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湖南天雁機械股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600698 900946 證券簡稱：湖南天雁 天雁B股 公告編號：2024-032
湖南天雁機械股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年9月11日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊寶全先生主持，本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，董事謝力先生因工作原因未能出席。
2、公司在任監事3人，出席2人，職工監事蔣郭清先生因工作原因未能出席。
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會秘書楊寶全先生（代行）出席本次會議，公司其他高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于增補公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂公司擔保管理辦法的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會以普通決議的方式表決通過議案1、議案2。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南心民律師事務所
律師：譚良、楊蘇慧源
2、律師見證結論意見：
律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
湖南天雁機械股份有限公司
董事會
2024年9月12日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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