無錫化工裝備股份有限公司2024年半年度報告摘要

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-027

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

是否以公積金轉增股本

□是 √否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以2024年半年度實施利潤分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

本公司無其他需要說明的重要事項。

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-028

無錫化工裝備股份有限公司

2024年半年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準無錫化工裝備股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1976號）核準，無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）于2022年9月7日向社會公眾公開發行普通股（A 股）股票2,000萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價人民幣59.90元。截至2022年9月14日止，本公司共募集資金人民幣1,198,000,000.00元，扣除發行費用人民幣98,000,000.00元后的募集資金凈額為人民幣1,100,000,000.00元。

截止2022年9月14日，本公司上述發行股票募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2022]000626號”驗資報告驗證確認。

截止2024年6月30日，本公司對募集資金項目累計投入人民幣863,667,397.18元，其中：于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣80,000,000.00元；募集資金到位后至2024年6月30日止期間使用募集資金人民幣783,667,397.18元。截止2024年6月30日，募集資金余額為人民幣251,951,497.15元。

二、募集資金存放和管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件，結合公司實際情況，制定了《無錫化工裝備股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”），該《管理辦法》經本公司2022年第三屆第十一次董事會審議通過，并業經本公司2022年第三次臨時股東大會表決通過。

根據《管理辦法》的要求，并結合公司經營需要，本公司在中國銀行股份有限公司無錫太湖新城支行、中信銀行股份有限公司無錫分行、寧波銀行股份有限公司無錫分行開設募集資金專項賬戶，并于2022年10月12日和興業證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司無錫太湖新城支行、中信銀行股份有限公司無錫分行、寧波銀行股份有限公司無錫分行簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證?？顚Ｓ?，協議主要條款與《深圳證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。本報告期內公司對募集資金的使用嚴格遵照《管理制度》及上述協議的約定執行，不存在異常情況。

募集資金專戶具體如下：

■

截至2024年6月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

■

注：截至2024年6月30日止，募集資金專戶余額51,951,497.15元與募集資金余額251,951,497.15元差異200,000,000.00元為公司使用閑置募集資金進行現金管理而購買的尚未到期的結構性存款產品的余額。

截至2024年6月30日止，使用閑置募集資金進行現金管理的未到期金額為200,000,000.00元。未到期的產品信息列示如下：

金額單位：人民幣元

■

注：關于使用閑置募集資金進行現金管理的具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于使用使用自有資金和暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》。

截至2024年6月30日，公司募集資金使用金額和余額列示如下：

金額單位：人民幣元

■

三、2024年半年度募集資金的實際使用情況

2024年半年度《募集資金使用情況表》，詳見附件。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2024年6月30日止，本公司不存在變更募投項目或募投項目發生對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。

無錫化工裝備股份有限公司

2024年8月28日

募集資金使用情況表

截至2024年6月30日

編制單位：無錫化工裝備股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

■

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-030

無錫化工裝備股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議通知已于2024年8月17日通過書面、電話或電子郵件等方式送達所有董事，會議于2024年8月27日10:00在公司三樓會議室以現場會議方式召開。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事、高級管理人員列席參會，會議由董事長曹洪海先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過了《關于公司2024年半年度報告及其摘要的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

董事會審計委員會已于董事會審議本事項前召開第四屆董事會審計委員會第四次會議，審議并通過本議案，并提請董事會審議。

全體董事已經對公司《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》《2024年半年度財務報告》進行審閱和確認，保證本公司《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》《2024年半年度財務報告》的編制和審核程序符合相關規定，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

董事會同意將公司《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》《2024年半年度財務報告》按照信息披露的要求對外披露。

具體內容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》《2024年半年度財務報告》（公告編號：2024-026、2024-027）。

（二）審議并通過了《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

董事會審計委員會已于董事會審議本事項前召開第四屆董事會審計委員會第四次會議，審議并通過本議案，并提請董事會審議。

全體董事已經對公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》進行審閱和確認，并保證公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的編制和審核程序符合相關規定，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

董事會同意將公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》按照信息披露的要求對外披露。

具體內容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-028）。

（三）審議并通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》。

表決結果為7票同意，0票反對，0票棄權。

董事會審議通過了公司2024年半年度利潤分配預案：以實施2024年半年度權益分派時股權登記日登記在冊的總股本數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元人民幣（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。截至 2024年6月30日，公司總股本為 108,000,000股，擬派發現金紅利總額為54,000,000.00元（含稅）。若公司股本總額在分配預案披露后至實施權益分派股權登記日期間因新增股份上市、股權激勵授予行權、可轉債轉股、股份回購等事項導致公司總股本發生變化的，維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體實施結果。

本議案尚需提交股東大會審議，待股東大會審議通過后2個月內實施。

董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2024年半年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-029）。

（四）審議并通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

董事會同意于2024年9月12日召開公司2024年第一次臨時股東大會，審議公司第四屆董事會第五次會議和本次會議審議通過的并提請股東大會審議的相關議案。會議將采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。其中現場會議召開時間為2024年9月12日14:30，且現場會議結束時間不得早于網絡投票結束時間。

具體內容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-032）。

三、備查文件

（一）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》

（二）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆董事會審計委員會第四次會議決議》

特此公告。

無錫化工裝備股份有限公司董事會

2024年8月28日

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-031

無錫化工裝備股份有限公司

第四屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第六次會議通知已于2024年8月17日通過書面或電話等方式送達所有監事，會議于2024年8月27日13:00在公司三樓會議室以現場會議方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席黃海雄先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議并通過了《關于公司2024年半年度報告及其摘要的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

全體監事已經對公司《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》《2024年半年度財務報告》進行審核，確認公司《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》《2024年半年度財務報告》的編制和審核程序符合相關規定，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

監事會同意將公司《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》《2024年半年度財務報告》按照信息披露的要求對外披露。

具體內容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》《2024年半年度財務報告》（公告編號：2024-026、2024-027）。

（二）審議并通過了《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

全體監事已經對公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》進行審核，確認公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的編制和審核程序符合相關規定，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

監事會同意董事會將公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》按照信息披露的要求對外披露。

具體內容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-028）。

（三）審議并通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》。

表決結果為3票同意，0票反對，0票棄權。

公司監事會認為公司2024年半年度利潤分配預案符合《公司法》《企業會計準則》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，符合公司制定的利潤分配政策及相關承諾，有利于全體股東共享公司經營成果，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹配。

公司監事會同意將本議案提交公司股東大會審議。

本議案需提交股東大會審議。具體內容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2024年半年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-029）。

（四）審議并通過了《關于2024年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及審核意見》。

表決結果為2票同意，0票反對，0票棄權，關聯監事沈麗華女士1人回避表決。

公司監事會認為，公司對本次激勵計劃擬激勵對象名單的公示程序合法、合規，列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，符合本次激勵計劃確定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

具體內容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《監事會關于2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2024-033）。

三、備查文件

（一）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議》

特此公告。

無錫化工裝備股份有限公司監事會

2024年8月28日

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-029

無錫化工裝備股份有限公司

關于2024年半年度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月27日分別召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議?，F將具體情況公告如下：

一、利潤分配預案的基本情況

根據公司2024年半年度財務報告（未經審計），2024年1-6月公司實現凈利潤125,441,522.35元，加上年初未分配利潤736,031,436.93元，扣除本期提取的法定盈余公積0.00元，扣除2024年1-6月期內已完成的利潤分配54,000,000.00元，截至2024年6月30日實際可供分配的利潤為807,472,959.28元。

目前公司經營情況穩定，財務狀況良好，未分配利潤充足，在確保公司長期穩定可持續發展并兼顧投資者的合理投資回報的基礎上，公司2024年半年度利潤分配預案：以實施2024年半年度權益分派時股權登記日登記在冊的總股本數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元人民幣（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。截至 2024年6月30日，公司總股本為 108,000,000股，擬派發現金紅利總額為54,000,000.00元（含稅）。若公司股本總額在分配預案披露后至實施權益分派股權登記日期間因新增股份上市、股權激勵授予行權、可轉債轉股、股份回購等事項導致公司總股本發生變化的，維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體實施結果。

本議案尚需提交股東大會審議，待股東大會審議通過后2個月內實施。

二、利潤分配預案的合法性、合規性

本次利潤分配預案符合《公司法》《企業會計準則》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，符合公司制定的利潤分配政策及相關承諾。

本事項已經公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第六次會議審議通過，尚需提交股東大會審議，待股東大會審議通過后2個月內實施。

三、利潤分配預案與公司成長性的匹配性

?本次利潤分配預案是基于公司目前經營能力穩健，財務狀況良好，并充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司控股股東提出本次利潤分配預案有利于全體股東共享公司經營成果，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹配。

四、相關審核及審批程序

（一）董事會審議情況

公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）監事會審議情況

公司第四屆監事會第六次會議審議通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

五、風險提示

本次利潤分配預案尚需經公司股東大會審議通過后方可實施，該預案是否得以實施存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

六、備查文件

（一）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》

（二）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議》

特此公告。

無錫化工裝備股份有限公司董事會

2024年8月28日

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-032

無錫化工裝備股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月27日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，公司董事會決定于2024年9月12日召開公司2024年第一次臨時股東大會，會議將采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式?，F將具體情況公告如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2024年第一次臨時股東大會。

（二）會議召集人：公司董事會。經2024年8月27日召開的公司第四屆董事會第六次會議審議通過，決定召開本次股東大會。

（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會由董事會召集，本次股東大會的召開符合有關法律法規、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等有關規定。

（四）會議召開的日期、時間：

1、現場會議召開時間：2024年9月12日14:30；

2、網絡投票時間為：2024年9月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年9月12日上午9:15-下午15:00期間任意時間。

（五）召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

1、現場投票：現場出席及通過填寫授權委托書授權他人出席；

2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

（六）股權登記日：2024年9月6日。

（七）出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2024年9月6日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托（授權委托書詳見附件3）代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、根據相關法規應當出席股東大會及董事會邀請的其他人員。

（八）現場會議召開地點：江蘇省無錫市濱湖區華誼路36號公司三樓會議室。

二、會議審議事項

（一）提案名稱及提案編碼表

■

（二）披露情況

上述提案已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年8月6日和2024年8月28日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第五次會議決議公告》《第四屆董事會第六次會議決議公告》等相關公告。

（三）特別強調事項

1、提案1.00、2.00、3.00涉及公司2024年限制性股票激勵計劃相關事項，作為公司2024年限制性股票激勵計劃激勵對象的股東或者與激勵對象存在關聯關系的股東需回避表決，且不得接受其他股東委托進行投票。

2、提案1.00、2.00、3.00須經股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

提案4.00為普通決議事項，即由出席股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上同意方為通過。

3、本次會議審議的所有提案將對中小投資者的表決單獨計票并披露。其中的中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記事項

（一）登記方式：現場、電子郵件、信函或傳真登記。

股東需填寫《無錫化工裝備股份有限公司股東大會參會股東登記表》（詳見附件2），并附身份證件及股東賬戶證明復印件，以便登記確認股東身份。

（二）登記時間：現場登記時間為2024年9月11日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30；電子郵件、信函或傳真方式進行登記須在2024年9月11日下午16:30前送達或傳真至公司。

（三）出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人需提交的文件：

1、自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡； 自然人股東委托代理人出席應提供除股東的身份證件復印件、股票賬戶卡外還應提供受托人的有效身份證件和本次股東大會的授權委托書（詳見附件3）；

2、法人股東：法定代表人本人出席本次會議的需提供有效身份證件、加蓋公章的法人股東營業執照復印件、法定代表人身份證明文件、股票賬戶卡；非法定代表人的代理人出席會議應提供代理人有效身份證件、加蓋公章的法人股東營業執照復印件、法定代表人簽署并加蓋公章的本次股東大會的授權委托書（詳見附件3）、股票賬戶卡。

（四）注意事項：本次現場會議預計半天，請出席會議的股東或股東代理人按時參加；出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

五、聯系方式

聯系人：徐高尚、楊歡

聯系電話：0510-85633777

傳真號碼：0510-85633888

電子信箱：zqsw@wce.cn

聯系地址：江蘇省無錫市濱湖區華誼路36號公司四樓董事會辦公室。

六、備查文件

（一）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》

（二）深交所要求的其他文件。

七、附件

（一）附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》

（二）附件2：《無錫化工裝備股份有限公司股東大會參會股東登記表》

（三）附件3：《無錫化工裝備股份有限公司2024年第一次臨時股東大會授權委托書》

特此公告。

無錫化工裝備股份有限公司董事會

2024年8月28日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：361332；投票簡稱：錫裝投票。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年9月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年9月12日上午9:15，結束時間為2024年9月12日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

無錫化工裝備股份有限公司

股東大會參會股東登記表

■

注：上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

無錫化工裝備股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會授權委托書

無錫化工裝備股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席無錫化工裝備股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿進行表決。

■

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人持股數量：

委托人持股性質：

受托人簽名（或蓋章）：

受托人身份證號碼：

受托日期：

委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止。

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-033

無錫化工裝備股份有限公司

監事會關于2024年限制性股票激勵計劃

首次授予激勵對象名單的審核意見

及公示情況說明

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月5日召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司 〈2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案。根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》（以下簡稱《自律監管指南第1號》）等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的相關規定，公司對2024年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。公司監事會結合公示情況對激勵對象名單進行了核查，相關公示情況及核查結果已由公司第四屆監事會第六次會議審議通過，具體情況如下：

一、公示情況及核查方式

（一）公司對激勵對象的公示情況

公司于2024年8月6日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃（草案）》）、《2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》《2024年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》等文件。

公司于2024年8月6日至2024年8月17日在公司網站對本次激勵計劃激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示時間不少于10天，公司全體員工可在公示期限內向監事會提出反饋意見。截至公示期滿，公司監事會未收到任何組織或個人對本次激勵計劃擬激勵對象提出的異議。

（二）公司監事會對擬激勵對象的核查方式

公司監事會核查了本次激勵計劃擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同或聘用合同、擬激勵對象在公司擔任的職務及其任職文件等資料。

二、監事會核查意見

根據《管理辦法》《上市規則》《自律監管指南第1號》《公司章程》和《激勵計劃（草案）》等有關規定，結合公司對本次激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務的公示情況及核查結果，監事會發表審核意見如下：

（一）列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍。

（二）擬激勵對象基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

（三）擬激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形：

1、最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

2、最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

3、最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

4、具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

5、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

6、中國證監會認定的其他情形。

（四）擬激勵對象為公司實施本次激勵計劃時在公司任職的董事、高級管理人員、中層管理人員、核心業務和技術人員，不包括公司獨立董事、監事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

綜上，公司監事會認為，公司對本次激勵計劃擬激勵對象名單的公示程序合法、合規，列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，符合本次激勵計劃確定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

三、備查文件

（一）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議》

特此公告。

無錫化工裝備股份有限公司

監事會

2024年8月28日