百隆東方股份有限公司2024年半年度報告摘要

公司代碼：601339 公司簡稱：百隆東方

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-034

百隆東方股份有限公司

關于召開2024年半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2024年09月09日(星期一) 下午 13:00-14:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

投資者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱broseastern@bros.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月27日發布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年09月09日 下午 13:00-14:00舉行2024年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2024年09月09日 下午 13:00-14:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

董事長兼總經理：楊衛新

財務總監：董奇涵

獨立董事：陳春波

董事會秘書：周立雯

如遇特殊情況，參會人員可能會做調整。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年09月09日 下午 13:00-14:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱broseastern@bros.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：公司證券事務部

電話：0574-86389999

郵箱：broseastern@bros.com.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

百隆東方股份有限公司

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-031

百隆東方股份有限公司

關于注銷回購股份并減少注冊資本的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月26日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，同意公司注銷回購股份共431,000股，并相應減少公司注冊資本。本次回購股份注銷完成后，公司總股本將由1,500,000,000股變更為1,499,569,000股。該事項尚需提交2024年第一次臨時股東大會審議，具體情況如下：

一、股份回購情況概述

公司于2020年7月22日召開了第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份預案》。2020年7月29日，公司披露了《關于以集中競價交易方式回購股份的報告書》，本次回購股份的方案為：公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于人民幣7,500.00萬元（含）且不超過人民幣15,000.00萬元（含），回購價格為不超過人民幣5.40元/股（含），回購股份的實施期限為自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。本次回購的股份將用于實施員工持股計劃及/或股權激勵。公司如未能在股份回購實施完成之后36個月內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。詳見公司于2020年7月22日披露的《關于以集中競價交易方式回購股份預案的公告》（公告編號：2020-020）。

公司于2021年1月5日完成回購股份，通過集中競價交易方式累計回購公司股份26,000,008股，占公司總股本的1.73%，回購最高價格4.32元/股，回購最低價格3.65元/股，回購均價3.77元/股，使用資金總額97,974,351.58元（不含印花稅、傭金等交易費用）。內容詳見公司于2021年1月7日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《關于股份回購實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：2021-003）。

二、回購股份使用情況

1、2021年3月31日，公司完成2021年第一期股票期權激勵計劃授予登記，股票期權授予登記數量400萬份。具體公告詳見2021年4月1日披露的《百隆東方關于2021年第一期股票期權激勵計劃授予登記完成的公告》（公告編號：2021-025）。

2、2021年5月26日，公司完成2021年第二期股票期權激勵計劃授予登記，股權期權登記數量2200.0008萬份。具體公告詳見2021年5月27日披露的《百隆東方關于2021年第二期股票期權激勵計劃授予登記完成的公告》（公告編號：2021-039）。

3、2022年6月21日，公司第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第十七次會議審議通過了《關于調整公司2021年第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格、激勵對象名單、期權數量并注銷部分已獲授但未行權的股票期權的議案》，由于2名激勵對象因個人原因辭職，不再具備激勵對象資格，公司將激勵對象由163人變更為161人，授出期權數量2,200.0008萬份變更為 2,187.0008萬份。對上述激勵對象持有的已獲授權但尚未行權的股票期權進行注銷。具體公告詳見2022年6月23日披露的《百隆東方關于調整公司2021年第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格、激勵對象名單、期權數量并注銷部分已獲授但未行權的股票期權的公告》（公告編號：2022-027）

4、2023年6月16日，公司第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議審議通過了《關于調整公司2021年第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格、激勵對象名單、期權數量并注銷部分已獲授但未行權的股票期權的議案》。由于1名激勵對象擔任公司監事而失去激勵對象資格；2名激勵對象因個人原因離職而不再具備激勵對象資格。公司將激勵對象由161人變更為158人，授出期權數量由1,530.9006萬份變更為1,500.8006萬份。對上述激勵對象持有的已獲授權但尚未行權的股票期權進行注銷。具體公告詳見2023年6月17日披露的《百隆東方關于調整公司2021年第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格、激勵對象名單、期權數量并注銷部分已獲授但未行權的股票期權的公告》（公告編號：2023-023）

截至本公告披露日，公司回購專用賬戶剩余庫存股431,000股。

三、本次注銷庫存股的原因及數量

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一回購股份》有關規定，上市公司回購股份應當在披露回購結果暨股份變動公告后3年內轉讓或者注銷。因此，公司擬對回購專用賬戶中剩余庫存股431,000股予以注銷并減少公司注冊資本，并提請股東大會授權公司管理層按規定辦理相關注銷手續。

四、注銷回購股份后公司總股本的變動情況

■

注：股份結構變動以股份注銷完成后中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的股本結構表為準。

本次注銷回購股份事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議。公司將在股東大會審議通過后，按照相關規定向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理回購股份注銷手續，并辦理工商變更登記等相關事項

五、本次注銷回購股份對公司的影響及后續安排

本次注銷部分回購股份事項是根據相關法律、法規及規范性文件的規定并結合公司實際情況進行的，不會對公司的財務狀況、經營成果及未來發展產生重大影響，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變動，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次部分回購股份注銷后，公司股權分布仍符合上市條件，不會改變公司的上市地位。

公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述剩余回購股份注銷的相關手續，包括但不限于注冊資本及股份總數變更、修改《公司章程》等工商變更登記及其他相關手續。

六、本次注銷回購股份的決策程序

公司于2024年8月26日召開第五屆董事會第十三次會議和第五屆監事會第十三會議，審議通過了《關于注銷回購股份并減少公司注冊資本的議案》。本次注銷回購股份并減少注冊資本事項尚需公司股東大會審議通過后方可生效。

七、監事會意見

經審議，監事會認為：根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等法律法規的規定，公司擬對存放于回購專用證券賬戶的431,000.00股公司股份全部予以注銷，減少注冊資本。監事會一致同意公司注銷回購股份事項。

八、備查文件

（一）公司第五屆董事會第十三次會議決議；

（二）公司第五屆監事會第十三次會議決議。

特此公告。

百隆東方股份有限公司

董事會

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-030

百隆東方股份有限公司

第五屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十三次會議于2024年8月26日在公司會議室以現場表決方式召開。會議由公司監事會主席朱小朋先生主持，應當與會監事3名，實際參加監事3名；本次會議的通知于2024年8月16日以電子郵件方式發出，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《百隆東方股份有限公司公司章程》的規定，會議召開合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《2024年半年度報告》全文及其摘要

監事會根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，對公司依法運行、財務報告真實性等情況進行了監督。監事會認為，本期報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的有關規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，其中包含的信息能夠真實地反映出公司2024年半年度的經營業績和財務狀況；所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2024年半年度報告》及《百隆東方2024年半年度報告摘要》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關于注銷回購股份并減少注冊資本的公告》（公告編號：2024-031）。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避，議案通過。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

（三）審議通過《關于修改公司章程的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-032）。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票回避，議案通過。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

特此公告。

百隆東方股份有限公司監事會

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-029

百隆東方股份有限公司

第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2024年8月26日以現場表決結合通訊表決方式召開，由董事長楊衛新先生主持。本次會議通知于2024年8月16日以電子郵件方式向全體董事發出。應出席會議董事九人，實際出席會議董事九人。公司部分高級管理人員列席本次會議。

本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《百隆東方股份有限公司公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2024年半年度報告》全文及其摘要

經公司董事會審計委員會審查并發表如下審核意見：我們審議了公司2024年半年度報告全文及其摘要，認為公司2024年半年度報告公允反映了公司本期的財務狀況和經營成果，同意將本次半年度報告提交公司董事會審議。

具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2024年半年度報告》及《百隆東方2024年半年度報告摘要》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關于注銷回購股份并減少注冊資本的公告》（公告編號：2024-031）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。該議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于修改公司章程的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-032）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。該議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于提議召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-033）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

三、備查文件

1、百隆東方股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議。

特此公告。

百隆東方股份有限公司董事會

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-033

百隆東方股份有限公司關于召開

2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月12日 14點00分

召開地點：寧波市鄞州區甬江大道188號 寧波財富中心8樓 百隆東方股份有限公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已由公司第五屆董事會第十三次會議、公司第五屆監事會第十三次會議審議通過。具體議案內容于同日在《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、特別決議議案：1、2

3、對中小投資者單獨計票的議案：不涉及

4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

應回避表決的關聯股東名稱：不涉及

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

1、自然人股東登記時需出具股東持股有效證明、股東身份證；自然人股東委托他人出席會議的，受托人應出具股東持股有效證明、股東身份證復印件、受托人身份證、授權委托書。

2、法人股東登記時需出具營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證及法人股東持股有效證明；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書（加蓋公章）、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）和持股有效證明。

（二）異地股東可以以信函或傳真方式登記。

（三）登記時間：2024年9月9日 9:00-17:00。

（四）登記地點：寧波市鄞州區甬江大道188號 寧波財富中心4單元8樓 公司證券部。

六、其他事項

參會股東交通、食宿費自理。

聯系地址：寧波市鄞州區甬江大道188號 寧波財富中心4單元8樓公司證券部

聯系人：證券事務部 聯系電話：0574-86389999

特此公告。

百隆東方股份有限公司董事會

2024年8月27日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

百隆東方股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月12日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-032

百隆東方股份有限公司

關于減少注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月26日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于減少注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，該事項尚需提交2024年第一次臨時股東大會審議，具體情況如下：

一、減少注冊資本的情況

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等法律法規規定以及《公司章程》、公司股份回購方案的規定，公司回購的股份擬用于實施員工持股計劃及/或股權激勵，公司如未能在發布回購結果暨股份變動公告之后36個月內實施上述用途的，未使用的已回購股份將予以注銷?？紤]到上述期限屆滿，公司擬注銷回購專用證券賬戶中尚未使用的431,000.00股公司股份。本事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

回購注銷完成后，公司總股本將由1,500,000,000股減少至1,499,569,000股，公司注冊資本因此由150,000萬元減少至149,956.90萬元。最終的股本變動情況以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司確認的數據為準。公司將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請該部分股票的注銷，并依法履行相應的減資程序。

二、修改《公司章程》情況

鑒于上述股份注銷情況，根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等法律法規及規范性文件，公司擬對《公司章程》相關條款進行相應修訂，具體修訂內容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容未作變動。

本次《公司章程》修訂事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事會及其授權人士辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。變更后的《公司章程》相關內容以工商行政管理部門最終核準的內容為準。

特此公告。

百隆東方股份有限公司董事會

2024年8月27日