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華塑控股有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000509 證券簡稱：華塑控股 公告號：2024-009號
華塑控股有限公司
2024年第二次臨時股東大會
決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會議沒有增加、否決或變更議案。
2、本次會議不涉及以往股東大會決議的變更。
一、會議召開情況
1、現場會議時間：2024年2月27日下午14:00:30
2、網上投票時間：2024年2月27日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2024年2月27日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為：：15至2024年2月27日15:00期間的任何時間。
3、會議地點：東湖國際貿易中心A座30樓會議室，湖北省武漢市洪山區歡樂大道1號。
4、召開方式：現場投票與網上投票相結合
5、召集人：公司董事會
6、主持人：公司董事長楊建安先生
7、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
1、總體情況
共有12名股東和股東代理人參加了股東大會現場會議和網上投票。代表公司有表決權的股份數為248,936,735股，占公司有表決權的股份總數的23.1973%。其中，出席現場會議的股東和股東代理人共1人，代表公司247、644、935股，占公司23.0769%。；根據深圳證券信息有限公司在本次會議網上投票結束后提供給公司的網上投票統計結果，11名股東參與網上投票，1291800股代表公司有表決權的股份，0.1204%占公司表決權股份總數的0.1204%。
2、中小股東出席的總體情況
中小股東出席的總體情況:現場和網上投票的中小股東和股東代表11人，代表公司表決權1、291、800股，占公司表決權總數的0.1204%。其中：現場投票的中小股東和股東代表0人，代表0股，占公司表決權股份總數的0.000%；網上投票的中小股東11人，代表股份1、291、800股，占公司投票總數的0.1204%。
3、公司聘請的部分董事、監事、高級管理人員和律師出席或參加了會議。
三、審議和投票情況
會議以現場投票和網上投票相結合的方式審議表決議案。出席會議的股東（包括股東代理人）對會議議案進行表決后，會議形成以下決議：
審議通過了《關于選舉歐陽紅兵為獨立董事的議案》
總表決:同意248、905、335股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的99.9874%；反對31、400股，占出席會議所有股東持有表決權的0.0126%；棄權0股占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.000%。
中小股東表決:同意1、260、400股，占出席會議的中小股東持有的97.5693%；反對31,400股，占中小股東出席會議的2.4307%；棄權0股，占中小股東出席會議所持股份的0.000%。
本議案為普通決議，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的一半以上通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師事務所（武漢）
2、律師姓名:向思、胡文樂
3、結論意見：股東大會的召集、召集程序、召集人資格、參加股東大會的人員資格、股東大會的投票程序和投票結果符合有關法律、法規和公司章程的規定，合法有效。股東大會通過的有關決議合法有效。
五、備查文件
1、2024年華塑控股有限公司第二次臨時股東大會決議；
2、國浩律師(武漢)事務所關于華塑控股有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見[2024鄂國浩法意GHWH021號]。
特此公告。
華塑控股有限公司
董 事 會
二〇二四年二月二十八日
證券代碼：000509 證券簡稱：華塑控股 公告號:2024-010
華塑控股有限公司
關于獨立董事辭職的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年2月27日，華塑控股有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到公司獨立董事張紅先生提交的書面辭職報告。根據《上市公司獨立董事管理辦法》的規定，張紅先生申請辭去公司獨立董事、公司提名委員會召集人和合規委員會委員的職務，因為他已經擔任了三家以上上市公司的獨立董事。辭職后，他將不再擔任公司及其子公司的任何職務。截至本公告披露之日，張紅先生未持有公司股份，無應履行但未履行的股份鎖定承諾。
根據《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，張洪辭職將導致公司獨立董事成員低于規定比例，在公司獨立董事之前，張洪仍需按照有關規定繼續履行獨立董事、提名委員會召集人和合規委員會成員的職責，辭職申請將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事后生效，公司董事會將按照有關規定盡快完成獨立董事的補選。
在擔任公司獨立董事期間，張紅先生勤勉、負責、獨立、公正，對公司規范經營、保護投資者合法權益和公司健康發展發揮了積極作用。公司和董事會衷心感謝張紅先生在任職期間為公司做出的貢獻！
特此公告。
華塑控股有限公司
董 事 會
二〇二四年二月二十八日
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