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上海萊木電子有限公司關于調整綠色智能制造基地項目投資規模的公告
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證券代碼：603633 證券簡稱：徠木股份 公告編號：2024-006
上海徠木電子有限公司
調整綠色智能基地項目投資規模
的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 規模調整：公司計劃將綠色智能制造基地項目的投資規模調整到5萬元，以更好地滿足公司日益增長的生產需求。上述事項已在董事會審議權限范圍內通過第六屆董事會第五次會議。
● 項目進展:目前，該項目已于2023年1月13日取得《房地產權證》(證書編號:43020650959)，并于2023年6月19日取得《建筑工程施工許可證》(證書編號:43072202306190101)。截至目前，該項目的土地和工廠基本建設已經完成。
● 主要風險：投資項目建成后，萊木新能源業務主要是新能源汽車、光伏、光學電子設備等相關連接器及零部件的生產、研發和銷售。公司的成立將與公司現有的湖南生產基地合作，輻射華南和華中地區，滿足新產品的需求，同時擴大現有業務的技術優勢、管理優勢，提高公司競爭力，形成新的業務增長點，將有助于提高公司的主要產品生產能力。在項目實施過程中，如果市場環境、技術、政策法規發生重大不利變化，未能實現預期效益，則存在新產能無法充分消化、固定資產折舊大幅增加的風險，對公司經營產生不利影響。
一、基本情況
2022年8月，公司計劃投資建設控股子公司湖南萊木新能源技術有限公司（以下簡稱“萊木新能源”）的綠色智能制造基地項目，總投資預計不超過3萬元。詳見公司于2022年8月25日在上海證券交易所披露的《關于設立控股子公司建設綠色智能基地的公告》(公告號:2022-029)《關于設立控股子公司建設綠色智能基地的進展公告》(公告號:2022-031)。具體情況如下：公司計劃將投資規模調整到5000萬元：
二、項目實施主體
(1)名稱:湖南徠木新能源科技有限公司
(2)統一社會信用代碼:9143072MABXTUQP7Y
(4)地址:麒麟大道28號，湖南省常德市漢壽縣高新技術產業園
(5)注冊資本:3000萬元
(6)法定代表人:朱新愛
(7)成立日期:2022年9月1日
(8)股權結構:徠木股份出資2950萬元，持有98.33%的股權；上海徠木電子科技有限公司出資50萬元，持有1.67%的股權
(9)經營范圍:
一般項目:其他未列出制造業；電子元器件制造；電子元器件批發；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電池零部件生產；電池零部件銷售；汽車零部件研發；汽車零部件和零部件制造；汽車零部件批發；模具制造；模具銷售；金屬結構制造；金屬結構銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；光伏設備和元器件制造；光伏設備和元器件銷售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；電子專用設備銷售；電子設備銷售；獨立開展法律、法規不禁止、不限制的經營活動) 許可:檢驗檢測服務。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以批準文件或許可證為準)
三、項目進度
該項目于2023年1月13日獲得了《房地產產權證》(證號:43020650959)，并于2023年6月19日獲得了《建筑工程施工許可證》(證號:430722202306190101)。截至目前，該項目的土地和工廠基本建設已經完成。
第四，調整投資規模
截至目前，基礎設施建設已基本完成。隨著公司不斷的產品創新和技術創新，公司的產品類型和系列越來越豐富，產銷規模穩步增長。為了滿足國內外市場對公司連接器產品的持續增長需求，公司將根據市場情況調整產能投資。公司計劃將綠色智能制造基地項目的投資規模調整到5萬元，以更好地滿足公司日益增長的生產需求。
五、風險分析
投資項目建成后，萊木新能源業務主要是新能源汽車、光伏、光學電子設備等相關連接器及零部件的生產、研發和銷售。公司的成立將與公司現有的湖南生產基地合作，輻射華南和華中地區，滿足新產品的需求，同時擴大現有業務的技術優勢、管理優勢，提高公司競爭力，形成新的業務增長點，將有助于提高公司的主要產品生產能力。在項目實施過程中，如果市場環境、技術、政策法規發生重大不利變化，未能實現預期效益，則存在新產能無法充分消化、固定資產折舊大幅增加的風險，對公司經營產生不利影響。
六、審議情況
上述事項不涉及相關交易或重大資產重組。經公司第六屆董事會第五次會議審議批準，無需提交股東大會審議。公司董事會授權管理層逐步建立生產基地，并簽署相關文件。
上海萊木電子有限公司
董 事 會
2024年4月2日
證券代碼：603633 以下簡稱：徠木股份 公告編號：2024-005
上海徠木電子有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2024年3月21日，上海徠木電子有限公司第六屆董事會第五次會議通過通訊(包括但不限于電話、傳真、電子郵件)發出通知，并于2024年3月31日在公司會議室舉行。會議由董事長主持，應有9名董事，實際有9名董事，監事和高級管理人員出席會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議由董事長朱新愛女士主持。
二、董事會審議情況
(一)審議通過《關于調整綠色智能制造基地項目投資規模的議案》
公司計劃用自籌資金將綠色智能制造基地項目的投資規模調整到5萬元，以更好地滿足公司日益增長的生產需求。公司董事會授權管理層逐步建立生產基地，并簽署相關文件。詳見公司同日披露的《關于調整綠色智能制造基地項目投資規模的公告》（公告編號：2024-006）。
投票結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
三、網上公告附件
1、與會董事簽署的第六屆董事會第五次會議決議；
上海徠木電子有限公司
董 事 會
2024年4月2日
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