。

與會董事用心審議了此次會議相關提案，通過投票選舉，一致通過如下所示決定：

一、有關一部分募集資金投資項目延期提案

公司結合募投項目具體建設進度，在募投項目建設主體、募集資金投資用途及投資總額不發生變更的前提下，擬向企業纖薄柔性玻璃（UTG）二期項目延期至2025年10月底。

股東會覺得：此次纖薄柔性玻璃（UTG）二期項目推遲，根據公司具體經營情況和未來的發展須要，有益于募集資金投資項目順利推進。此次工程延期事宜僅涉及到施工進度轉變，不受影響募集資金投資項目的實行具體內容，沒有改變募集資金的投資目標及內容，也不會對募集資金投資項目造成實質性影響，找不到變向更改募資資金投向和損害公司股東利益的情況，不容易對公司經營、經營情況造成不利影響。因而，一致同意公司部分募集資金投資項目推遲事宜。

具體內容詳見企業同一天刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公示序號：2024-045）。

經與會董事投票選舉，7票根據，0票反對，0票放棄，100%根據。

二、有關將戰略委員會改名為戰略與ESG聯合會并修定其工作規范的議案

為優化股權結構構造，增強公司競爭優勢，確保公司發展規劃和經營戰略的科學性，增強公司的可持續發展能力，標準公司環境、社會及公司治理結構（“自然環境、社會發展和治理”）工作中，依據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引1號一一規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及其《凱盛科技股份有限公司章程》的相關規定，企業將股東會下設的“戰略委員會”改名為“戰略與ESG聯合會”。

經與會董事投票選舉，7票根據，0票反對，0票放棄，100%根據。

特此公告。

凱盛科技有限責任公司股東會

2024年12月14日

股票簡稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公示序號：2024-045

凱盛科技有限責任公司

有關一部分募集資金投資項目延期公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

凱盛科技有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2024年12月13日舉辦第八屆董事會第三十三次會議和第八屆職工監事第二十一次大會，審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，融合募投項目具體建設進度，在募投項目建設主體、募集資金投資用途及投資總額不發生變更的前提下，打算把企業2022年非公開發行募集資金投資項目，即纖薄柔性玻璃（UTG）二期項目開展推遲。

依據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定《公司章程》等相關規定，上述事項不屬于募集資金用途變動，在董事會審核范圍之內，不用提交公司股東大會審議準許?，F就詳細情況公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監會《關于核準凱盛科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]1820號）審批允許，企業公開增發人民幣普通股（A股）個股180,722,891股，每股面值1元，每一股發行價金額為8.30元，募集資金總額為1,499,999,995.30元；截止到2022年10月28日止，企業已接收廣發證券委托付款扣減承銷費用（價稅合計）的募資1,487,999,995.34元。以上募資已經在2022年10月28日劃至企業指定賬戶，且已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）檢審并且于2022年10月28日出示《驗資報告》（大信驗字[2022]第2-00085號）。本次非公開發行相關的費用總計rmb12,995,167.61元（未稅），具體募集資金凈額rmb1,487,004,827.69元。

二、募集資金使用和募集資金投資項目狀況

截止到2024年9月30日，2022年度非公開發行募集資金使用如下：

企業：元

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三、此次一部分募投項目推遲的實際情況

（一）此次一部分募投項目延期概述

公司基于審慎性原則，針對當前募投項目具體工作進展，在募投項目建設主體、募集資金投資用途及投資總額不發生變更的前提下，將一些募投項目開展推遲，詳細如下：

■

（二）此次一部分募投項目推遲的原因和危害

2024年，企業UTG二期項目修建的4條生產線在一期生產流水線的前提下組織開展了很多自動化技術、智能終端設備開發設計，UTG商品在生產率、合格率等方面有了大幅提升，并以滿足不同規格型號產品制造必須，除此之外，也有2條生產線處在入場設備安裝調試環節中，別的剩下生產設備等已招標會進行，生產能力能夠滿足現階段市場的需求。

2024年，公司生產UTG產品已經向下游企業大批量交貨，獲得銷售市場的一致認可，給投資者增添了UTG全國產化的自信心?，F階段，各種終端設備都是在加快UTG夾層玻璃在折疊屏手機、平板電腦、車載式、AR近視眼鏡、軟性鈣鈦礦發電玻璃等商品中的應用。與此同時，企業UTG底片一次成型新項目土建工程廠房和公共設施已經完成，生產流水線行為主體設備安裝工程進行，待UTG底片一次成型項目實施批量生產后，也可以減少二期項目中薄化工序的資金投入。

充分考慮 UTG 二期項目現階段生產能力已能滿足市場目前要求，為防止生產能力徹底項目建成后使用率稍低，提升這個項目的投資回報率，企業UTG二期項目將圍繞一次成型底片項目及銷售市場具體情況逐一基本建設，現已經運行剩下生產線合理布局，另一方面公司也將依據一個新的生產工藝發展，不斷優化、提升、改善生產流水線配備，提高該項目市場競爭力，更合理的使用募資，降低不必要的浪費。此項目計劃于2025年10月達到預定可使用狀態。

此次對一部分募投項目開展推遲是根據的具體建設進度所作出的謹慎確定，工程項目的推遲沒有改變募集資金投資用途及投資總額，不會有更改或者變相更改募集資金用途和損害公司股東利益的情形，也不會對募投項目的執行導致實質上的危害。此次對一部分募投項目開展推遲調節不會對公司的正常運營產生重大不利影響，根據公司長期性建設規劃。

四、履行審議程序及重點建議

（一）董事會審議狀況

2024年12月13日，公司召開第八屆董事會第三十三次會議，表決通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，經決議，股東會覺得：此次纖薄柔性玻璃（UTG）二期項目推遲，根據公司具體經營情況和未來的發展須要，有益于募集資金投資項目順利推進。此次工程延期事宜僅涉及到施工進度轉變，不受影響募集資金投資項目的實行具體內容，沒有改變募集資金的投資目標及內容，也不會對募集資金投資項目造成實質性影響，找不到變向更改募資資金投向和損害公司股東利益的情況，不容易對公司經營、經營情況造成不利影響。因而，一致同意公司部分募集資金投資項目推遲事宜。

（二）職工監事決議狀況

2024年12月13日，公司召開第八屆職工監事第二十一次大會，表決通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，經決議，監事會認為：此次纖薄柔性玻璃（UTG）二期項目推遲，是結合公司項目執行的具體情況所做出的謹慎確定，根據公司具體經營情況和未來的發展須要，有益于募集資金投資項目順利推進。此次工程延期事宜僅涉及到施工進度的改變，不受影響募集資金投資項目的實行具體內容，沒有改變募集資金的投資目標及內容，也不會對募集資金投資項目造成實質性影響，找不到變向更改募資資金投向和損害公司股東利益的情況，不容易對公司經營、經營情況造成不利影響。因而，一致同意公司部分募集資金投資項目推遲事宜。

五、承銷商建議

經核實，承銷商覺得：此次一部分募集資金投資項目推遲是公司基于募集資金投資項目具體情況所做出的謹慎確定，僅涉及到募集資金投資項目做到預估可使用狀態日期轉變，不屬于項目實施主體、募集資金投資用途及投資總額的變更，不會有更改或者變相更改募資資金投向和其它危害股東利益的情形，依法履行必須的決策制定，符合規定法律法規、政策法規、規范性文件的規定。

五、備查簿文檔

（一）第八屆董事會第三十三次會議決議；

（二）第八屆職工監事第二十一次會議決議；

（三）廣發證券有限責任公司有關凱盛科技有限責任公司一部分募集資金投資項目延期核查意見。

特此公告。

凱盛科技有限責任公司股東會

2024年12月14日

證券代碼：600552 股票簡稱：凱盛科技 公示序號：2024-046

凱盛科技有限責任公司

第八屆職工監事第二十一次會議決議公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。

凱盛科技有限責任公司（下稱“企業”）第八屆職工監事第二十一次大會于2024年12月13日在下午17:00在企業三樓會議室舉辦，會議由企業監事長薛冰女性組織。出席會議需到公司監事3人，實到3人。會議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議審議通過了如下所示決定：

一、有關一部分募集資金投資項目延期提案

監事會認為：此次纖薄柔性玻璃（UTG）二期項目推遲，是結合公司項目執行的具體情況所做出的謹慎確定，根據公司具體經營情況和未來的發展須要，有益于募集資金投資項目順利推進。此次工程延期事宜僅涉及到施工進度的改變，不受影響募集資金投資項目的實行具體內容，沒有改變募集資金的投資目標及內容，也不會對募集資金投資項目造成實質性影響，找不到變向更改募資資金投向和損害公司股東利益的情況，不容易對公司經營、經營情況造成不利影響。因而，一致同意公司部分募集資金投資項目推遲事宜。

經參會公司監事投票選舉，3票根據，0票反對，0票放棄，100%根據。

特此公告。

凱盛科技有限責任公司職工監事

2024年12月14日