北京市首鋼股份有限責任公司八屆十次監事會會議決定公示

證券代碼：000959 股票簡稱：首鋼股份 公示序號：2024-049

北京市首鋼股份有限責任公司

八屆十次監事會會議決定公示

我們公司及職工監事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監事會議召開情況

（一）北京市首鋼股份有限責任公司（下稱“企業”）八屆十次監事會會議的會議報告于2024年12月2日以書面及電子郵件形式傳出。

（二）大會于2024年12月12日在北京市石景山首鋼集團月季園二層大會議室以現場會議的形式舉辦。

（三）此次會議應參加公司監事5人，真實參加公司監事4人，在其中常海宇公司監事因工未列席會議，授權委托孫毅公司監事委托出席并行使表決權。

（四）會議由監事長孫毅組織。

（五）此次職工監事會議的召開合乎法律法規及公司章程的規定。

二、監事會會議決議狀況

（一）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于修改章程的議案》

本議案表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

結合公司2023年度股東會議決議，截止到2024年9月10日公司已經辦理完成2021年限制性股票激勵計劃一部分限制性股票的回購注銷事項，公司總股本由7,794,611,605股降至7,773,981,020股。因而，企業將對規章協議條款進行調整。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內容詳細公司發布的《北京首鋼股份有限公司關于修改章程的說明》及《北京首鋼股份有限公司章程(2024年12月修訂)》。

（二）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于2025年度日常關聯交易額預計情況的議案》

本議案表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內容詳細公司發布的《北京首鋼股份有限公司2025年度日常關聯交易額預計情況的公告》。

（三）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于首鋼集團有限公司相關下屬企業之管理服務協議〉的議案》

本議案表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內容詳細公司發布的《北京首鋼股份有限公司關于與首鋼集團有限公司簽署〈管理服務協議〉的關聯交易公告》。

三、備查簿文檔

（一）經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的監事會決議

（二）深交所要求的其他資料

北京市首鋼股份有限責任公司職工監事

2024年12月10日

證券代碼：000959 股票簡稱：首鋼股份 公示序號：2024-048

北京市首鋼股份有限責任公司

八屆十二次股東會會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

（一）北京市首鋼股份有限責任公司（下稱“企業”）八屆十二次股東會會議報告于2024年12月2日以書面及電子郵件形式傳出。

（二）大會于2024年12月10日在北京市石景山首鋼集團月季園二層大會議室以現場會議與視頻通訊決議相結合的舉辦。

（三）例會應參加執行董事8人，真實參加執行董事8人，在其中劉軍執行董事、劉燊獨董、彭鋒獨董、王翠敏獨董以視頻方式列席會議。

（四）會議由邱銀富老總組織，監事及高管人員出席此次會議。

（五）此次股東會會議的召開合乎法律法規及公司章程的規定。

二、股東會會議審議狀況

（一）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于修改章程的議案》

本議案表決結果：允許8票，抵制0票，放棄0票。

結合公司2023年度股東會議決議，截止到2024年9月10日公司已經辦理完成2021年限制性股票激勵計劃一部分限制性股票的回購注銷事項，公司總股本由7,794,611,605股降至7,773,981,020股。因而，企業將對規章協議條款進行調整。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內容詳細公司發布的《北京首鋼股份有限公司關于修改章程的說明》及《北京首鋼股份有限公司章程(2024年12月修訂)》。

（二）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于2025年度日常關聯交易額預計情況的議案》

本議案歸屬于關聯方交易，關聯董事邱銀富、孫明山、劉軍回避表決，由其他有表決權的執行董事進行表決。

本議案表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本議案已經進行了公司獨立董事專業會議審議，并獲得整體獨董允許。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內容詳細公司發布的《北京首鋼股份有限公司2025年度日常關聯交易額預計情況的公告》。

（三）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于首鋼集團有限公司相關下屬企業之管理服務協議〉的議案》

本議案歸屬于關聯方交易，關聯董事邱銀富、孫明山、劉軍回避表決，由其他有表決權的執行董事進行表決。

本議案表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本議案已經進行了公司獨立董事專業會議審議，并獲得整體獨董允許。

本議案需提交股東大會審議。提案具體內容詳細公司發布的《北京首鋼股份有限公司關于與首鋼集團有限公司簽署〈管理服務協議〉的關聯交易公告》。

（四）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于修改“財務管理制度”“關聯交易內部控制管理制度”等制度的議案》

為了適應戰略發展規劃，規范財務行為表現經濟評價，提升財務會計高效率，提升關聯交易管理，根據法律法規，融合經營具體，企業對《北京首鋼股份有限公司財務管理制度》《北京首鋼股份有限公司關聯交易內部控制管理制度》及《北京首鋼股份有限公司主要會計政策、會計估計及合并會計報表的編制方法》(下稱“《編制方法》”)進行了修訂。由于《編制方法》具體內容已包含在新修訂《北京首鋼股份有限公司財務管理制度》等管理制度中，所以該《編制方法》廢除。

本議案逐一決議結果如下：

1.北京首鋼男籃股份有限公司公司財務管理制度

允許8票，抵制0票，放棄0票。

2.北京首鋼男籃股份有限公司公司關聯交易內控管理制度

允許8票，抵制0票，放棄0票。

提案具體內容詳細公司發布的《北京首鋼股份有限公司財務管理制度(2024年12月修訂)》及《北京首鋼股份有限公司關聯交易內部控制管理制度(2024年12月修訂)》。

（五）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于召開2024年度第三次臨時股東大會的通知》

本議案表決結果：允許8票，抵制0票，放棄0票。

企業定為2024年12月27日舉辦2024本年度第三次股東大會決議，通知內容詳細公司發布的《北京首鋼股份有限公司關于召開2024年度第三次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

（一）經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議

（二）深交所要求的其他資料

北京市首鋼股份有限責任公司股東會

2024年12月10日

證券代碼：000959 股票簡稱：首鋼股份 公示序號：2024-050

北京市首鋼股份有限責任公司有關2025本年度

日常關聯交易額預估狀況的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易簡述

2024年12月10日，北京市首鋼股份有限責任公司（下稱“企業”或“首鋼股份”）舉辦八屆十二次董事會會議，會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于2025年度日常關聯交易額預計情況的議案》。企業一共有執行董事8名，在其中關聯董事邱銀富、孫明山、劉軍回避表決，由其他有表決權的執行董事全票允許以上提案。本關聯交易事項已經進行了公司獨立董事專業會議審議，并獲得整體獨董允許。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，該事項有待得到股東大會批準，公司控股股東首鋼集團有限責任公司（下稱“首鋼集團”）在股東大會上對該議案回避表決。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,根據企業與首鋼集團簽訂的《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于相關主體間關聯交易的框架協議》（下稱“《框架協議》”）承諾，在2024年以前10月關聯方交易具體本年利潤及預測分析后2月預估本年利潤的前提下，融合2025年公司主要產品生產量安排與原然料均衡狀況，考慮到原燃材料及商品成交量及價格變化的影響，企業對2025本年度日常關聯交易額開展預估。具體如下：2025本年度，預估公司和首鋼集團及相關主體間產生關系購置753.50億人民幣，同比增加5.92%；關聯銷售66.37億人民幣，同比增加8.33%。

（二）2025年預計日常關聯交易類別和額度

企業：萬余元

■

注：表格中獨立列報的關聯企業基本資料詳細本公告第二項；

表格中“別的關聯企業”指依據《企業會計準則》所規定的，除獨立列報的公司之外的本企業合作經營、合伙制企業；

因為公司并未公布2024年年度報告，以上中列明2024年1-10月實際發生額度沒經財務審計，最終數據要以經審計的2024年年度報告為標準。

（三）2024本年度日常關聯交易實際發生狀況

企業：萬余元

■

注：表格中獨立列報的關聯企業基本資料詳細本公告第二項；

表格中“別的關聯企業”指依據《企業會計準則》所規定的，除獨立列報的公司之外的本企業合作經營、合伙制企業；

因為公司并未公布2024年年度報告，以上中列明2024年實際發生總金額計算數據信息，沒經財務審計，最終數據要以經審計的2024年年度報告為標準。

二、關聯方講解和關聯性

（一）關聯方詳細介紹

1.首鋼集團有限責任公司

法人代表：趙民革

注冊資金：2,875,502.497783萬余元

公司注冊地址：北京石景山石景山路

業務范圍：工業生產、工程建筑、地質勘查、道路運輸、出口貿易、郵電通訊、金融互聯網、科學研究和綜合性技術服務業、中國商業服務、公共性飲食搭配、物資供銷、倉儲物流、房地產業、居民服務、技術咨詢、租用、農、林、牧、水產業（沒經重點許可證的新項目以外）；授權經營管理方法國有資產處置；舉辦《首鋼日報》；設計方案、制做視頻廣告；運用已有電視臺節目投放廣告；設計和制作印刷品廣告；運用已有《首鋼日報》投放廣告；廢水處理以及回收利用；海水淡化設備解決；文學創作及演出；體育項目運營（高危險性體育項目以外）；運動場館運營；互聯網信息服務；大城市城市垃圾處理。（企業依法自由選擇經營范圍，開展業務；大城市城市垃圾處理、互聯網信息服務及其依法須經批準的項目，經相關部門批準后依核準的具體內容開展業務；不得參與當地國家產業政策嚴禁與限制類項目的生產經營。）

最近一期財務報表（沒經財務審計）：2024年9月末資產總額51,855,741萬余元，資產總額11,373,480萬余元，2024年1-9月主營業務收入17,409,379萬余元，純利潤337,759萬余元。

2.遷安中化集團能源化工有限公司

法人代表：張玉國

注冊資金：99,240萬余元

公司注冊地址：河北省遷安市開發區松汀村西

業務范圍：煉鐵；高爐煤氣、尼古丁、粗苯、硫磺粉、硫酸銨、硫氰酸銨、初中級煤化工產品生產制造；余熱利用；五金產品、裝飾建材、礦山開采專業設備及零配件、建筑工程機械零配件、橡塑制品、塑膠制品、潤滑脂、鑄鐵、鐵鋁合金、鐵精礦粉、球團礦鐵礦石、煅燒鐵礦石、鐵礦砂、白云石、人造石英石、石灰石、回爐廢料、鈉基膨潤土、焦碳、焦粒、鋼材、化工原材料（沒有批準類化工原材料）、煤炭批發、零售；煉鐵技術服務及服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

最近一期財務報表（沒經財務審計）：2024年9月末資產總額414,756萬余元，資產總額95,416萬余元，2024年1-9月主營業務收入524,275萬余元，純利潤-39,107萬余元。

3.唐山市首鋼京唐香山焦化廠有限公司

法人代表：裴彥峰

注冊資金：200,000萬余元

公司注冊地址：河北省唐山市曹妃甸工業區

業務范圍：焦碳、中溫煤焦油、苯、鹽酸、硫酸銨、液化氣、煉鐵高爐余熱發電、蒸氣生產和銷售；技術咨詢服務；勞動服務（沒有勞動派遣）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

最近一期財務報表（沒經財務審計）：2024年9月末資產總額357,628萬余元，資產總額221,822萬余元，2024年1-9月主營業務收入854,821萬余元，純利潤2,955萬余元。

4.唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司

法人代表：劉國友

注冊資金：20,000萬余元

公司注冊地址：河北省唐山市曹妃甸工業區

業務范圍：礦粉及附產品制造、市場銷售；普通貨物運輸、裝卸搬運、運送；貨物或技術進出口（明令禁止或涉及行政審批制度的商品和技術進出口以外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

最近一期財務報表（沒經財務審計）：2024年9月末資產總額23,233萬余元，資產總額19,604萬余元，2024年1-9月主營業務收入16,696萬余元，純利潤-3,292萬余元。

5.首鋼集團（青島市）鋼業有限公司

法人代表: 張奇

注冊資金: 12,500萬余元

公司注冊地址：我國（山東?。┳再Q區青島市規劃區茂坡路884號

業務范圍：建筑鋼材裁切、生產加工、市場銷售；貨物倉儲裝卸搬運（沒有危化品及一類易制毒化學品）；銷貨鋼鐵冶金商品（沒有稀貴金屬）；腳踏式智能立體車庫以及相關構件設計方案、生產制造、市場銷售、售后維修服務；機動車輛公共性停車場運營管理方法；地下停車場信息系統服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；科研開發、專利技術轉讓、技術咨詢、技術服務；市場銷售：煤碳、焦碳（沒有?；芳耙活愐字贫净瘜W品）；運營別的不用行政審批制度就可以運營的一般經營項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

最近一期財務報表（沒經財務審計）:2024年9月末資產總額122,312萬余元，資產總額16,828萬余元，2024年1-9月營業收入200,060萬余元，純利潤313萬余元。

6.廣州市京海航運業有限責任公司

法人代表: 張銘柱

注冊資金:13,000萬余元

公司注冊地址：廣州市南沙區龍穴大路中63號203房

業務范圍：遠洋國際貨運運輸;沿海地區貨運運輸;河道貨運運輸;貨運代理

最近一期財務報表（沒經財務審計）:2024年9月末資產總額27,095.38萬余元，資產總額14,464.99萬余元，2024年1-9月營業收入25,085.32萬余元，純利潤113.62萬余元。

7.寧波市首鋼集團浙金鋼材有限公司

法人代表: 袁鵬

注冊資金: 5,000萬余元

公司注冊地址：浙江寧波市鎮海區招寶山街道平海路298號

業務范圍：鋼鐵冶金產品銷售；貨物倉儲和裝卸搬運；鋼板的裁切、生產加工；建筑鋼材裁切、生產加工技術的開發、出讓、服務項目；自營和代理各類產品和科技的進出口貿易，但國家限制運營或禁止進出口貿易的商品和技術性以外

最近一期財務報表（沒經財務審計）:2024年9月末資產總額22,350萬余元，資產總額4,739萬余元，2024年1-9月營業收入39,542萬余元，純利潤-9萬余元。

（二）關聯性表明

由于：

首鋼集團為公司控股股東（占股比例56.87%）；

遷安中化集團能源化工有限公司為公司發展之參股子公司；

唐山市首鋼京唐香山焦化廠有限公司、唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司為公司全資子公司首鋼京唐鋼鐵協同有限公司之參股子公司；

首鋼集團（青島市）鋼業有限公司、廣州市京海航運業有限責任公司、寧波市首鋼集團浙金鋼材有限公司為公司全資子公司北京首鋼男籃鋼材貿易投資管理有限公司之參股子公司；

依據《深圳證券交易所股票上市規則》及《企業會計準則》的有關規定，企業與其他7家關聯企業間的相關交易構成關聯交易。

（三）現階段以上關聯企業經營情況正常的，具有履約情況。

三、關聯方交易具體內容

（一）關聯方交易具體內容

公司和首鋼集團及相關主體中間關聯方交易主要包含：與日常生產經營主題活動有關的延續性購置、市場銷售；與日常生產經營相關的延續性生產制造和生活一站式服務；基本建設期限內存有的建設工程施工及相關服務；資金扶持；金融信息服務；管理方法等各方面；供應鏈金融服務平臺及層面。

（二）定價政策

1.一般定價政策：

《框架協議》上述關聯方交易將按照優先次序按照以下標準標價：

（1）國家定價（包含一切有關地區政府定價）（如可用）；

（2）倘無國家定價，則是我國參考價；

（3）既沒有國家定價亦無我國參考價，則買賣應彼此本著公平、公平、公開的原則，依照市場價錢標價；

（4）若上面各類不會有、無一可用或者不行之有效，則是協議價，實際由當事人根據合同規定第二條明確的原則進行商議，該協商價格不高于提供產品、提供服務的一方向任何第三方給予相同或者可以替代的商品、提供服務的價錢。

2.對于各類買賣事宜，明確如下所示基本上定價政策：

■

（三）協議簽訂狀況

公司和首鋼集團于2022年12月23日于北京簽訂了《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于相關主體間關聯交易的框架協議》，該協議有效期3年，自彼此執行完分別內部結構有權利準許單位審批后，于雙方法定代表人法定代理人簽名加蓋單位公章后起效。

四、關聯方交易目標和對上市公司的危害

由于歷史原因和行業特征，公司和關聯企業首鋼集團通過合作關系，已經在工作人員、技術性、生產制造等多個方面產生緊密、良好的合作關系?；谠摰群献骰锇殛P系，公司和首鋼集團簽定《框架協議》，創建購置及銷售關聯、代理關系、給予一站式服務、管理和服務等都是確保彼此正常生產經營的重要組成部分，有益于彼此得到優良經濟收益及社會經濟效益。

五、獨董專業大會審查意見

2024年11月29日，企業2024年獨董第五次專業會議審議了《北京首鋼股份有限公司關于2025年度日常關聯交易額預計情況的議案》，整體獨董允許此提案。該關聯交易事項系依據《深圳證券交易所股票上市規則》及相關要求，依照簽訂的《框架協議》，對2025本年度日常關聯交易問題進行的預估；該關聯交易事項系公司生產經營所需要的延續性買賣交易，根據公司和全體股東利益；打算把該議案遞交股東會會議審議，按照有關規定執行股東大會批準程序流程。

六、備查簿文檔

（一）八屆十二次股東會會議決議

（二）2024年獨董第五次專業會議決議

（三）八屆十次監事會會議決定

（四）《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于相關主體間關聯交易的框架協議》

北京市首鋼股份有限責任公司股東會

2024年12月10日

證券代碼：000959 股票簡稱：首鋼股份 公示序號：2024-051

北京市首鋼股份有限責任公司

有關與首鋼集團有限責任公司簽定

《管理服務協議》的關聯方交易公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯方交易簡述

（一）關聯方交易基本概況

經2021年12月20日北京市首鋼股份有限責任公司（下稱“企業”或“首鋼股份”）2021年度第二次股東大會決議準許，公司和首鋼集團有限責任公司（下稱“首鋼集團”）簽定《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于首鋼集團有限公司相關下屬企業之管理服務協議》（下稱“原《管理服務協議》”），由我們公司為首鋼集團下級14家標的企業給予管理和服務。

在原有《管理服務協議》實施過程中，首鋼集團因業務調整，開設首鋼集團有限責任公司寧波市首美子公司(下稱“首美子公司”)，把它控股子公司我國首鋼集團進出口貿易工程有限公司（下稱“中首企業”）的關鍵鐵礦砂業務流程劃轉至首美子公司，中首公司主要業務變成物業管理、酒店管理服務。充分考慮公司分立之后的中首公司主要業務和本公司提供管理方法服務項目不相干，首鋼集團明確提出由首美子公司取代中首公司成為首鋼股份的管理服務對象。經2023年9月28日企業2023年度第一次股東大會決議準許，首鋼股份與首鋼集團簽定《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于首鋼集團有限公司相關下屬企業之管理服務協議之補充協議》(下稱“《補充協議》”)，該《補充協議》為原《管理服務協議》不可分割的構成部分，原《管理服務協議》的其他部分繼續執行。

由于原《管理服務協議》及《補充協議》將在2024年12月31日期滿，依據企業運營具體，通過和首鋼集團商議，現彼此擬再次簽定《管理服務協議》，管理方法服務年限3年。

（二）關聯性表明

依據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，因首鋼集團為公司控股股東（持股比例為56.87%），首鋼集團為本公司的關聯法人，此次協議簽訂事宜構成關聯交易。

（三）相關審議程序

企業八屆十二次股東會會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于首鋼集團有限公司相關下屬企業之管理服務協議〉的議案》，企業一共有執行董事8名，在其中關聯董事邱銀富、孫明山、劉軍回避表決，其他有表決權的執行董事全票允許通過以上提案。

此次協議簽訂事宜已經進行了公司獨立董事專業會議審議，并獲得整體獨董允許。

（四）依據《深圳證券交易所股票上市規則》中有關規定，此次協議簽訂事宜尚要遞交股東大會批準，關聯企業首鋼集團將回避表決。

（五）本次關聯交易不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況，也不需要通過有關部門批準。

二、關聯企業基本概況

（一）基本概況

名字：首鋼集團有限責任公司

居所：北京石景山石景山路

公司類型：有限公司（國有獨資公司）

法人代表：趙民革

注冊資金：2,875,502.497783萬余元

成立日期：1981年5月13日

統一社會信用代碼：911100001011200015

業務范圍：工業生產、工程建筑、地質勘查、道路運輸、出口貿易、郵電通訊、金融互聯網、科學研究和綜合性技術服務業、中國商業服務、公共性飲食搭配、物資供銷、倉儲物流、房地產業、居民服務、技術咨詢、租用、農、林、牧、水產業（沒經重點許可證的新項目以外）；授權經營管理方法國有資產處置；舉辦《首鋼日報》；設計方案、制做視頻廣告；運用已有電視臺節目投放廣告；設計和制作印刷品廣告；運用已有《首鋼日報》投放廣告；廢水處理以及回收利用；海水淡化設備解決；文學創作及演出；體育項目運營（高危險性體育項目以外）；運動場館運營；互聯網信息服務；大城市城市垃圾處理。（企業依法自由選擇經營范圍，開展業務；大城市城市垃圾處理、互聯網信息服務及其依法須經批準的項目，經相關部門批準后依核準的具體內容開展業務；不得參與當地國家產業政策嚴禁與限制類項目的生產經營。）

公司股權結構：

（二）發展歷程、在今年的發展情況以及相關財務報表

1.發展歷程

首鋼集團前身為景觀石山冶煉廠，建于1919年9月；1958年8月經原冶金工業部準許，石景山區冶煉廠改名為石景山區鋼鐵廠；1967年9月13日經原冶金工業部準許，石景山區鋼鐵廠改名為首都鋼鐵公司；1981年5月，首都鋼鐵公司正式注冊創立，公司注冊資金726,394萬余元;1992年3月，首都鋼鐵公司經工商行政管理總局審批改名為首鋼總公司。

1996年9月，上海市人民政府政策研究室、原冶金工業部政策研究室下達《關于同意首鋼總公司進行集團化改革的通知》（京政辦函［1996］78號），允許以首鋼總公司為總公司，依照《公司法》建立現代企業制度，以資金為依托創建關聯公司體系。

2009年1月，北京國有資產經營管委會將其持有的首鋼總公司等5家國企的股權劃轉引入北京市國有資本經營管理處（即北京市國有資本運營管理有限公司）。同一年4月，上述情況股權劃轉事項進行工商注冊事宜的變更。到此，北京市國有資本運營管理有限公司擁有首鋼總公司100%的股份。

2017年6月，首鋼總公司由全民所有制企業改制為國有獨資企業，企業名字由“首鋼總公司”調整為“首鋼集團有限責任公司”，注冊資本變更為2,875,502.497783萬余元。

2.近年來發展情況

近些年，首鋼集團不斷做優做強鋼鐵產業，踐行綠色發展理念，深耕細作商品、品質、成本費、服務項目、技術性“五大優勢”，“生產制造＋服務項目”人才吸引力不斷提升；把握住冬奧會里程碑式機會，大力開展工業生產遺址和冬奧會財產可持續性發展，加速北京老工業園區興起，打造出“一起向未來”的城市復興城市新地標；積極推動曹妃甸區產業園區、首秦園區開發基本建設，在京津冀一體化中實現引領示范；貫徹綠色發展理念，不斷深入產業鏈對焦、產業鏈金融，深入推進新產業發展規劃；緊緊圍繞城市發展、政府部門所急、老百姓需要，打造城市系統服務商；大力開展國際化經營，形成了以礦物資源、靜態數據交通運輸專業、供應鏈金融服務為主體的海外產業發展規劃。

3.近期一個會計年度關鍵財務報表

2023年末資產總額52,700,728萬余元，資產總額10,799,568萬余元，2023年度主營業務收入23,741,583萬余元，純利潤243,416萬余元。

（三）關聯性表明

依據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，因首鋼集團為公司控股股東（占股比例56.87%），首鋼集團為本公司的關聯法人，此次協議簽訂事宜構成關聯交易。

（四）截至本公告披露日，首鋼集團不會有被列入失信被執行人狀況。

三、關系交易標的基本概況

此次再次簽訂的《管理服務協議》承諾，企業為首鋼集團以下下級單位給予協議約定的管理和服務：

■

四、定價政策及定價原則

管理方法服務年限中的每一個會計期間內，就每一家管理和服務標底收取的管理服務費用計算方法為：按照該管理和服務標底被管理工作的總資產的3％。測算，該管理和服務標底被管理工作的總資產指其上一年度經審計的總資產扣減經雙方核定未能管理和服務范圍之內總資產（若有）。

（一）在這個基礎上依據管理和服務標底本年度的凈資產回報率（ROE）給予一定折扣優惠：ROE≥6%的部門，管理服務費按100%付款；4%≤ROE＜6%的部門，管理服務費按80%付款；0%≤ROE＜4%的部門，管理服務費按60%付款；ROE＜0%的部門，管理服務費按40%付款；必要的時候，凈資產為負、本期凈利潤為穩的企業，管理服務費按100%付款；凈資產為負、本期凈資產為負的部門，管理服務費按40%付款。

（二）當初資產總額小于零且沒有進行經營計劃的管理和服務標底，管理服務費按20%付款。

五、擬簽定《管理服務協議》主要內容

（一）本次擬簽訂協議較原協議書調節具體內容

1.協議書服務項目標底調節

管理和服務標的企業從原來的14家調整至11家，下降的3家單位為：首鋼集團新疆伊犁鋼鐵有限公司、遷安首鋼遷鋼酒店有限責任公司、秦皇島市首鋼集團機械制造公司。

2.調整部分標的企業被管理方法財產范疇

在管理和服務時間內，管理和服務標的企業被管理方法的財產范疇依據首鋼股份具體所提供的管理方法業務范圍由當事人核準。

3.管理服務費用計算方法調節

為了更好地反映首鋼股份管理和服務成效，有效保證標的企業進行年度經營目標，提升“當初資產總額小于零且沒有進行經營計劃的管理和服務標底，管理服務費按20%付款”條文。詳細本公告第四項“定價政策及定價原則”。

（二）協議書具體內容

首鋼集團（協議書“招標方”）與首鋼股份（協議書“承包方”）擬再次簽訂的《管理服務協議》主要條款包含：

1.管理和服務標底

詳細本公告第三項“關系交易標的基本概況”。

2.管理和服務的基本原則

在管理和服務時間內，甲方公司授于承包方一定事項管理員權限，承包方為管理和服務標底給予管理和服務，以協助管理和服務標底建立完善現代企業制度，提升管理水平，加強規范運作，提高營運能力。

在管理和服務時間內，招標方做為管理和服務標底公司股東應具有之使用權、債權收益權、處理權等不會因本協議的簽署出現任何轉移變動，該等權利仍屬于招標方，管理和服務標底在管理和服務時間內造成的收益或虧損，均由甲方自主具有或擔負。

在管理和服務時間內，管理和服務標的的公司股權結構不會因此次管理和服務的給予而出現任何變化。

在管理和服務時間內，管理和服務標的企業被管理方法的財產范疇依據承包方具體所提供的管理方法業務范圍由當事人核準。

3.管理和服務內容

在管理和服務時間內，乙方在招標方總體風險管理框架下，為管理和服務標底給予如下所示管理和服務：

（1）委任人員到管理和服務標底從業運營管理主題活動，貫徹執行甲方運營和管理總體目標，促進管理和服務標底運營生產制造、質量效益等企業生產經營活動各方面能力和能力的提高。

（2）機構管理和服務標底編寫經營預算，按甲方的要求制訂、調節經營計劃，并安全管理系統服務項目標底經營計劃與關鍵點目標完成情況，適度提供指導、幫助，促進各管理和服務標底進行年度經營目標。

（3）在大宗商品發展戰略資源分配上給予市場需求分析，評估管理服務項目標底制訂市場供應和銷售工作計劃并給出建議和意見，減少管理和服務標底成本費。

（4）依據承包方對鋼材產品市揚掌握，調整管理和服務標底的產能，并且在銷售市場開發和應用、渠道營銷、顧客服務等方面提供具體指導。

（5）為管理和服務標底給予人力資源層面專業指導，在一定管理權限范圍之內明確提出審查意見，如果需要分配本專業的技術性、管理者為管理和服務標底給予支持。

（6）為管理和服務標底給予自主創新、新產品開發，技術性、品質、節能降耗等標準、技術規范和完善方面的支持，機構管理和服務標底完成上述規范、技術規范和完善的建設、完善、健全，幫助管理和服務標底為了達到以上規范、技術規范和完善開展相關工作。

（7）按照有關相關法規，機構完善管理和服務標的的運營計算及管理報表體系，監控體系運作，達到招標方及管理和服務標的的管理需要。

（8）為管理和服務標底提供強有力的規章制度、政策制定方面的專業管理方法，擬訂。

（9）不斷完善運營管理協同辦公軟件，在授權范圍之內參與管理標底的經營管理，包含但是不限于法人治理、組織結構、發展戰略規劃、計劃預算、財務會計、資本管理、投資管理、人力資源管理、風險防控、科技研發、產品生產等，審批權范圍之內管理決策事宜，管理權限外事宜為管理和服務標底、招標方決策提供建議。

4.管理方法服務年限

管理與服務期為3年，自2025年1月1日起止2027年12月31日止；期限屆滿后如果需要繼續提供管理和服務，彼此應當管理和服務期限屆滿前共同商定續期事項，后重新簽訂合同。

5.管理服務費以及付款

管理服務費的計算方法詳細本公告第四項“定價政策及定價原則”。

甲方支付年度管理服務費以協議約定的被管理工作的總資產、本年度利潤總額和凈資產回報率（ROE）資金預算值測算，按月度總結清算，并且于全部管理和服務標底本年度審計報告出示后30日內依照協議約定的計算方法確定當初應向乙方實際支付的管理服務費用，再次年二季度對上一年管理服務費結算（多退少補）。

6.起效條文

協議書自彼此簽名蓋章的時候起創立，并經雙方有權利的結構決定組織表決通過之日起生效。

7.合同違約責任

協議書任何一方未按照本協議書之承諾履行其責任，給方導致直接損失的，守約方應當賠償守約方的具體財產損失。

六、買賣目標和危害

為了解決與防止同行業競爭，首鋼集團曾服務承諾“首鋼股份將成為首鋼集團在中國境內的鋼材及上下游鐵礦資源產業發展規劃、整合的唯一服務平臺，從而實現首鋼集團在中國境內的鋼材、上下游鐵礦資源業務流程整體上市”。由于本公司在長期性生產制造運營過程中擁有豐富的鋼鐵企業生產制造和管理經驗，為更好的發揮首鋼股份的平臺資源和鋼鐵工業協同作用，自2016年起，企業通過與首鋼集團簽定《管理服務協議》的形式，為首鋼集團下級尚不具備引入上市公司條件的鋼鐵及上下游鐵礦資源公司提供管理和服務，以強化標底企業規范化管理，提升營運能力。

自初次簽定《管理服務協議》至今，首鋼股份給予管理和服務的標的企業協作更加緊密、管理方法更為順暢。因而，企業擬與首鋼集團簽定《管理服務協議》，再為首鋼集團下級有色金屬板塊資產和業務提供管理和服務，以協助標的企業建立完善現代企業制度，進一步提高管理水平，加強規范運作。

此次協議簽訂事宜符合規定法律法規、政策法規、行政規章及其《北京首鋼股份有限公司章程》的相關規定，將有利于持續發展和規范運作，充分保障公司與股東的合法權益，不存在損害非關系公司股東特別是中小股東利益的情形。

七、與本關聯方總計已經發生的各種關聯交易的總額

2024年1月1日至10月31日，公司和首鋼集團及其下屬公司總計產生除本次交易以外各種日常關聯交易總金額：關系購置3,971,761萬余元，關聯銷售151,024萬余元。

八、獨董專業大會審查意見

2024年11月29日，企業2024年獨董第五次專業會議審議了《北京首鋼股份有限公司關于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于首鋼集團有限公司相關下屬企業之管理服務協議〉的議案》，整體獨董允許此提案。本次擬簽定《管理服務協議》事宜符合規定法律法規、政策法規、行政規章及其《北京首鋼股份有限公司章程》的相關規定，有助于企業發展和規范運作，不存在損害非關系公司股東特別是中小股東利益的情形；打算把該議案遞交股東會會議審議，按照有關規定執行股東大會批準程序流程。

九、備查簿文檔

（一）八屆十二次股東會會議決議

（二）2024年獨董第五次專業會議決議

（三）八屆十次監事會會議決定

（四）《首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于首鋼集團有限公司相關下屬企業之管理服務協議》

北京市首鋼股份有限責任公司股東會

2024年12月10日

證券代碼：000959 股票簡稱：首鋼股份 公示序號：2024-052

北京市首鋼股份有限責任公司

關于召開2024年度第三次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京市首鋼股份有限責任公司（下稱“企業”）定于2024年12月27日舉辦2024年度第三次股東大會決議?，F就大會事宜公告如下。

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2024年度第三次股東大會決議。

（二）股東會的召集人：企業八屆十二次股東會會議決議舉辦本次股東大會。

（三）本次股東大會的召開合乎相關法律法規、深圳交易所交易規則和公司章程等相關規定。

（四）召開日期、時長：

1.現場會議時長:2024年12月27日（星期五）15:00。

2.網上投票時長:2024年12月27日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2024年12月27日的股票交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2024年12月27日的9:15-15:00。

（五）會議的召開方法：本次股東大會采用現場決議與網上投票相結合的舉辦。

1.當場決議：公司股東自己參加現場會議或者通過受權由他人參加現場會議。

2.網上投票：本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票，股東還可以在以上網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。

股東只能選當場投票和網上投票中的一種表決方式，表決結果以第一次合理網絡投票結果為準。

（六）大會的除權日：2024年12月20日。

（七）參加目標：

1.2024年12月20日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

2.公司控股股東首鋼集團有限責任公司需要在本次股東大會中對《關于2025年度日常關聯交易額預計情況的議案》及《關于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于首鋼集團有限公司相關下屬企業之管理服務協議〉的議案》回避表決。

以上提案具體內容詳細公司在2024年12月11日公布的《北京首鋼股份有限公司關于2025年度日常關聯交易額預計情況的公告》及《北京首鋼股份有限公司關于與首鋼集團有限公司簽署〈管理服務協議〉的關聯交易公告》。

3.董事、監事和高級管理人員。

4.企業聘請的律師等中介服務工作人員。

（八）會議地點：首鋼集團陶樓二層第一會議廳（北京石景山石景山路68號）。

二、會議審議事宜

（一）本次股東大會決議提議

本次股東大會提議編號實例表

■

（二）提議公布狀況

本次股東大會擬決議提議已經進行了企業八屆十一次董事會會議、八屆九次監事會會議、八屆十二次董事會會議及八屆十次次職工監事會議審議通過，分別于2024年10月30日、12月11日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布。

本次股東大會提議均屬于非累積投票提議。在其中，《關于2025年度日常關聯交易額預計情況的議案》及《關于簽署〈首鋼集團有限公司與北京首鋼股份有限公司關于首鋼集團有限公司相關下屬企業之管理服務協議〉的議案》涉及到關聯方交易，關聯企業首鋼集團有限責任公司需要對以上提案回避表決；《關于修改章程的議案》為特別決議提案，須經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上允許即可根據。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法：立即備案和電話、信件、發傳真備案。

（二）登記時間：2024年12月24日、25日9:00-11:30、13:30-16:00。

（三）備案地址：北京石景山石景山路68號首鋼園首鋼股份大廈（煙氣脫硫生產車間）五層。

（四）備案方式：

1.合乎列席會議資質股東持身份證、股東賬戶卡到董事會秘書室備案；授權委托人持身份證、受托人身份證及股東賬戶卡、授權書（詳見附件1）備案。

2.公司股東持其營業執照副本復印件（需蓋公章）、法人代表股東賬戶卡、法定代表人證明文檔以及自己身份證登記；授權委托人出席的，還應持公司股東企業授權書（法人代表簽名、蓋公章）及委托代理人身份證登記。

3.外地公司股東可持之上有關證件采用手機、信件或傳真方法備案（需要在2024年12月25日16：00前送到或傳真至企業，信件備案以接到地郵戳為標準）。

（五）聯系電話：

地 址：北京石景山石景山路68號首鋼園首鋼股份大廈（煙氣脫硫生產車間）五層

郵編：100041

電 話：010－88293727

傳 真：010－88292055

聯 系 人：劉世臣 許凡

現場會議開會時間大半天，列席會議股東吃住及差旅費自立。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東能通過以上系統軟件參與網絡投票。參與網上投票時涉及到的具體操作具體內容詳見附件2。

五、備查簿文檔

《北京首鋼股份有限公司八屆十二次董事會會議決議》

北京市首鋼股份有限責任公司股東會

2024年12月10日

配件1

授權書

自己/我們公司___________________ 做為受委托人確定，自己/我們公司因事不得參加北京市首鋼股份有限責任公司2024年度第三次股東大會決議，茲委托_________ 老先生(女性)意味著自己/我們公司出席并行使表決權。

本次股東大會提議決議意見表

■

受托人名字（簽名/蓋公章）： 受托人身份證號（統一社會信用代碼）：

受托人股東賬號： 受托人持有股份特性和總數：

受委托人名字（簽名/蓋公章）： 受委托人身份證號：

有效期： 年 月 日

發證日期： 年 月 日

配件2

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

（一）網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“360959”，網絡投票稱之為“首鋼集團網絡投票”。

（二）填寫決議建議或競選投票數。

本次股東大會不設置累積投票提議，對非累積投票提議，立即填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（三）本次股東大會設定總提案，公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

（一）網絡投票時長：2024年12月27日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

（一）互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2024年12月27日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2024年12月27日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。

（二）公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

（三）公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。