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四川福蓉科技股份公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603327 證券簡稱：福蓉科技 公告編號：2024-023
轉債代碼：113672 轉債簡稱：福蓉轉債
四川福蓉科技股份公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年2月26日
(二)股東大會召開的地點：四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集、公司董事長張景忠先生主持。本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》和《公司章程》的規定，本次股東大會作出的決議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席本次會議；公司高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于全資子公司投資建設年產4萬噸鋁型材及精深加工項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
根據表決結果，本次股東大會審議的議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所
律師：蔣浩、韓敘
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作(2023年12月修訂)》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事會
2024年2月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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