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格蘭康希通信科技（上海）股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688653 證券簡稱：康希通信 公告編號：2024-032
格蘭康希通信科技（上海）股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年9月10日
（二）股東大會召開的地點：中國（上海）自由貿易試驗區科苑路399號10幢4層（名義層5層）會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等
本次股東大會由董事會召集，董事長PING PENG先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書彭雅麗女士出席本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案獲審議通過；
2、本次會議議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海東方華銀律師事務所
律師：黃勇、吳婧
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
格蘭康希通信科技（上海）股份有限公司董事會
2024年9月11日
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