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2024年第一次臨時股東大會決議公告金科環境有限公司
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證券代碼：688466 證券簡稱：金科環境 公告編號：2024-008
2024年第一次臨時股東大會決議公告金科環境有限公司
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年2月27日
（2）股東大會地點：北京市朝陽區望京東路1號樓A座16層金科環境會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
注：截至股東大會股權登記日，公司回購專用賬戶中的964股和873股不享有股東大會表決權
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長張慧春先生主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、副總經理、董事會秘書陳安娜女士出席了會議；其他高級管理人員出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂獨立董事議事規則的議案名稱
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
本次會議議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東和股東代理人表決權的一半以上通過。
三、律師見證情況
（1）股東大會見證的律師事務所：北京君和律師事務所
律師：孫曉、楊冰冰
(二)律師見證結論:
律師認為，股東大會的召集和召開程序、現場會議人員資格、召集人資格、表決程序符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定，股東大會的決議合法有效。
特此公告。
金科環境有限公司董事會
2024年2月28日
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