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中泰證券股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東會的通知
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證券代碼：600918 證券簡稱：中泰證券 公告編號：2024-043
中泰證券股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東會召開日期：2024年9月26日
● 本次股東會采用的網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東會類型和屆次
2024年第二次臨時股東會
（二）股東會召集人：董事會
（三）投票方式
本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期、時間：2024年9月26日14點30分
召開地點：山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈23樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年9月26日
至2024年9月26日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東類型
■
非表決事項：聽取《關于公司高級管理人員2023年度績效考核與薪酬情況的專項說明》。
1.各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已分別經公司2024年4月29日召開的第三屆董事會第一次會議，2024年5月28日召開的第三屆董事會第二次會議，2024年6月28日召開的第三屆董事會第三次會議，2024年8月30日召開的第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過，相關會議決議公告已在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露。本次股東會會議材料于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。
2.特別決議議案：無
3.對中小投資者單獨計票的議案：議案3、議案5
4.涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5.涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
（三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東親自出席會議的，應持股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；委托代理人出席會議的，代理人還應持代理人有效身份證件、股東授權委托書進行登記。
2.非自然人股東應由法定代表人/執行事務合伙人或者法定代表人/執行事務合伙人委托的代理人或者該股東單位的董事會、其他決策機構決議授權的人代為出席。法定代表人/執行事務合伙人出席會議的，應持營業執照、股東賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人/執行事務合伙人資格的有效證明進行登記；委托代理人出席會議的，代理人還應持代理人身份證、股東單位的法定代表人/執行事務合伙人或董事會、其他決策機構依法出具的書面授權委托書或文件進行登記。
3.上述登記材料需攜帶原件并留存復印件一份，自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，非自然人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
4.股東及股東代理人可通過電子郵箱方式登記，但參會時須提供相關證明材料原件；如以電子郵箱方式登記，請務必在其上注明“中泰證券2024年第二次臨時股東會”字樣并留有效聯系方式。
（二）登記時間
2024年9月23日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:30
（三）登記地點
山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈2011室董事會辦公室
六、其他事項
（一）聯系方式
聯系地址：山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈2011室董事會辦公室
聯系人員：于曉宇
聯系電話：0531-68889904
電子郵箱：ztsdb@zts.com.cn
（二）本次會議交通及食宿費用自理。
特此公告。
附件：授權委托書
中泰證券股份有限公司董事會
2024年9月10日
附件
授權委托書
中泰證券股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月26日召開的貴公司2024年第二次臨時股東會，并代為行使表決權。
委托人名稱/姓名：
委托人持普通股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
1.委托人應當在本授權委托書中“同意”或“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
2.本授權委托書自受托人簽字之日起生效，至本授權委托書所授權事項完結之日終止。
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