下載APP
東鵬飲料（集團公司）有限責任公司第三屆監事會第十一次會議決議公示
字體：
小
中
大
證券代碼：605499 股票簡稱：東鵬飲料 公示序號2024-101
東鵬飲料（集團公司）有限責任公司
第三屆監事會第十一次會議決議公示
本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、職工監事會議召開情況
東鵬飲料(集團公司)有限責任公司（下稱“企業”）第三屆監事會第十一次大會于2024年12月13日（星期五）在企業二樓VIP會議廳以現場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2024年12月09日根據通信方式送到諸位公司監事。此次會議應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人。
會議由監事長余斌老先生組織。召開符合有關法律、政策法規、法規和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資設立印尼公司的議案》
監事會認為：公司和控股子公司廣東省東鵬飲料有限責任公司合資企業開設印度尼西亞企業，重點圍繞茶飲料生產與貿易開拓市場，專注于擴寬企業國外市場業務流程，根據公司市場拓展要求，也不會影響企業生產經營活動的正常運轉，不會造成公司主要業務發生變化，不存在損害公司與整體股東利益的情形。
表決結果：3票允許，0票反對，0票放棄。
具體內容詳見上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資設立印度尼西亞公司的公告》。
特此公告。
東鵬飲料（集團公司）有限責任公司
職工監事
2024年12月14日
證券代碼：605499 股票簡稱：東鵬飲料 公示序號2024-100
東鵬飲料（集團公司）有限責任公司
第三屆董事會第十二次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
東鵬飲料(集團公司)有限責任公司（下稱“企業”）第三屆董事會第十二次例會于2024年12月13日（星期五）在企業二樓VIP會議廳以現場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2024年12月09日根據通信方式送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。
會議由老總林木勤老先生組織，企業董事長助理、整體公司監事出席。召開符合有關法律、政策法規、法規和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資設立印尼公司的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）上公布的《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資設立印度尼西亞公司的公告》。
表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄。本議案獲得通過。
特此公告。
東鵬飲料（集團公司）有限責任公司
股東會
2024年12月14日
證券代碼：605499 股票簡稱：東鵬飲料 公示序號：2024-102
東鵬飲料（集團公司）有限責任公司
有關與廣東東鵬飲料有限責任公司
合資企業開設印尼企業的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 項目投資項目規劃：合資企業開設印尼企業（下稱“印度尼西亞企業”）新項目
● 本項目投資額：不得超過2億美金
● 此次境外投資事宜不構成關聯交易，不屬于資產重組情況。本次投資已經從企業第三屆董事會第十二次會議審議通過，此次境外投資事宜在董事會管理權限范圍之內，不用提交公司股東大會審議。
● 風險防范：此次境外投資有待執行中國境外投資備案或相關手續，及其印尼本地項目投資許可和公司登記等審批流程，雖然目前評定不會有重要法律法規阻礙，但仍然存在不可以獲得相關主管部門批準風險，此次境外投資是否能夠執行存在一定的不確定性。
一、境外投資簡述
（一）基本概況
依據企業整體運營發展戰略目標，為進一步優化戰略部署，擴寬國外市場業務流程，企業擬與控股子公司廣東省東鵬飲料有限責任公司合資企業開設印度尼西亞企業，項目投資最高不超過2億美金（以最終具體投資額為標準），重點圍繞茶飲料生產與貿易開拓市場，專注于達到印尼周邊地區消費者對于高質量茶飲料的需要，資金來源為自籌經費。
（二）決議和表決狀況
公司在2024年12月13日舉行的第三屆董事會第十二次會議審議通過《關于與廣東東鵬飲料有限公司合資設立印尼公司的議案》，具體內容詳見公司在2024年12月14日上海證券交易所網址公布的《東鵬飲料（集團）股份有限公司關于與廣東東鵬飲料有限公司合資設立印度尼西亞公司的公告》（公示序號：2024-102）。
與此同時，董事會受權企業經營管理層以及合理合法受權工作人員在合資企業開設印度尼西亞企業投資事宜內制訂與執行具體實施方案、申請辦理項目投資備案申請、聘用服務咨詢中介服務、開設印度尼西亞企業及海外架構設計構建、簽定協議或材料，及辦理其他與本事宜相關的一切事項。以上授權期限自公司董事會審議通過日起至以上受權事宜辦理完畢之日起計算。
依據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關規定，本事宜在董事會決策權限內，不用提交股東大會審議。
（三）此次事宜不屬于關聯方交易、不屬于資產重組
二、境外投資的相關情況
（一）投資額及自有資金：此次境外投資金額不超過2億美金，投入資金來自企業自籌資金和自籌經費。
（二）企業計劃與控股子公司廣東省東鵬飲料有限責任公司合資企業開設印度尼西亞企業，緊緊圍繞茶飲料生產與貿易開拓市場，專注于達到印尼周邊地區消費者對于高質量茶飲料的需要。此次境外投資的實際途徑仍在整體規劃當中，印度尼西亞企業亦并未開設，印度尼西亞公司注冊登記信息最后根據當地審批機關審批為標準。后期若有進度企業將及時公示。
三、境外投資對公司的影響
本次投資根據公司市場拓展要求，也不會影響企業生產經營活動的正常運轉，不會造成公司主要業務發生變化，不存在損害公司與整體股東利益的情形。
四、對外開放投資風險剖析
（一）此次境外投資有待執行中國境外投資備案或相關手續，及其印尼本地項目投資許可和公司登記等審批流程，雖然目前評定不會有重要法律法規阻礙，但仍然存在不可以獲得相關主管部門批準風險，此次境外投資是否能夠執行存在一定的不確定性。
（二）印尼的相關法律法規、制度體系、經營環境、文化特點等和國內存在較大差異，印度尼西亞公司項目在建立及經營過程中，存在一定的管理方法、運營及經營風險，此次境外投資實際效果能不能達到預期有待觀察。
東鵬飲料（集團公司）有限責任公司
董 事 會
2024年12月14日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號