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蘇州長光華芯光電技術股份有限公司關于變更公司財務總監、董事會秘書的公告
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證券代碼：688048 證券簡稱：長光華芯 公告編號：2024-052
蘇州長光華芯光電技術股份有限公司
關于變更公司財務總監、董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、財務總監、董事會秘書辭職的情況
蘇州長光華芯光電技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監郭新剛先生遞交的書面辭職報告，郭新剛先生因工作變動原因，申請辭去財務總監的職務。公司董事會于近日收到公司董事會秘書葉葆靖女士遞交的書面辭職報告，葉葆靖女士因工作變動原因，申請辭去董事會秘書的職務。辭去前述職務后，郭新剛先生、葉葆靖女士將繼續在公司擔任其他職務。
郭新剛先生、葉葆靖女士辭職不會影響董事會正常運作、不影響公司日常生產經營和管理。公司董事會對郭新剛先生擔任公司財務總監、葉葆靖女士擔任公司董事會秘書期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
截至本公告日，郭新剛先生持有公司57,200股，葉葆靖女士持有公司203,970股，不存在應當履行而未履行的承諾事項，辭職后將繼續遵守《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等規定及所作的相關承諾。
二、聘任財務總監、董事會秘書的情況
公司召開了第二屆董事會提名委員會第二次會議。提名委員會對公司財務總監、董事會秘書候選人的提名、任職資格等情況進行了核查，認為：公司財務總監、董事會秘書候選人具備擔任公司高級管理人員的資格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司高管的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，全體委員同意聘任李曉繞先生為公司財務總監兼董事會秘書，并同意提交公司董事會審議。
公司于 2024 年9月13日召開了第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更公司財務總監、董事會秘書的議案》，同意聘任李曉繞先生擔任公司財務總監兼董事會秘書（簡歷詳見附件），任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
特此公告。
蘇州長光華芯光電技術股份有限公司董事會
2024年9月14日
附件簡歷：
李曉繞，男，1970年12月出生，本科學歷，中國注冊會計師，中國國籍，無境外永久居留權。1996年7月至2010年6月，任蒙城化肥廠會計；2010年7月至2013年6月，任容誠會計師事務所安徽分所審計部經理；2013年8月至2019年5月，任江蘇恒立液壓股份有限公司財務經理；2019年6月至2022年5月任杭州世錦車業有限公司財務總監；2022年7月至2022年8月任江蘇德速智能機械股份有限公司財務總監；2022年9月至2023年2月任常州巨石新能源科技有限公司財務總監；2023年3月至2024年3月任阿迪諾德機械（江蘇）有限公司財務總監；2024年9月起就職于長光華芯，擔任財務總監兼董事會秘書。
李曉繞先生未持有公司股票，其不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事會秘書及財務總監的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事會秘書及財務總監的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于失信被執行人，符合《公司法》《上市規則》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職資格。
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