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北京四方繼保自動化股份有限公司關于部分限制性股票回購注銷實施公告
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證券代碼：601126 證券簡稱：四方股份 公告編號：2024-039
北京四方繼保自動化股份有限公司
關于部分限制性股票回購注銷實施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 回購注銷原因：
鑒于公司啟航2號限制性股票激勵計劃（以下簡稱：“本激勵計劃”）1名激勵對象離職，不再具備激勵對象資格，經公司第七屆董事會第十六次會議審議通過，同意對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票25,000股予以回購注銷。
● 本次注銷股份的有關情況：
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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
(一)2024年8月29日，公司召開第七屆董事會第十六次會議、第七屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于調整啟航2號激勵計劃預留授予價格及預留授予數量、向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。
(二)2024年8月31日，公司披露了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2024-033）、《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2024-034）。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因
《公司啟航2號限制性股票激勵計劃（草案）》第十三章規定：“激勵對象因辭職、公司裁員而離職、勞動合同期滿而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格”。鑒于公司1名激勵對象離職，不再具備激勵對象資格，經公司第七屆董事會第十六次會議審議通過，同意對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票25,000股予以回購注銷。
（二）回購數量
根據公司《公司啟航2號限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定并經公司第七屆董事會第十六次會議審議通過，本次合計回購注銷的限制性股票為25,000股。
（三）回購價格
根據公司《公司啟航2號限制性股票激勵計劃（草案）》“第十五章 限制性股票的回購注銷原則”之“二、回購價格的調整方法”的規定：激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、增發或縮股等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。
1、回購價格的調整方法
派息時回購價格調整方法為：P=P0-V
其中：P0為調整前的價格；V為每股的派息額；P為調整后的價格。經派息調整后，P仍須大于1。
2、本次調整后限制性股票的回購價格
2024年4月22日，公司披露了《四方股份2023年年度權益分派實施公告》，每10股派發現金紅利6元（含稅），并于2024年4月26日完成了2023年年度權益分派。
調整后的回購價格=7.59-0.6=6.99元/股
（四）回購資金總額及資金來源
公司就本次限制性股票回購支付款項合計人民幣174,750元，資金來源為公司自有資金。
（五）回購注銷安排
公司已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請開立了股份回購專用賬戶（賬戶號碼：B882328592），并向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理對上述1人已獲授但尚未解除限售的25,000股限制性股票的回購過戶手續。預計本次限制性股票將于2024年10月24日完成回購注銷；注銷完成后，公司將依法辦理相關工商變更登記手續。
三、本次回購注銷限制性股票后公司股權結構變動情況
本次回購注銷完成后，公司股份總數將由833,461,000股變更為833,436,000股。公司股本結構變動如下：
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注：上表中本次變動前數據為2024年9月23日中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表數據，本次股本結構變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。
本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件。
四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合《管理辦法》等法律、法規的規定和《激勵計劃》、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論意見
北京市競天公誠律師事務所已就本次回購注銷相關事項于2024年8月29日出具了《北京市競天公誠律師事務所關于公司啟航2號限制性股票激勵計劃調整預留授予價格及預留授予數量、向激勵對象授予預留部分限制性股票及回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見書》，結論如下：
截至法律意見書出具之日：公司本次回購注銷限制性股票相關事項已取得現階段必要的批準和授權。公司本次回購注銷的原因、數量、回購價格及資金來源符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定。公司尚需按照《管理辦法》、上交所的有關規定履行相關信息披露義務，并按照《公司法》等相關法律法規的規定辦理減少注冊資本及股份注銷登記手續。
特此公告。
北京四方繼保自動化股份有限公司董事會
2024年10月21日
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