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韻達控股股份有限公司第八屆董事會第十三次會議決議公告
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證券代碼：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2024-077
債券代碼：127085 債券簡稱：韻達轉債
韻達控股股份有限公司
第八屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
韻達控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議于2024年10月12日以電子郵件和書面方式通知各位董事，會議于2024年10月16日以通訊表決的方式召開。會議應出席的董事8人，實際出席的董事8人。會議由董事長聶騰云先生召集，本次會議的出席人數、召集、召開程序和審議內容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門性規章、規范性文件及《韻達控股股份有限公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于不向下修正韻達轉債轉股價格的議案》，關聯董事聶騰云、陳立英、聶樟清回避表決。
2024年9月19日-2024年10月16日，公司股票已經出現在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格85.00%的情形，觸發“韻達轉債”轉股價格向下修正條件。公司董事會決定本次不向下修正“韻達轉債”的轉股價格，且在未來三個月內，如再次觸發“韻達轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
“韻達轉債”的持有人陳立英、間接持有人聶騰云及關聯董事聶樟清對本議案回避表決。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、備查文件
1、第八屆董事會第十三次會議決議。
特此公告。
韻達控股股份有限公司董事會
2024年10月17日
證券代碼：002120 證券簡稱：韻達股份 公告編號：2024-078
債券代碼：127085 債券簡稱：韻達轉債
韻達控股股份有限公司
關于不向下修正韻達轉債轉股價格的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、截至2024年10月16日，韻達控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已經出現在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格85.00%的情形，觸發“韻達轉債”轉股價格向下修正條件。
2、公司于2024年10月16日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關于不向下修正韻達轉債轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正“韻達轉債”的轉股價格，且在未來三個月內，如再次觸發“韻達轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
一、可轉換公司債券基本情況
（一）可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準韻達控股股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2408號）核準，公司于2023年4月11日向不特定對象發行2,450萬張可轉換公司債券，期限6年，發行價格為每張100元，發行總額為人民幣245,000.00萬元。
（二）可轉債上市情況
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司向不特定對象發行的245,000.00萬元可轉換公司債券于2023年5月23日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“韻達轉債”，債券代碼“127085”。
（三）可轉債轉股期限
根據《韻達控股股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及相關規定，本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2023年4月17日）滿六個月后的第一個交易日（2023年10月17日）起至可轉債到期日（2029年4月10日）止。（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。
（四）可轉債轉股價格調整情況
根據相關法律法規和《募集說明書》的有關規定，韻達轉債初始轉股價格為12.15元/股。
因公司實施2022年度權益分派方案，韻達轉債的轉股價格由12.15元/股調整為12.10元/股，調整后的轉股價格自2023年6月8日起生效。
因公司實施2023年度權益分派方案，韻達轉債的轉股價格由12.10元/股調整為11.93元/股，調整后的轉股價格自2024年6月7日起生效。
二、韻達轉債轉股價格向下修正條款
根據《募集說明書》，公司本次發行的可轉換公司債券轉股價格向下修正條款如下：
（一）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期內，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格85.00%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉換公司債券的股東應當回避；修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的均價。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
（二）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
三、關于不向下修正轉股價格的具體說明
2024年9月19日-2024年10月16日，公司股票已經出現在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格85.00%的情形，觸發“韻達轉債”轉股價格向下修正條件。
公司于2024年10月16日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關于不向下修正韻達轉債轉股價格的議案》，鑒于目前股價未能正確體現公司長期發展的內在價值，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，公司董事會決定本次不向下修正“韻達轉債”的轉股價格，且在未來三個月內，如再次觸發“韻達轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。從2025年1月17日開始重新起算，若再次觸發“韻達轉債”轉股價格向下修正條款，公司將根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理：2.4向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定，在觸發轉股價格修正條件當日，公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并按照《募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務；公司未按相關規定履行審議程序及信息披露義務的，視為不修正轉股價格。
敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
韻達控股股份有限公司董事會
2024年10月17日
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