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2024年深圳奧拓電子有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002587 證券簡稱：奧拓電子 公告編號：2024-015
深圳奧拓電子有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、2024年2月6日，深圳奧拓電子有限公司(以下簡稱“公司”)在巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)披露了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2024-010)。
2、股東大會沒有否決提案；
3、股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式召開；
4、本次股東大會不涉及以往股東大會通過的決議的變更。
1.會議的召開和出席
(一)會議召集人:公司董事會
(二)會議時間:
1、現場會議時間：2024年2月22日下午15日(星期四):00
2、2024年2月22日，網上投票時間：
其中，2024年2月22日9日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統在線投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時間為:2024年2月22日上午9:15至下午15:00期間的任何時間。
(三)會議主持人:公司董事長吳涵渠先生主持
（4）現場會議地點：深圳市南山區學府路63號高新區聯合總部大廈9樓會議室
(5)會議召開方式：現場投票與網上投票相結合的方式
（6）本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
(七)會議出席情況
1、共有13名股東和股東代表出席會議，代表193、923、373股表決權，占公司表決權總數的29.7637%。其中，出席現場會議的股東和股東代表8人，代表193、762、073股，占公司表決權總數的29.7389%；共有5名股東和股東代表通過網上投票，代表161、300股表決權，占公司表決權總數的0.0248%。
中小股東出席的總體情況:8名股東通過現場和網上投票，代表25、667、004股，占公司表決權總數的3.9394%。其中：3名股東通過現場投票，代表25,505,704股，占公司表決權股份總數的3.9147%。5名股東通過網上投票，代表161、300股，占公司表決權股份總數的0.0248%。
2、公司全體董事、監事、高級管理人員出席或出席會議（包括視頻網絡）。廣東信達律師事務所律師蔡一文、李龍輝律師出席股東大會見證，并出具法律意見。
二、二。審議和表決案件
本次股東大會通過現場記名投票與網上投票相結合的方式，對以下提案進行了審議和批準：
1、《關于利用自有閑置資金購買理財產品的議案》
投票結果：同意193、792、873股，占出席會議所有股東持有的99.9327股份％；反對130、500股，占出席會議所有股東持有的0.0673股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
其中，中小股東投票表決結果為99.4916，同意25、536、504股，占出席會議的中小股東持有的股份％；反對130500股，占出席會議的中小股東持有的0.5084％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
2、《向銀行申請授信額度的議案》
投票結果：同意193、792、873股，占出席會議所有股東持有的99.9327股份％；反對130、500股，占出席會議所有股東持有的0.0673股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
其中，中小股東投票表決結果為99.4916，同意25、536、504股，占出席會議的中小股東持有的股份％；反對130500股，占出席會議的中小股東持有的0.5084％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
三、律師出具的法律意見
股東大會由廣東信達律師事務所蔡一文律師、李龍輝律師現場見證，并出具法律意見，認為公司2024年第一次臨時股東大會召開程序合法有效，出席或出席會議人員資格、召集人資格合法有效，股東大會投票程序合法，會議形成的《深圳奧拓電子有限公司2024年第一次臨時股東大會決議》合法有效。
四、備查文件
1、公司2024年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所關于公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
深圳奧拓電子有限公司
董事會
二○二四年二月二十三日
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