唐山港集團股份有限公司2024年半年度報告摘要

公司代碼：601000 公司簡稱：唐山港

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬定2024年半年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

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2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

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2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

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2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：601000 證券簡稱：唐山港 公告編號：臨2024-040

唐山港集團股份有限公司

關于公司網址變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

唐山港集團股份有限公司（以下簡稱公司）因經營發展需要，對公司網址進行變更，具體變更情況如下：

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除上述變更外，公司郵箱、地址、電話、傳真等其他聯系方式均保持不變，敬請廣大投資者注意。若由此給您帶來不便，敬請諒解。

特此公告。

唐山港集團股份有限公司

董 事 會

2024年8月30日

證券代碼：601000 證券簡稱：唐山港 公告編號：臨2024-039

唐山港集團股份有限公司

關于變更簽字會計師的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

唐山港集團股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年3月27日、2024年4月25日分別召開七屆二十二次董事會、2023年年度股東大會，審議通過《關于續聘公司2024年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意公司續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱安永華明）為公司2024年度的財務審計機構和內部控制審計機構。具體內容詳見公司于2024年3月29日在上海證券交易所披露的《唐山港集團股份有限公司七屆二十二次董事會會議決議公告》《唐山港集團股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》及2024年4月26日披露的《唐山港集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告》。

公司于近日收到安永華明發來的《關于變更唐山港集團股份有限公司2024年度簽字會計師的函》，現將具體情況公告如下：

一、簽字會計師變更情況

安永華明作為公司2024年度財務報告和內部控制審計報告的審計機構，原指派郭晶、程顯明作為簽字會計師為公司提供審計服務。鑒于原簽字會計師程顯明工作調整，為按時完成公司2024年度審計工作，更好地配合公司2024年度信息披露工作，經安永華明安排，指派趙欣然接替程顯明作為簽字會計師，繼續完成貴公司2024年度財務報告審計、內部控制審計相關工作。變更后的財務報告審計、內部控制審計簽字會計師為郭晶、趙欣然。

二、變更后簽字會計師的情況

（一）基本信息

簽字會計師趙欣然，于2020年成為注冊會計師、2018年開始從事上市公司審計、2018年開始在安永華明專職執業、2024年開始為公司提供審計服務。近三年暫未簽署上市公司報告。

（二）誠信記錄

趙欣然近三年未受到任何刑事處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰或監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

（三）獨立性

趙欣然不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

三、本次變更對公司的影響

本次變更過程中相關工作已有序交接，變更事項不會對公司2024年度財務報告審計、內部控制審計工作產生不利影響。

特此公告。

唐山港集團股份有限公司

董 事 會

2024年8月30日

證券代碼：601000 證券簡稱：唐山港 公告編號：臨2024-038

唐山港集團股份有限公司

關于召開2024年半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2024年9月11日(星期三)上午11:00-12:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

投資者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱tspgc@china.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

唐山港集團股份有限公司（以下簡稱公司）已于2024年8月30日發布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年9月11日上午11:00-12:00舉行2024年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2024年9月11日上午11:00-12:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

總經理：李建振

獨立董事：肖翔

財務總監：曹棟

董事會秘書：高磊

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2024年9月11日(星期三)上午11:00-12:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱tspgc@china.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：董事會秘書辦公室

電話：0315-2916409

郵箱：tspgc@china.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

唐山港集團股份有限公司

董 事 會

2024年8月30日

證券代碼：601000 證券簡稱：唐山港 公告編號：臨2024-037

唐山港集團股份有限公司

八屆三次監事會會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

唐山港集團股份有限公司（以下簡稱公司）八屆三次監事會會議于2024年8月29日在河北省唐山市海港經濟開發區唐山港大廈二層和睦廳以現場結合通訊方式召開，會議通知已于2024年8月16日以電子郵件和書面方式向全體監事發出。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人。會議的召集召開程序符合法律、行政法規、部門規章和《唐山港集團股份有限公司章程》的有關規定。本次會議由公司監事會主席鄭國強先生召集并主持。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于審核公司2024年半年度報告全文及摘要的議案》

監事會認為，公司《2024年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規以及《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2024年半年度生產經營情況和財務狀況；在審議公司《2024年半年度報告》并提出本審核意見前，未發現參與公司《2024年半年度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過了《關于對河北港口集團財務有限公司的風險持續評估報告的議案》

監事會認為，公司出具的《對河北港口集團財務有限公司的風險持續評估報告》客觀、真實地反映了河北港口集團財務有限公司的經營資質、業務和風險狀況。河北港口集團財務有限公司作為非銀行金融機構，具有合法有效的《金融許可證》和《營業執照》，建立了較為完整有效的內部控制制度；財務公司嚴格按照《企業集團財務公司管理辦法》規定經營，各項監管指標均符合該辦法的規定，公司與財務公司之間開展存貸款等金融服務業務的風險可控。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

唐山港集團股份有限公司

監 事 會

2024年8月30日

證券代碼：601000 證券簡稱：唐山港 公告編號：臨2024-036

唐山港集團股份有限公司

八屆四次董事會會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

唐山港集團股份有限公司（以下簡稱公司）八屆四次董事會會議于2024年8月29日在河北省唐山市海港經濟開發區唐山港大廈二層和暢廳以現場結合通訊方式召開，本次會議通知已于2024年8月16日以電子郵件和書面方式向全體董事發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議的召集召開程序符合法律、行政法規、部門規章和《唐山港集團股份有限公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長馬喜平先生召集并主持。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于公司2024年半年度報告全文及摘要的議案》

董事會同意報出公司2024年半年度報告全文及摘要。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案已經公司董事會審計委員會事前審議通過并同意提交公司八屆四次董事會審議。

本議案內容詳見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站披露的《唐山港集團股份有限公司2024年半年度報告》（全文及摘要）。

（二）審議通過了《關于對河北港口集團財務有限公司的風險持續評估報告的議案》

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事王建國先生回避表決。

具體內容詳見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站披露的《唐山港集團股份有限公司關于河北港口集團財務有限公司的風險持續評估報告》。

（三）審議通過了《關于制定〈總經理工作規則〉的議案》

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過了《關于制定〈職業經理人管理辦法（試行）〉的議案》

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過了《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

唐山港集團股份有限公司

董 事 會

2024年8月30日