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2024年第一次臨時股東大會決議公告招商局積余產業運營服務有限公司
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證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2024-06
招商局積余產業運營服務有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(1)會議的召開情況
1、2024年2月29日下午2024年現場會議時間:30；
2、網上投票時間：2024年2月29日。
2024年2月29日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年2月29日，通過互聯網投票系統進行投票:15-15:00期間的任何時間。
3、2024年2月22日股權登記日
4、會議地點：深圳市南山區蛇口太子灣郵輪大道15A1會議室
5、會議方式：現場投票與網上投票表決相結合
6、召集人：公司董事會
7、主持人：公司董事長聶黎明先生
8、本次會議的召開、召開程序和表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、共有22名股東（股東代理人）參加了股東大會現場會議和網上投票，代表149,077,967股，占公司股份總數的14.0594%（相關比例四舍五入保留四位小數，下同）。
其中：共有1名股東和股東代理人參加股東大會現場會議，代表12005789股，占公司股份總數的11.3176%。
共有21名股東參加股東大會網上投票，代表29072178股，占公司股份總數的2.7418%。
中小股東(指上市公司董事、監事、高級管理人員、單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東，下同)和股東代理人共21人，代表股份29072178股，占公司股份總數的2.7418%。
2、公司聘請的一些董事、監事、董事會秘書、高級管理人員和見證律師出席了會議。
二、二。法案審議表決
股東大會審議通過了《關于2024年與招商局集團及其下屬企業日常關聯交易預期的議案》。表決如下:
■
其中，中小股東表決:同意29.062、978股，占出席會議中小股東持有有效表決權總數的99.9684%；反對8.200股，占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數的0.0282%；棄權1000股，占出席會議中小股東持有效表決權股份總數的0.0034%。
關聯股東招商局蛇口工業區控股有限公司、深圳招商房地產有限公司回避 本議案表決。
三、律師出具的法律意見書
麻云燕律師、郭瓊律師、廣東信達律師事務所出席了股東大會，并出具了法律意見（同日在巨潮信息網上發表）。根據法律意見，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。召集人和出席會議的人員的資格有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、廣東信達律師事務所出具的法律意見書；
3、股東大會全套會議資料。
特此公告
招商局積余產業運營服務有限公司
董 事 會
二○二四年三月一日
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