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北京清新環境技術股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002573 證券簡稱：清新環境 公告編號：2024-059
北京清新環境技術股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會未出現否決提案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間
現場會議召開時間：2024年10月10日下午15:00時
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年10月10日上午9:15至下午3:00。
2.現場會議召開地點：北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈七層703會議室。
3.會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4.會議召集人：公司董事會。
5.會議主持人：董事長鄒艾艾先生。
6.本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和公司章程的規定。
（二）會議的出席情況
1.出席本次會議的股東及股東授權委托代表人共241人，代表股份779,927,741股，占公司有表決權總股份數的54.7553%。其中：
1）現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表人共0人，代表股份0股，占公司有表決權總股份數的0.0000%。
2）網絡投票情況
通過網絡投票的股東241人，代表股份779,927,741股，占公司有表決權總股份數的54.7553%。
3）參加投票的中小股東情況
本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委托代表共239人，代表有表決權的股份數39,407,192股，占公司有表決權總股份數的2.7666%。其中參加現場會議投票的0人，代表有表決權的股份數0股，占公司有表決權總股份數的0.0000%；參加網絡投票的239人，代表有表決權的股份數39,407,192股，占公司有表決權總股份數的2.7666%。
2.公司董事、監事、高級管理人員、非獨立董事候選人、非職工代表監事候選人與見證律師出席或列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》
總表決情況：
同意777,833,541股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.7315%；反對1,591,100股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2040%；棄權503,100股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0645%。
中小股東總表決情況：
同意37,312,992股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的94.6857%；反對1,591,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.0376%；棄權503,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.2767%。
本議案屬于特別決議事項，已經出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。
（二）審議通過了《關于選舉非職工代表監事的議案》
總表決情況：
同意777,675,841股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.7113%；反對1,749,100股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2243%；棄權502,800股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0645%。
中小股東總表決情況：
同意37,155,292股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的94.2856%；反對1,749,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.4385%；棄權502,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.2759%。
本議案表決通過，傅若雪女士當選為公司第六屆監事會非職工代表監事。
（三）審議通過了《關于續聘2024年度審計機構的議案》
總表決情況：
同意777,670,041股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.7105%；反對1,667,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2138%；棄權590,200股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0757%。
中小股東總表決情況：
同意37,149,492股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的94.2708%；反對1,667,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.2315%；棄權590,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.4977%。
（四）審議通過了《關于選舉非獨立董事的議案》
本議案采取累積投票方式選舉非獨立董事，表決結果如下：
1.選舉周亮女士為第六屆董事會非獨立董事
總表決結果：同意776,601,224股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5735%。
其中中小股東總表決結果：同意36,080,675股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的91.5586%。
本議案表決通過，周亮女士當選為公司第六屆董事會非獨立董事。
2.選舉魏遠先生為第六屆董事會非獨立董事
總表決結果：同意776,608,105股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5744%。
其中中小股東總表決結果：同意36,087,556股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的91.5761%。
本議案表決通過，魏遠先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。
三、律師出具的法律意見
北京國楓律師事務所劉斯亮律師、鐘茹雪律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件
（一）北京清新環境技術股份有限公司2024年第一次臨時股東大會會議決議；
（二）北京國楓律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
北京清新環境技術股份有限公司董事會
2024年10月10日
證券代碼：002573 證券簡稱：清新環境 公告編號：2024-060
北京清新環境技術股份有限公司
第六屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
北京清新環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月10日召開2024年第一次臨時股東大會選舉產生公司第六屆非職工代表監事后，經公司全體監事一致同意豁免通知時限要求，第六屆監事會第八次會議通知于2024年10月10日以口頭方式發出，并于2024年10月10日在公司七層703會議室以現場結合通訊方式召開。本次監事會會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人。本次監事會由公司半數以上監事共同推舉監事傅若雪女士主持，董事會秘書列席了本次會議。本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》
監事會同意選舉非職工代表監事傅若雪女士為公司第六屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第六屆監事會任期屆滿之日止。
傅若雪女士簡歷詳見公司于2024年9月25日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事辭職暨補選非職工代表監事的公告》。
三、備查文件
公司第六屆監事會第八次會議決議。
北京清新環境技術股份有限公司監事會
2024年10月10日
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