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格力地產有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600185 證券簡稱：格力地產 公告號：臨2024-011
債券代碼：185567、250772 債券簡稱：22格地02、23格地01
格力房地產有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年2月23日
（2）股東大會地點：珠海石花西路213號格力地產有限公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，以及會議的主持等。
會議由公司董事會召開，由公司董事長陳輝先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的投票方式。會議的召開、召開和投票符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司任監事3人，出席監事3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:關于2024年公司(含下屬控股公司)申請新增貸款和信用額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2024年擔保下屬控股公司的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于2024年公司控股公司相互擔保的議案
審查結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于授權發行債務融資工具的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：預計2024年日常關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2024年公司（含下屬控股公司）向關聯方申請貸款額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會議案全部審議通過，其中第二、三項提案為特別提案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的三分之二以上批準；其余提案為普通表決提案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的一半以上批準，其中第五名、珠海投資控股有限公司(持有公司847,339)6項議案涉及關聯交易，780股股份）、回避表決的珠海九思投資有限公司(持有公司43800股)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：德恒永恒（橫琴）合資律師事務所
律師：陳堅，彭星元
2、律師見證結論：
臨時股東大會的召集、召開程序、出席、出席會議的人員、召集人的主要資格、表決程序、表決結果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，臨時股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
格力房地產有限公司董事會
2024年2月23日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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