佛山遙望科技股份有限公司2024年半年度報告摘要

證券代碼：002291 證券簡稱：遙望科技 公告編號：2024-068

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

具體內容詳見公司在巨潮資訊網刊登的遙望科技《2024年半年度報告》第六節“重要事項”，該章節詳細描述了報告期內公司發生的重要事項。

佛山遙望科技股份有限公司董事會

2024年8月29日

證券代碼：002291 證券簡稱：遙望科技 公告編號：2024-070

佛山遙望科技股份有限公司

第五屆監事會第二十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十三次會議于2024年8月29日上午11:30，在廣東省佛山市南海區桂城街道燈湖東路8號華亞金融中心29樓公司會議室以現場會議形式召開。會議通知于2024年8月19日以電子郵件的形式發出，會議由監事會主席朱五洲先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經與會監事認真審議，形成以下決議：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2024年半年度報告及其摘要的議案》；

經認真審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2024年半年度報告全文及摘要的程序符合法律、法規及中國證券監督管理委員會相關規定。報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（公司《2024年半年度報告摘要》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；《2024年半年度報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。

經認真核查，監事會認為：2024年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

（《關于募集資金2024年半年度存放與使用情況的專項報告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遙望科技股份有限公司監事會

二○二四年八月三十日

證券代碼：002291 證券簡稱：遙望科技 公告編號：2024-069

佛山遙望科技股份有限公司

關于募集資金2024年半年度存放

與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及相關格式指引的規定，佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“遙望科技”）將本公司募集資金2024年半年度存放與使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]1987號核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司于2021年9月16日向特定對象發行普通股（A 股）股票16,603.7692萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣17.90元/股。截至2021年9月24日止，本公司共募集資金2,972,074,686.80元，扣除發行費用51,253,887.03元，募集資金凈額2,920,820,799.77元。

截止2021年9月24日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2021]000666號”驗資報告驗證確認。

截止2024年06月30日，公司對募集資金項目累計投入1,841,663,340.40元，其中：公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣180,350,391.11元；于2021年9月24日起至2024年06月30日止會計期間使用募集資金人民幣1,661,312,949.29元。截止2024年06月30日，募集資金余額為人民幣1,079,157,459.37元。

二、募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《佛山遙望科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”）。

根據《管理制度》的要求，并結合公司經營需要，本公司在浙商銀行股份有限公司佛山分行、南京銀行股份有限公司杭州分行開設募集資金專項賬戶，并于2021年9月29日分別與南京銀行股份有限公司杭州分行、浙商銀行股份有限公司佛山分行及保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司簽訂《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證?？顚Ｓ?。鑒于公司此次募投項目的實施主體為杭州遙望網絡科技有限公司（以下簡稱“遙望網絡”）、杭州施恩資產管理有限公司（以下簡稱“杭州施恩”）、杭州遙翊商業服務有限公司（以下簡稱“杭州遙翊”），為加強募集資金的管理，提高募集資金使用效率，方便募投項目的實施，遙望網絡、杭州施恩、杭州遙翊分別在杭州銀行股份有限公司文創支行、廣東華興銀行股份有限公司佛山分行、南京銀行股份有限公司杭州未來科技城小微企業專營支行、杭州銀行股份有限公司文創支行設立了募集資金專用賬戶（四個募集資金專用賬戶對應三個募投項目，即杭州銀行股份有限公司文創支行兩個募集資金專用賬戶用于社交電商生態圈建設項目募集資金的存儲和使用；廣東華興銀行股份有限公司佛山分行一個募集資金專用賬戶用于創新技術研究院建設項目募集資金的存儲和使用；南京銀行股份有限公司杭州未來科技城小微企業專營支行一個募集資金專用賬戶用于YOWANT數字營銷云平臺建設項目募集資金的存儲和使用），并于2021年10月18日、2022年8月5日與公司、募集資金專戶開戶銀行、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。

根據《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》的要求，公司單次從募集資金存款戶中支取的金額超過人民幣五千萬元或累計從募集資金存款戶中支取的金額超過募集資金凈額的20%的，銀行應當及時以傳真方式或郵件通知保薦機構，同時提供專戶的支出清單。

截至2024年6月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

■

注1：2021年10月11日，本公司將存儲于南京銀行股份有限公司杭州分行的募集資金791,220,800.00元，轉至本公司之子公司遙望網絡在杭州銀行股份有限公司文創支行開立的賬號為3301040160018569502的募集資金專戶內；將存儲于南京銀行股份有限公司杭州分行的募集資金905,942,000.00元，轉至本公司之子公司杭州施恩在南京銀行股份有限公司杭州未來科技城小微企業專營支行開立的賬號為0713250000000641的募集資金專戶內；將存儲于浙商銀行股份有限公司佛山分行的募集資金384,911,900.00元轉至本公司之子公司杭州施恩在廣東華興銀行股份有限公司佛山分行開立的賬號為803880100026536的募集資金專戶內。南京銀行股份有限公司杭州分行賬號0701270000002764的賬戶及浙商銀行股份有限公司佛山分行賬號5880010010120100137243的賬戶余額全部為募集資金滋生的利息。

注 2：遙望科技公司于 2022 年 6 月 27 日召開公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的議案》，同意公司社交電商生態圈建設項目增加實施主體遙望網絡的全資子公司杭州遙翊。根據募集資金管理的要求，為加強募集資金的管理，提高募集資金使用效率，方便募投項目的實施，設立了杭州遙翊的募集資金專用賬戶，于2022年8月5日公司與杭州遙翊、募集資金專戶開戶銀行、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。

注3：《募集資金使用情況表》中募集資金結余金額與募集資金專項賬戶余額的差異系利息、銀行轉賬手續費及用閑置募集資金暫時補充流動資金形成的金額。具體如下：

金額單位：人民幣元

■

三、2024年半年度募集資金的使用情況

詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司于2024年1月16日召開公司第五屆董事會第二十七次會議、第五屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于調整募投項目內部投資結構的議案》，同意公司調整募投項目內部投資結構。該事項已經2024年2月1日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過。本次變更的募投項目基本情況如下：

單位：萬元

■

本次變更不涉及募投項目和投資總額的變更，僅調整內部投資結構，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募集資金投資項目的實質性變更及變相改變募集資金用途的情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2024年半年度，本公司已按《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和本公司《佛山遙望科技股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。

佛山遙望科技股份有限公司

二〇二四年八月三十日

附表

募集資金使用情況對照表

編制單位：佛山遙望科技股份有限公司

金額單位：人民幣元

■

注1：補充流動資金和償還銀行借款中截至期末累計投入金額與調整后投資總額的差額為正數，系將募集資金專項賬戶的銀行存款利息用于補充流動資金。

注2：遙望科技公司于2023年9月14日召開公司第五屆董事會第二十一次會議、第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于募投項目延期的議案》，公司結合募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、實施方式、項目用途和投資規模均不發生變更的情況下，根據目前募投項目的實施進度，對募投項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，調整情況如下：YOWANT 數字營銷云平臺建設項目、社交電商生態圈建設項目以及創新技術研究院建設項目均從原計劃達到預定可使用狀態日期（2023年9月）變動至調整后達到預定可使用狀態日期（2024年9月）。

注3：遙望科技公司于2021年12月21日召開公司第四屆董事會第四十三次會議、第四屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，同意公司變更部分募投項目實施地點。隨著公司業務發展，公司募投項目“社交電商生態圈建設項目”中的部分募投場地因場地面積、房屋層高、改造難度等原因對募投項目的實施產生不利影響。為募投項目的順利實施落地，經公司審慎研究，決定將該項目的部分場地進行變更。社交電商生態圈建設項目實施地點由杭州市余杭區倉前街道文一西路1382號1號樓2-8層、倉前街道鼎創財富中心1號樓主樓3-21層及副樓13-14層變更為杭州市余杭區五常街道余杭塘路與邱橋路交叉口云空城5幢部分樓層、倉前街道鼎創財富中心1號樓主樓3-21層及副樓13-14層。

遙望科技公司于 2022年6月27日召開公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于部分募投項目增加實施主體和實施地點并調整內部投資結構的議案》，同意公司社交電商生態圈建設項目增加實施主體遙望網絡的全資子公司杭州遙翊商業服務有限公司，同意社交電商生態圈建設項目由原來的杭州市余杭區五常街道余杭塘路與邱橋路交叉口云空城 5幢部分樓層、倉前街道鼎創財富中心1號樓主樓 3-21層及副樓13-14 層變更為杭州市余杭區五常街道余杭塘路與邱橋路交叉口云空城5幢部分樓層、倉前街道鼎創財富中心1號樓主樓3-21層及副樓13-14層、杭州市臨平區喬司街道喬莫西路121號、北京市朝陽區半截塔村53號朗園 Station 項目D5-6號。

注4：遙望科技公司于2022年8月8日分別召開了第五屆董事會第七次會議和第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整募投項目實施方式的議案》，同意公司不再繼續以募集資金向控股子公司遙望網絡及其全資子公司杭州施恩提供借款方式實施募投項目，并以公司對遙望網絡及杭州施恩享有的募集資金借款債權（本金），以及公司南京銀行募集資金專戶產生的銀行存款利息收入向遙望網絡增資，再由遙望網絡向其全資子公司杭州施恩進行增資，用于實施募投項目。

此外，公司使用募集資金向遙望網絡增資后，將根據募投項目實施進度由遙望網絡以借款方式分階段向杭州遙翊提供募集資金用于實施募投項目。

注5： 遙望科技公司于2021年10月22日分別召開了第四屆董事會第四十一次會議和第四屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金18,035.04萬元及已支付發行費用的自籌資金242.64萬元，合計置換金額為18,277.68萬元。截至2021年9月23日，本次募投項目及擬置換金額情況如下：

金額單位：人民幣萬元

■

另，遙望科技公司本次向特定對象發行股票發行費用金額51,253,887.03元（不含稅），截至2021年9月23日，其中保薦承銷費（含稅）45,581,120.30元已在募集資金中扣除。在募集資金到位前已用自籌資金支付前期相關發行費用（不含稅）人民幣2,426,415.09元，公司以募集資金人民幣2,426,415.09元置換前述以自籌資金先行支付的發行費用。

注6：遙望科技公司于 2023 年9月14日分別召開了第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，同意公司將不超過人民幣 100,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起算。截至2024年6月30日，遙望科技公司共用閑置募集資金暫時補充流動資金961,400,000.00元。具體如下：

金額單位：人民幣元

■

注7：遙望科技公司于2021年10月22日分別召開了第四屆董事會第四十一次會議和第四屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，同意公司使用不超過人民幣150,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，適時用于購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品。使用期限自公司董事會審議通過之日起一年內有效，在上述額度范圍內資金可以滾動使用。截至2024年6月30日，遙望科技公司共用閑置募集資金進行現金管理0.00元。

證券代碼：002291 證券簡稱：遙望科技 公告編號：2024-067

佛山遙望科技股份有限公司

第五屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會議于2024年8月29日上午11:00，在佛山市南海區桂城街道燈湖東路8號華亞金融中心29樓公司會議室以現場會議和通訊方式相結合召開。其中董事長謝如棟先生、董事宋雨翔先生、獨立董事吳向能先生、獨立董事張帥先生、獨立董事梁黔義女士以通訊方式出席并表決。本次董事會會議通知于2024年8月19日以電子郵件的形式發出，會議由公司董事長謝如棟先生主持，應參加董事7人，實際參加董事7人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，形成以下決議：

一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2024年半年度報告及其摘要的議案》；

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

（公司《2024年半年度報告摘要》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；《2024年半年度報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；

（《關于募集資金2024年半年度存放與使用情況的專項報告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遙望科技股份有限公司董事會

二○二四年八月三十日