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上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
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證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2024-110
債券代碼：163038 債券簡稱：19豫園01
債券代碼：163172 債券簡稱：20豫園01
債券代碼：185456 債券簡稱：22豫園01
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
關于股權激勵限制性股票回購注銷的實施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 回購注銷原因：根據上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2021年激勵計劃”）、《2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2022年激勵計劃”）、《2023年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“2023年激勵計劃”，與2021年激勵計劃、2022年激勵計劃合稱“激勵計劃”）的相關規定以及2021年第三次股東大會（臨時會議）、2022年第三次股東大會（臨時會議）、2023年第五次股東大會（臨時會議）的授權，因（1）激勵對象石磊、于佳、金濤、陸麗羽、崔鏑、李雪松、芮勝宇、鐘齡瑤、沈華君、施曉倩、鄭樂天、吳建杰、陳光熠、曹先鋒、邱志強、顧欽、高澤、錢曉軍、季雨婷、舒平、張來已分別辭去在公司或控股子公司/單位的職務，并解除了與本公司或控股子公司/單位簽訂的勞動合同；（2）激勵對象龔平已辭去公司董事職務，胡庭洲、唐冀寧、張弛已辭去公司高級管理人員職務并解除了與本公司或控股子公司/單位簽訂的勞動合同；（3）激勵對象闕振元、施一晨、張來、徐創越2023年度個人業績考核結果未達到“達標”，不滿足解除限售條件。以上所涉激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票應由公司回購注銷。
● 本次回購注銷股份的有關情況
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一、本次回購注銷的審批情況
公司于2024年7月30日召開第十一屆董事會第三十次會議和第十一屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。按照激勵計劃相關規定，因（1）激勵對象石磊、于佳、金濤、陸麗羽、崔鏑、李雪松、芮勝宇、鐘齡瑤、沈華君、施曉倩、鄭樂天、吳建杰、陳光熠、曹先鋒、邱志強、顧欽、高澤、錢曉軍、季雨婷、舒平、張來已分別辭去在公司或控股子公司/單位的職務，并解除了與本公司或控股子公司/單位簽訂的勞動合同；（2）激勵對象龔平已辭去公司董事職務，胡庭洲、唐冀寧、張弛已辭去公司高級管理人員職務并解除了與本公司或控股子公司/單位簽訂的勞動合同；（3）激勵對象闕振元、施一晨、張來、徐創越2023年度個人業績考核結果未達到“達標”，不滿足解除限售條件。經董事會審議及監事會核查，同意公司回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1,764,040股（其中2021年限制性股票激勵計劃164,900股，回購價格為人民幣5.37元/股，回購總價款為人民幣885,513.00元；2022年限制性股票激勵計劃944,540股，回購價格為人民幣3.82元/股，回購總價款為人民幣3,608,142.80元；2023年限制性股票激勵計劃654,600股，回購價格為人民幣3.79元/股，回購總價款為人民幣2,480,934.00元），并同意公司收回原代管本次擬回購注銷限制性股票所對應的2023年度現金股利。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及其他指定媒體披露的相關公告。
公司已根據法律規定就本次股份回購注銷事項履行通知債權人程序，具體內容詳見公司于2024年7月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體披露的《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》（公告編號：2024-089），自2024年7月31日起45天內，公司未接到相關債權人要求提前清償或提供擔保的情況。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據
根據激勵計劃的相關規定以及2021年第三次股東大會（臨時會議）、2022年第三次股東大會（臨時會議）、2023年第五次股東大會（臨時會議）的授權，因（1）激勵對象石磊、于佳、金濤、陸麗羽、崔鏑、李雪松、芮勝宇、鐘齡瑤、沈華君、施曉倩、鄭樂天、吳建杰、陳光熠、曹先鋒、邱志強、顧欽、高澤、錢曉軍、季雨婷、舒平、張來已分別辭去在公司或控股子公司/單位的職務，并解除了與本公司或控股子公司/單位簽訂的勞動合同；（2）激勵對象龔平已辭去公司董事職務，胡庭洲、唐冀寧、張弛已辭去公司高級管理人員職務并解除了與本公司或控股子公司/單位簽訂的勞動合同；（3）激勵對象闕振元、施一晨、張來、徐創越2023年度個人業績考核結果未達到“達標”，不滿足解除限售條件。以上所涉激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票應由公司回購注銷。
（二）本次回購注銷涉及的對象及股份數量
本次回購注銷限制性股票涉及石磊、于佳、金濤、陸麗羽、崔鏑、李雪松、芮勝宇、鐘齡瑤、沈華君、施曉倩、鄭樂天、吳建杰、陳光熠、曹先鋒、邱志強、顧欽、高澤、錢曉軍、季雨婷、舒平、張來、龔平、胡庭洲、唐冀寧、張弛、闕振元、施一晨、徐創越共計28人，合計擬回購注銷限制性股票1,764,040股。
（三）回購注銷安排
公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶（證券賬戶號：B883331035）。預計本次回購限制性股票于2024年9月30日完成注銷，公司后續將依法辦理相關工商變更登記手續。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況
本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況具體如下：
單位：股
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四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
（一）本次回購注銷的原因、對象、數量、價格、資金來源及回購注銷安排符合《管理辦法》《2021年激勵計劃》《2022年激勵計劃》及《2023年激勵計劃》的相關規定；
（二）公司就本次回購注銷已履行現階段必要的決策及信息披露程序，符合《管理辦法》《2021年激勵計劃》《2022年激勵計劃》及《2023年激勵計劃》的相關規定；
（三）公司尚需按照《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定辦理完成股份注銷和減少注冊資本的相關登記手續并履行信息披露義務。
特此公告。
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
2024年9月26日
● 報備文件
（一）回購注銷實施申請
（二）經公司蓋章、董事長簽字的說明及承諾書
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