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廣東依頓電子科技股份有限公司關于完成法定代表人工商變更登記的公告
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證券代碼：603328 證券簡稱：依頓電子 公告編號：臨2024-041
廣東依頓電子科技股份有限公司
關于完成法定代表人工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年8月28日、2024年9月19日召開第六屆董事會第十二次會議及2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，對公司章程部分條款進行了修訂。具體內容詳見2024年8月29日、2024年9月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及相關指定信息披露媒體上披露的相關公告。
根據修訂后的《公司章程》 有關規定，公司總經理為公司的法定代表人。據此，公司于近日完成了法定代表人的工商變更登記手續，并取得了中山市市場監督管理局換發的《營業執照》，公司法定代表人變更為李文晗先生。除上述事項外，公司《營業執照》的其他登記事項不變。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司
董 事 會
2024年10月10日
證券代碼：603328 證券簡稱：依頓電子 公告編號：2024-040
廣東依頓電子科技股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年10月9日
(二)股東大會召開的地點：廣東依頓電子科技股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張邯先生因工作原因以通訊方式參加本次股東大會，不能現場主持，現場會議由公司副董事長李永勝先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總經理、董事會秘書何剛先生出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于偶發性關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、該議案為普通決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的二分之一以上同意并通過。
2、該議案為關聯交易事項，公司控股股東四川九洲投資控股集團有限公司為本議案的關聯股東，其持有公司299,532,619 股已回避表決。
三、律師見證情況
(一)本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜（深圳）律師事務所
律師：高舜子、謝嘉穎
(二)律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司
董事會
2024年10月10日
● 上網公告文件
經北京市金杜（深圳）律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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