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山東坤泰新材料科技股份有限公司2024年半年度報告摘要
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證券代碼：001260 證券簡稱：坤泰股份 公告編號：2024-044
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
■
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
無。
■
山東坤泰新材料科技股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2024年8月29日上午10:00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知已于2024年8月19日以通訊方式發出。本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。會議由董事長張明先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經出席本次會議的董事認真審議，通過了如下決議：
一、審議通過了《關于〈公司2024年半年度報告及摘要〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》詳細內容請見2024年8月31日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過了《關于〈募集資金存放與使用情況的專項報告（2024年半年度）〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于募集資金存放與使用情況的專項報告（2024年半年度）》詳細內容請見2024年8月31日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于聘任證券事務代表的公告》詳細內容請見2024年8月31日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、公司第二屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
山東坤泰新材料科技股份有限公司
董事會
2024年8月31日
■
山東坤泰新材料科技股份有限公司
第二屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十一次會議于2024年8月29日上午11:30在公司會議室以現場方式召開，會議通知已于2024年8月19日以通訊方式發出。
本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議由監事會主席李娟女士主持。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于〈公司2024年半年度報告及摘要〉的議案》
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
經與會監事審議，監事會認為：董事會編制和審核的《公司2024年半年度報告及摘要》符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》詳細內容請見2024年8月31日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過《關于〈募集資金存放與使用情況的專項報告（2024年半年度）〉的議案》
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
經與會監事審議，監事會認為：公司2024年半年度募集資金存放與使用嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定執行，不存在違規存放和使用募集資金的情況；公司編制的《關于募集資金存放與使用情況的專項報告（2024年半年度）》真實、客觀地反映了公司募集資金的存放和實際使用情況。
《關于募集資金存放與使用情況的專項報告（2024年半年度）》詳細內容請見2024年8月31日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第二屆監事會第十一次會議決議。
特此公告。
山東坤泰新材料科技股份有限公司
監事會
2024年8月31日
■
山東坤泰新材料科技股份有限公司
關于聘任證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月29日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任孫兆學先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
孫兆學先生（簡歷詳見附件）已經取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備相關的專業能力，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定。
孫兆學先生的聯系方式如下：
電話：0535-6362388
傳真：0535-6362388
電子郵箱：dongmiban@chinakuntai.com
地址：山東省煙臺市福山區白云山路75號
特此公告。
山東坤泰新材料科技股份有限公司
董事會
2024年8月31日
附件：
孫兆學先生，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權，法律專業，本科學歷，已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任威龍葡萄酒股份有限公司證券事務代表。2023年8月起任職于公司董秘辦公室。
孫兆學先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證券監督管理委員會等其他有關部門的處罰及證券交易所的懲戒，不屬于失信被執行人。孫兆學先生持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規要求。
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