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煙臺市雙子樓食品股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公示
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證券代碼：002481 股票簡稱：雙塔食品 序號：2024-055
煙臺市雙子樓食品股份有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
煙臺市雙子樓食品股份有限公司（下稱“雙塔食品”或“企業”）第六屆董事會第十次會議于2024年11月29日以電話及電子郵件方式傳出會議報告，并且于2024年12月11日在公司會議室以現場及通訊設備的形式召開。例會應參與決議執行董事9人，具體參與決議執行董事9人。
此次會議的集結、舉行及決議程序符合《公司法》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，會議由董事長楊君敏組織。
二、股東會會議審議狀況
通過全體董事決議，會議審議通過下列提案：
1、審議通過了了《關于2023年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。
表決結果：9票贊同、0票反對、0票放棄。
具體內容詳見刊登在2024年12月12日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網里的《關于2023年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的公告》。
三、備查簿文檔
企業第六屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
煙臺市雙子樓食品股份有限公司
董 事 會
二〇二四年十二月十一日
證券代碼：002481 股票簡稱：雙塔食品 序號：2024-056
煙臺市雙子樓食品股份有限公司
有關2023年股權激勵計劃
第一個鎖住期屆滿暨開啟條件成就的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
煙臺市雙子樓食品股份有限公司（下稱“雙塔食品”或“企業”）于2024年12月11日舉辦第六屆董事會第十一次大會，審議通過了《關于2023年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。企業2023年股權激勵計劃于2024年12月12日期滿，按照本股權激勵計劃2023本年度業績完成狀況及持有者2023本年度個人考核狀況，第一個開啟期解鎖情況已造就?，F將有關情況公告如下：
一、2023年股權激勵計劃準許及執行情況
1、公司在 2023 年9月25日舉辦企業第六屆董事會第三次會議、第六屆職工監事第三次會議，于2023 年10月20日舉辦2023 年第二次股東大會決議，審議通過了有關〈煙臺市雙子樓食品股份有限公司2023年股權激勵計劃（議案） 〉及其摘要的議案》 、《關于〈煙臺雙塔食品股份有限公司 2023 年員工持股計劃管理辦法〉的議案》 、《關于提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》，允許公司實施2023年股權激勵計劃，具體內容詳見公司在2023年9月26日、2023年10月21日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2、2023 年 12 月 12 日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用型股票賬戶持有的 41,626,408 股企業股票已經在 2023 年 12 月 12 日以非交易過戶方法產權過戶至“煙臺市雙子樓食品股份有限公司-2023 年股權激勵計劃”專用型股票賬戶。
3、2024年12月12日，2023年股權激勵計劃第一個鎖住期屆滿，企業第六屆董事會第十一次大會，審議通過了《關于2023年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。第一個鎖定期開啟后，股權激勵計劃管委會依據持有者大會受權處理股權激勵計劃的利益。
二、2023年股權激勵計劃第一個鎖住期屆滿及業績考核指標完成狀況
1、第一個鎖住期屆滿
依據《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品股份有限公司 2023 年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，本股權激勵計劃的持有期為自股東大會審議通過的時候起36月。本股權激勵計劃所獲得的標的股票分2期開啟，開啟時段各自為自公司新聞最后一筆標底股票過戶至此次股權激勵計劃戶下的時候起滿12月、24月，每一期開啟標的股票占比分別是50%、50% 。截止到2024年12月12日，2023年股權激勵計劃第一個鎖住期屆滿。
2、第一個開啟期業績考核指標完成狀況
依據《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》，本股權激勵計劃第一個開啟期業績考核指標進行如下：
（1）公司層面的績效考評
依據《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》，第一個開啟期公司層面的業績考核指標如下所示：
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根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年度審計報告》（海康審字[2024]0011003441 號 ），2023年公司經審計的主營業務收入為2,455,941,328.95元。
企業2020年-2022年三年營業收入的平均值為2,188,780,060.91元。在其中，2020年經審計主營業務收入為2,019,632,594.36元、2021年經審計主營業務收入為2,165,379,816.96元、2022年經審計主營業務收入為2,381,327,771.40元。
企業2023本年度主營業務收入較2020年-2022年主營業務收入均值提高12.21%，合乎第一個開啟期公司層面2023本年度業績考核指標，本股權激勵計劃第一個鎖定期公司層面業績考核指標達到。
（2）個人層面的績效考評
持有者個人層面的績效考評根據企業制訂的績效考評管理制度組織落實。審核確認，本股權激勵計劃持有者本人2023年度的考核結果均是“達標”，本股權激勵計劃第一個開啟期個人層面的績效考核標準達到。
股東會覺得本股權激勵計劃第一個鎖定期已期滿，其設置的公司層面 2023 年業績考核指標及持有者本人 2023 年終考評指標均達成一致，即此次股權激勵計劃的第一個鎖定期的激活標準達成一致。根據本股權激勵計劃的有關規定，此次解鎖的股權值為本股權激勵計劃持有標的股票總量的50%，即開啟20,813,204股， 占公司現階段總股本 1.6871%。
三、第一個鎖定期開啟后后續分配
1、第一個鎖定期開啟以后，股權激勵計劃管委會將依據持有者大會受權處理股權激勵計劃的利益。
2、本股權激勵計劃將嚴格執行市場交易規則，遵循證監會、深圳交易所有關股票交易的有關規定。
四、股東會薪酬與考核委員會建議
股東會薪酬與考核委員會審批后覺得：依據 2023 本年度公司層面的績效考評情況及持有者個人考核狀況，企業 2023年股權激勵計劃第一個鎖定期開啟標準已造就，此次開啟比例是股權激勵計劃總量的50%，開啟股權數量達到20,813,204股，合乎《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，決策制定依法依規，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。
五、備查簿文檔
1、企業第六屆董事會第十一次會議決議；
2、企業第六屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議決議。
特此公告。
煙臺市雙子樓食品股份有限公司
董 事 會
2024年12月11日
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