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2024年山東高速公路橋集團有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2024-17
山東高速公路橋集團有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.為了尊重中小投資者的利益，提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的參與度，股東大會議案10涉及相關交易，中小投資者單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員、共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2.股東大會沒有否決或修改議案。
3.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
4.股東大會以現場表決與網上表決相結合的方式召開。
一、會議召開情況
1.會議召開時間
(1)2024年2月29日(星期四)14日召開現場會議:30
(2)網上投票時間:2024年2月29日
其中：2024年2月29日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2024年2月29日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為:15-15:00期間的任何時間。
2.現場會議地點:山東高速公路橋集團有限公司四樓會議室，山東省濟南市歷下區經十路14677號
3.會議召開方式:現場投票結合網上投票方式
4.召集人:公司董事會
5.會議主持人：董事長周新波先生
6.股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
二、會議的出席情況
1.股東出席的總體情況
28名股東出席現場會議，授權代表和網上投票，代表999、318、331股，占公司表決權股份總數的64.3959%。
2.出席現場會議
出席現場會議的股東和授權委托代表5人，代表976、455、917股，占公司表決權股份總數的62.927%。
3.網上投票
23名股東參加網上投票，代表股份22、862、414股，占公司表決權股份總數的1.473%。
4.中小股東出席情況
現場和網上投票的中小股東25人，代表股份22、910、514股，占公司總投票權的1.4764%。
5.公司聘請的一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。
三、審議和投票情況
(一)議案表決方式
股東大會議案采用現場投票和網上投票相結合的方式。
(二)議案表決
1.《關于修訂〈公司章程〉的議案》
■
該提案屬于特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)表決權股份總數的2/3以上批準。
投票結果：提案通過。
2.《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
■
該提案屬于特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)表決權股份總數的2/3以上批準。
投票結果：議案通過。
3.《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
■
投票結果：議案通過。
4.《關于修訂〈關聯交易系統〉的議案》
■
投票結果：議案通過。
5.《關于修訂〈對外擔保制度〉的議案》
■
投票結果：議案通過。
6.《關于修訂〈對外投資制度〉的議案》
■
投票結果：議案通過。
7.《關于修訂〈內部審計制度〉的議案》
■
投票結果：議案通過。
8.《關于制訂〈獨立董事專項會議工作制度〉的議案》
■
投票結果：議案通過。
9.《關于公司2024年債券計劃的議案》
■
投票結果：議案通過。
10.《關于預計2024年日常關聯交易的議案》
■
山東高速集團有限公司是本公司的控股股東，持有776、564、176股表決權，避免776、564、176股表決權；山東高速投資控股有限公司是山東高速集團有限公司的全資子公司，與山東高速集團有限公司持有92、497、537股表決權，避免表決92股，497,537股；本案關聯股東山東鐵路發展基金有限公司持有5%以上股東，持有107、346、104股表決權，避免107、346、104股表決權。
投票結果：議案通過。
四、律師出具的法律意見
1.律師事務所:國浩律師事務所(濟南)
2.律師姓名：陳瑜、李勝慧
3.結論意見：股東大會召開程序、召集人和會議人員資格、股東大會投票程序、投票結果符合公司法、證券法、上市公司股東大會規則等相關法律、行政法規、規范性文件和公司章程，股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1.股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2.國豪律師(濟南)事務所關于山東高速路橋集團有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書。
山東高速公路橋集團有限公司董事會
2024年2月29日
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