江蘇蘇博特新材料股份有限公司2024年半年度報告摘要

公司代碼：603916 公司簡稱：蘇博特

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

不適用

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

√適用 □不適用

■

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603916 證券簡稱：蘇博特 公告編號：2024-063

轉債代碼：113650 轉債簡稱：博22轉債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

關于召開2024年半年度業績說明會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2024年09月18日(星期三)上午 10:00-11:00

● 會議召開地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

● 投資者可于2024年09月09日(星期一) 至09月13日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir@sobute.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月27日發布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年09月18日 上午 10:00-11:00舉行2024年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

會議召開時間：2024年09月18日 上午 10:00-11:00

會議召開地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

董事長：毛良喜先生

董事會秘書：儲海燕女士

財務總監：顧凌先生

獨立董事：錢承林先生

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2024年09月18日 上午 10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年09月09日(星期一) 至09月13日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@sobute.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：許亮、田璐

聯系電話：025-52837688

聯系郵箱：ir@sobute.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會

2024年8月27日

證券代碼：603916 證券簡稱：蘇博特 公告編號：2024-061

轉債代碼：113650 轉債簡稱：博22轉債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

關于為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：博特新材料泰州有限公司。

● 本次擔保金額2,000萬元，已實際為其提供的擔保余額：0萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：無。

● 對外擔保逾期的累計數量：公司及公司控股子公司均無對外逾期擔保。

一、擔保情況概述

公司全資子公司博特新材料泰州有限公司（以下簡稱“泰州博特”）因生產經營需要，向南京銀行股份有限公司泰州分行申請綜合授信2,000萬元。公司擬為上述綜合授信提供擔保。

公司于2024年8月26日召開第七屆董事會第三次會議，審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，同意為上述子公司提供擔保。

二、被擔保人基本情況

泰州博特基本信息如下：

1）注冊地點：泰興經濟開發區江泰中路（閘南南路）26號；

2）注冊資本：33,000萬元；

3）法定代表人：洪錦祥；

4）經營范圍：建筑新材料的研究、生產（按環保部門核定的經營范圍生產）、加工、銷售，金屬材料的研究、銷售、技術服務、技術咨詢；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。

5）主營業務：混凝土外加劑的研發、生產、銷售；

6）財務數據：泰州博特截至2023年12月31日的總資產為7.28億元，所有者權益為6.29億元，凈利潤為7,137.83萬元。以上財務數據已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

泰州博特為本公司全資子公司。

三、擔保協議的主要內容

公司同意為泰州博特在南京銀行股份有限公司泰州分行申請的人民幣2,000萬元綜合授信提供連帶責任保證。

四、董事會意見

泰州博特向銀行申請貸款系正常生產經營需要。上述子公司目前生產經營穩定，擔保風險可控。對上述子公司的擔保不會對公司持續經營能力及股東利益構成損害。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日,公司為全資子公司江蘇道成不銹鋼管業有限公司提供擔保490萬元。無逾期擔保。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會

2024年8月27日

證券代碼：603916 證券簡稱：蘇博特 公告編號：2024-060

轉債代碼：113650 轉債簡稱：博22轉債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引規定，本公司將截止2024年6月30日募集資金存放與使用情況專項報告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2022]1141號文核準，公司于2022年7月2日公開發行了800.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額80,000萬元。經上海證券交易所自律監管決定書[2022]196號文同意，公司發行的80,000.00萬元可轉換公司債券于2022年7月28日在上海證券交易所掛牌交易。上述募集資金到位情況已由永拓會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了“永證驗字[2022]第210023號”驗資報告。

2024年上半年募集資金使用情況如下：

單位：人民幣元

■

二、募集資金的存放和管理情況

為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《江蘇蘇博特新材料股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”）。

根據《管理制度》的要求，并結合公司經營需要，公司于2022年7月14日與華泰聯合證券有限責任公司及中國銀行南京江寧支行營業部、上海浦東發展銀行南京分行城西支行、招商銀行股份有限公司南京分行、中信銀行股份有限公司南京分行、交通銀行股份有限公司江蘇省分行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》以及《募集資金專戶存儲四方監管協議》。公司嚴格按《募集資金專戶存儲三方監管協議》、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的要求來管理、使用募集資金。

截至2024年6月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

■

三、2024年1-6月募集資金的使用情況

（一）募集資金實際使用情況

本報告期募集資金實際使用情況詳見本報告附件《2024年1-6月募集資金使用情況對照表》。

（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

本報告期不存在用募集資金投資項目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本報告期不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

本報告期不存在用閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本報告期不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目的情況

本報告期不存在超募資金用于在建項目及新項目的情況。

（七）節余募集資金使用情況

不適用

（八）募集資金使用的其他情況

本報告期不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

本報告期不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的募集資金相關信息及時、真實、準確、完整，不存在募集資金使用和管理違規情況。

附表：2024年1-6月募集資金使用情況對照表

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會

2024年08月27日

2024年1-6月募集資金使用情況對照表

2022公開發行可轉換公司債券

編制單位：江蘇蘇博特新材料股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

■

注1：受宏觀經濟環境及市場環境影響，部分產品銷售不及預期，項目暫未達到預計效益。

證券代碼：603916 證券簡稱：蘇博特 公告編號：2024-058

轉債代碼：113650 轉債簡稱：博22轉債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

第七屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月26日在公司召開了第七屆監事會第三次會議。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議由侯大偉先生主持，董事會秘書、證券事務代表列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于審議2024年半年度報告及其摘要的議案》；表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。

2、審議通過《關于審議募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。

3、審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》；表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過該議案。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司監事會

2024年8月27日

證券代碼：603916 證券簡稱：蘇博特 公告編號：2024-062

轉債代碼：113650 轉債簡稱：博22轉債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

關于2024年半年度經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號-化工》的要求，現將公司2024年半年度主要經營數據披露如下：

一、報告期內主要產品的產量、銷量及收入實現情況

2024年1-6月公司主營業務收入和產銷情況如下：

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二、報告期內主要產品和原材料的價格變動情況

（一）主要產品銷售價格變動情況

高性能減水劑平均銷售價格較上年同期下降10.98%，高效減水劑平均銷售價格較上年同期上漲26.72%，功能性產品平均銷售價格較上年同期上漲6.47%。

（二）主要原材料價格變動情況

環氧乙烷平均采購價格較上年同期上漲4.73%，丙烯酸平均采購價格較上年同期上漲3.15%。

三、其他對公司生產經營具有重大影響的事項

報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。

以上主要經營數據未經審計，僅為投資者及時了解公司生產經營概況之用，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會

2024年8月27日

證券代碼：603916 證券簡稱：蘇博特 公告編號：2024-057

轉債代碼：113650 轉債簡稱：博22轉債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

第七屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月26日在公司召開了第七屆董事會第三次會議。本次會議應到董事7人，實到董事7人。會議由毛良喜先生主持，公司監事、董事會秘書列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于審議2024年半年度報告及其摘要的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案。詳見公司刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《2024年半年度報告》。

2、審議通過《關于審議募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案，詳見公司刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《募集資金存放與使用情況的專項報告》。

3、審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案，詳見公司刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《關于為子公司提供擔保的公告》。

4、審議通過《關于審議〈江蘇蘇博特新材料股份有限公司輿情管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案，詳見公司刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《輿情管理制度》。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會

2024年8月27日