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山東東方海洋科技股份有限公司關于全資子公司成立合資公司的公告
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證券代碼：002086 證券簡稱：東方海洋 公告編號：2024-072
山東東方海洋科技股份有限公司
關于全資子公司成立合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
山東東方海洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司東方海洋生命科技有限公司（以下簡稱“東方海洋生命科技”）與大連澤瑞康商貿有限公司共同投資成立遼寧東方寅盛醫療技術有限公司，注冊資本為人民幣400萬元，其中，東方海洋生命科技需出資51%注冊資本，金額為204萬元；大連澤瑞康商貿有限公司需出資49%注冊資本，金額為196萬元。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次對外投資無需提交公司董事會和股東大會審議。
本次對外投資成立合資公司事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體的基本情況
公司名稱：東方海洋生命科技有限公司
統一社會信用代碼：91370613MA3MJX3U04
法定代表人：車志遠
注冊資本：5,000萬人民幣
成立日期：2018年1月3日
注冊地址：山東省煙臺市萊山區康源大街1號
經營范圍：一般項目：醫學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；制藥專用設備銷售；醫護人員防護用品批發；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；儀器儀表銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；企業管理咨詢；信息技術咨詢服務；計算機系統服務；電子專用設備銷售；稅務服務；財務咨詢；塑料制品銷售；家居用品銷售；日用百貨銷售；文具用品批發；文具用品零售；物業管理；貨物進出口；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；專用設備修理；園林綠化工程施工；特種設備銷售；建筑材料銷售；工程管理服務；氣體、液體分離及純凈設備銷售；專業保潔、清洗、消毒服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：醫療服務；第三類醫療器械經營；建設工程施工；建設工程設計；建筑勞務分包。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
東方海洋生命科技為公司全資子公司，通過中國執行信息公開網等公開信息查詢平臺查詢，未發現其被列為失信被執行人名單。
三、投資合作方的基本情況
公司名稱：大連澤瑞康商貿有限公司
統一社會信用代碼：91210213311590837D
法定代表人：任子萱
注冊資本：50萬人民幣
成立日期：2015年5月12日
注冊地址：遼寧省大連市莊河市栗子房鎮人民政府（第二辦公大樓231號）
經營范圍：許可項目：第三類醫療器械經營，食品經營（銷售預包裝食品），貨物進出口，技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：第二類醫療器械銷售，國內貿易代理，貿易經紀，醫療設備租賃，農林牧副漁業專業機械的安裝、維修，工業機器人安裝、維修，普通機械設備安裝服務，專用設備制造（不含許可類專業設備制造），信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），化工產品銷售（不含許可類化工產品），第一類醫療器械銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
大連澤瑞康商貿有限公司股東任陜寧持股比例為70%，任子萱持股比例為30%，任陜寧為實際控制人，公司與大連澤瑞康商貿有限公司不存在關聯關系。通過中國執行信息公開網等公開信息查詢平臺查詢，未發現其被列為失信被執行人名單。
四、投資標的的基本情況
公司名稱：遼寧東方寅盛醫療技術有限公司
企業類型：有限責任公司
統一社會信用代碼：91210231MAE2ERN94Y
法定代表人：吳超
經營范圍：許可項目：第三類醫療器械經營；消毒器械銷售；第三類醫療設備租賃；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射源銷售；藥品批發；道路貨物運輸（不含危險貨物）；城市配送運輸服務（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；獸醫專用器械銷售；第二類醫療設備租賃；第一類醫療設備租賃；醫用口罩批發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；專用設備修理；租賃服務（不含許可類租賃服務）；國內貿易代理；第二類醫療器械銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；畜牧機械銷售；體育用品及器材批發；包裝專用設備銷售；農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售；工業機器人安裝、維修；特種設備銷售；氣體、液體分離及純凈設備銷售；光學儀器銷售；試驗機銷售；辦公設備銷售；日用口罩（非醫用）銷售；機械設備銷售；國內貨物運輸代理；倉儲設備租賃服務；運輸設備租賃服務；裝卸搬運；機械零件、零部件銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
東方海洋生命科技需以貨幣出資51%注冊資本，金額為204萬元；大連澤瑞康商貿有限公司需以貨幣出出資49%注冊資本，金額為196萬元。
五、對外投資合同的主要內容
新公司設董事會，董事會由3人組成，由股東會選舉產生，其中2人從東方海洋生命科技推薦人選中產生、1人從合作方推薦人選中產生；董事長從東方海洋生命科技推薦的董事中經由董事會選舉產生；新公司的法定代表人由董事長擔任。設監事1人，由東方海洋生命科技推薦并由股東會選舉產生。
新公司設總經理1名，由合作方推薦，由董事長提名，董事會決定聘任。
新公司財務負責人由東方海洋生命科技推薦人選，由董事長提名，董事會聘任。
六、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
本次成立合資公司旨在充分發揮各方的優勢，與合作方共同搭建產品配送平臺及終端集約化平臺，增強公司大健康品牌影響力；借助合作方現代理品牌、銷售渠道，拓寬公司大健康產品結構、迅速推進公司大健康自產品銷售；依托合作方團隊，完善公司大健康售后體系；利用合作方資源，補充專家庫。
本次成立合資公司后，在實際經營過程中可能受到宏觀政策調控、市場變化及經營管理等因素影響，后續投資收益存在一定的不確定性，公司將采取適當的策略和管理措施，積極防范和應對上述風險。
本次成立合資公司符合公司長遠發展規劃，有利于增強公司的持續經營能力與市場競爭力，促進公司生產經營的發展及經營效益的提升，進一步深化公司整體戰略布局，為公司未來可持續發展奠定良好基礎。
公司將嚴格按照相關規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。
特此公告。
山東東方海洋科技股份有限公司
董事會
二〇二四年十月十二日
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