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上海東方明珠互聯網媒體有限責任公司2024年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600637 股票簡稱：上海東方明珠 公示序號：臨2024-036
上海東方明珠互聯網媒體有限責任公司
2024年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年12月10日
（二）股東會舉辦地點：上海浦東新區濱江大道2727號上海國際會議中心3CD會議廳
（三）出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
大會表決方式合乎《中華人民共和國公司法》及《東方明珠新媒體股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。會議由董事會集結，由董事長宋炯明先生組織。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加5人，獨董蘇錫嘉老先生、獨董陳清洋老先生因公務活動無法出席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加2人，監事長王治平老先生因公務活動無法出席會議；
3、企業董事長助理嵇緋緋女性參加本次股東大會；企業高管及黨組成員金曉明先生、嚴莉女性、魚潔女性出席本次股東大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于變更會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
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此次表決通過聘請的天健會計師事務所（特殊普通合伙）的項目質量控制復核人信息如下所示：
龔文昌市，2012年變成注冊會計，2009年從事了上市公司審計，2012年先是在天健會計師事務所（特殊普通合伙）從業，近三年簽定上市公司審計匯報1家，近三年核查上市公司審計匯報4家。
2、提案名字：關于五岸傳播與上海文化電影電視投資有限公司簽署《視聽節目內容授權經營協議》暨關聯交易的提案
決議結論：根據
決議狀況：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會，提案2為關聯方交易提案，關系公司股東上海文化電影電視投資有限公司以及他和此次決議注意事項有關聯性或利益糾紛股東回避表決。
三、律師見證狀況
（一）本次股東大會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：唐銀鋒、張志偉
（二）律師見證結果建議：
本次股東大會的集結、舉辦程序符合法律法規、法規和《公司章程》的相關規定；參加本次股東大會工作的人員資質均真實有效；本次股東大會的表決程序流程符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，表決結果真實有效。
特此公告。
上海東方明珠互聯網媒體有限責任公司股東會
2024年12月11日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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