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中科軟科技股份有限公司2024年半年度報告摘要
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公司代碼：603927 公司簡稱：中科軟
第一節 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年度報告未經審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無。
第二節 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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說明：報告期內，公司總股本因資本公積金轉增股本而增加，根據相關規定，按照調整后的最新股本列報基本每股收益、稀釋每股收益以及扣除非經常性損益后的基本每股收益。
2.3前10名股東持股情況表
單位:股
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2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：603927證券簡稱：中科軟 公告編號：2024-026
中科軟科技股份有限公司
第八屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
中科軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議于2024年8月26日以現場結合通訊方式召開。本次會議通知已于2024年8月15日以電子郵件、專人送達等方式送達各位監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議由第八屆監事會召集，監事會主席張正女士主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真討論，審議并通過了《2024年半年度報告及其摘要》的議案：
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上披露的公司《2024年半年度報告》、《2024年半年度報告摘要》。
根據《中華人民共和國證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號一一半年度報告的內容與格式》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號一一財務報告的一般規定》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關于做好主板上市公司2024年半年度報告披露工作的重要提醒》等相關規定要求，監事會對公司2024年半年度報告及其摘要進行了審核，發表審核意見如下：
1、公司2024年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、報告的內容與格式符合中國證監會、上海證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，其中包含的信息能夠真實的反映公司的經營成果和財務狀況；
3、提出本意見前，未發現參與報告編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
特此公告。
中科軟科技股份有限公司
監事會
2024年8月26日
證券代碼：603927證券簡稱：中科軟 公告編號：2024-025
中科軟科技股份有限公司
第八屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
中科軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議于2024年8月26日以現場結合通訊方式召開。本次會議通知已于2024年8月15日以電子郵件、專人送達等方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人；公司全體監事列席了本次會議。本次會議由公司第八屆董事會召集，董事長左春先生主持會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真討論，審議并通過了以下議案：
議案一、《2024年半年度報告及其摘要》
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的公司《2024年半年度報告》、《2024年半年度報告摘要》。
表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。
本議案已經公司董事會審計委員會2024年第三次會議以全票同意的表決結果審議通過。
議案二、《關于修訂〈內部控制制度手冊〉的議案》
為加強公司內部控制，提高公司經營管理水平和風險防范能力，根據《公司法》、《證券法》、《企業內部控制基本規范》等法律法規，公司擬修訂《內部控制制度手冊》中的部分制度，進一步加強對公司各項業務流程及其環節的規范化控制。
表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。
本議案已經公司董事會審計委員會2024年第三次會議以全票同意的表決結果審議通過。
特此公告。
中科軟科技股份有限公司
董事會
2024年8月26日
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