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中郵保險科技發展有限公司2024年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688648 股票簡稱：中郵科技 公示序號：2024-046
中郵保險科技發展有限公司
2024年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年12月13日
（二）股東會舉辦地點：上海市普陀區中山北路3185號
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
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（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事會集結，由董事長楊效良老先生組織，以現場融合通信的形式舉辦，以現場網絡投票與網上投票相結合的決議。股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質和召集人資質、大會的表決程序流程均達到《中華人民共和國公司法》及《中郵科技股份有限公司章程》的相關規定，會議決議真實有效。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，以現場融合通信方式參加9人；
2、企業在位公司監事3人，以現場融合通信方式參加3人；
3、公司財務總監兼董事長助理李亮紅女士出席本次會議；總經理尚德威老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于使用部分暫時閑置自有資金進行委托理財暨關聯交易的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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2、提案名字：《關于修訂〈投資管理辦法〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
■
3、提案名字：《關于修訂〈關聯交易管理辦法〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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4、提案名字：《關于制定〈會計師事務所選聘制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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5、提案名字：《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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6、提案名字：《關于政府有償征收全資子公司所屬部分土地使用權的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
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（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
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（三）有關提案決議的有關情況表明
1、本次股東大會所決議的議案6為特別決議事宜，已獲得出席會議的股東和委托代理人所持有效投票權股權總量的三分之二以上一致通過，別的提案為普通決議事宜，已獲得出席會議的股東和委托代理人所持有效投票權股權數量的二分之一之上一致通過;
2、提案1、提案5對中小股東展開了獨立記票；
3、本次股東大會涉及到關系公司股東回避表決的議案為提案1、提案5，有關關系公司股東對該議案展開了回避表決。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：徐瑋、趙寶華
2、律師見證結果建議：
本所律師覺得，企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參加會 議工作人員資格及決議程序流程，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章及其《公司章程》的相關規定，本次股東大會的表決結果合理合法、合理。
特此公告。
中郵保險科技發展有限公司股東會
2024年12月14日
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