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中光集團有限公司第六屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告
2024-04-08
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證券代碼：002189 證券簡稱：中光學 公告編號：2024-006
中光集團有限公司
第六屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中光集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月3日發布第六屆董事會第十五次（臨時）會議通知，會議于2024年4月3日結合現場會議和通信投票。會議應由8名董事和8名實際出席。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長李志超先生主持。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
1. 審議通過了《關于解聘公司高級管理人員的議案》。
公司董事會同意該提案。詳見2024年4月7日中光學《關于解聘公司高級管理人員的公告》。
投票結果：8票同意，0票 票反對，0 棄權票。決議通過。
特此公告。
中光集團有限公司董事會
2024年4月4日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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