浙江祥源文旅股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：600576 證券簡稱：祥源文旅 公告編號：臨2024-059

浙江祥源文旅股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議于2024年9月23日在杭州市白馬大廈12樓公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。經全體董事同意，本次會議豁免通知時限要求，會議通知于公司2024年第二次臨時股東大會選舉產生第九屆董事會成員后，以電子郵件等方式發至全體董事。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，全體董事共同推舉董事王衡先生主持本次會議，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，會議決議有效。

經出席本次會議的董事討論并投票表決，通過了以下決議：

一、審議通過了《關于選舉董事長的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會選舉王衡先生為公司董事長，任期與第九屆董事會任期一致。王衡先生簡歷詳見公司于2024年9月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-050）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》

公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會以及薪酬與考核委員會。根據《公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》等規定，選舉第九屆董事會各專門委員會成員，上述委員會的任期與第九屆董事會任期一致。公司第九屆董事會各專門委員會委員組成如下：

1、第九屆董事會戰略委員會：成員為王衡先生、李勤女士、曾輝祥先生、厲新建先生、蔡豐先生、孫東洋先生、徐中平先生；主任委員：王衡先生

2、第九屆董事會提名委員會：厲新建先生、曾輝祥先生、王衡先生；主任委員：厲新建先生

3、第九屆董事會審計委員會：成員為李勤女士、曾輝祥先生、王衡先生；主任委員：李勤女士

4、第九屆董事薪酬與考核委員會：成員為曾輝祥先生、李勤女士、王衡先生；主任委員：曾輝祥先生

上述人員簡歷詳見公司于2024年9月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-050）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事會

2024年9月23日

證券代碼：600576 證券簡稱：祥源文旅 公告編號：臨2024-060

浙江祥源文旅股份有限公司

第九屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第一次會議于2024年9月23日在杭州市白馬大廈12樓公司會議室以現場表決方式召開。經全體監事同意，本次會議豁免通知時限要求，會議通知于公司2024年第二次臨時股東大會選舉產生第九屆監事會成員后，以電子郵件等方式發至全體監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議由半數以上監事推舉俞真祥先生主持，會議符合《公司法》及《公司章程》相關規定，會議有效。

經公司2024年第二次臨時股東大會以及公司2024年第一次職工代表大會審議通過，公司第九屆監事會由俞真祥先生、陳亞文女士和陳云釗先生組成。

經出席本次會議的監事討論并投票表決，審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》。選舉俞真祥先生為公司第九屆監事會主席，任期與第九屆監事會一致，俞真祥先生簡歷詳見公司于2024年9月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-050）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司監事會

2024年9月23日

證券代碼：600576 證券簡稱：祥源文旅 公告編號：臨2024-058

浙江祥源文旅股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年9月23日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市拱墅區密渡橋路1號白馬大廈12樓公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長王衡先生主持，大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事劉為女士為線上參加；

2、公司在任監事3人，出席3人，均為現場出席；

3、董事會秘書王琦先生出席了會議，公司全體高管列席了會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關于選舉非獨立董事的議案

■

2、關于選舉獨立董事的議案

■

3、關于選舉監事的議案

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會審議的所有議案均為普通決議事項，已經出席會議的股東和股

東代理人所持有表決權股份總數的二分之一以上通過。

2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江六和律師事務所

律師：葉永祥律師和蔣贇律師

2、律師見證結論意見：

祥源文旅本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事會

2024年9月24日

● 上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600576 證券簡稱：祥源文旅 公告編號：臨2024-061

浙江祥源文旅股份有限公司

關于全資子公司收購

宜章莽山景區旅游開發有限公司

64%股權的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、交易基本情況

浙江祥源文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月18日召開第八屆董事會第三十次會議、第八屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于全資子公司收購宜章莽山景區旅游開發有限公司64%股權的議案》，同意全資子公司浙江祥源堃鵬文化旅游發展有限公司（以下簡稱“祥源堃鵬”）與中景信（上海）旅游發展集團有限公司（以下簡稱“中景信”）、宜章莽山景區旅游開發有限公司（以下簡稱“莽山旅游”）簽訂《關于宜章莽山景區旅游開發有限公司之收購協議》，以自有資金收購中景信所持有的莽山旅游64%股權，交易對價為人民幣30,736.47萬元（包括以承接債務方式支付股權轉讓價款暫定人民幣133,934,516.35元，實際計算至交割日止）。本次收購完成后，公司全資子公司祥源堃鵬將持有宜章莽山景區旅游開發有限公司84%股權，莽山旅游將納入公司合并報表范圍。

二、交易進展情況

近日，上述交易已完成股權過戶及相關的工商變更登記手續，莽山旅游取得了宜章縣市場監督管理局換發的《營業執照》，具體情況如下：

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三、變更后的股權結構

本次工商變更后，莽山旅游股權結構如下表所示：

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四、備查文件

莽山旅游換發后的《營業執照》。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事會

2024年9月23日