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天津中綠電投資有限公司第十一屆董事會第三次會議決議公告
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證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號：2024-010
債券代碼：148562 簡稱債券:23綠電G1
天津中綠電投資有限公司
第十一屆董事會第三次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年3月29日，天津中綠電投資有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第三次會議通知專人送達或電子郵件發出，并于2024年4月2日在北京禮士智選假日酒店會議室舉行現場表決。會議應有9名董事，實際上應有9名董事。會議由董事長粘建軍先生主持，公司監事和部分高級管理人員出席會議。會議的召開和召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過了《關于向特定對象開立股票募集資金專項賬戶并授權簽署募集資金監管協議的議案》
同意根據募集資金管理的需要開立募集資金專項賬戶，并將發行股票募集的資金存入該賬戶。同時，同意授權經理及其相關授權人員開立募集資金專項賬戶，簽署募集資金監管協議。
投票情況：出席會議的全體董事以9票贊成票、0票反對票、0票棄權票審議通過本議案。
2.審議通過了《關于2024年內部審計計劃的議案》
同意公司編制的2024年內部審計計劃。
投票情況：出席會議的全體董事以9票贊成票、0票反對票、0票棄權票審議通過本議案。
三、備查文件
1.第十一屆董事會第三次會議決議經與會董事簽字并加蓋董事會印章；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中綠電投資有限公司
董事會
2024年4月3日
證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號：2024-011
債券代碼：148562 簡稱債券:23綠電G1
天津中綠電投資有限公司
第十一屆監事會第二次會議決議
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議的召開情況
2024年3月29日，天津中綠電投資有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆監事會第二次會議通知專人送達或電子郵件發出，并于2024年4月2日在北京禮士智選假日酒店會議室舉行現場表決。會議應有三名監事，實際上應有三名監事。會議由監事會主席趙曉琴女士主持，董事會秘書出席會議。會議的召開和召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1.審議通過了《關于向特定對象開立股票募集資金專項賬戶并授權簽署募集資金監管協議的議案》
同意根據募集資金管理需要開立募集資金專項賬戶，用于發行股票募集資金的專項存儲、管理和使用，并對募集資金的存儲和使用進行監督。同意公司董事會授權經理及其相關授權人員開立募集資金專項賬戶，簽署募集資金監管協議。
投票：出席會議的監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
三、備查文件
1.第十一屆監事會第二次會議決議經與會監事簽字并加蓋監事會印章；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中綠電投資有限公司
監事會
2024年4月3日
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