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易點天下網絡科技有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：301171 簡稱證券:易點世界 公告編號：2024-012
易點天下網絡科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有否決議案；
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(1)會議的召開情況
1.會議時間：
(1)現場會議時間:2024年2月22日(星期四)14:30；
(2)網上投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:2024年2月22日9日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2024年2月22日9日，通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：:15一15:任何時間在00期間。
2.現場會議地點:Xi市高新區天谷八路156號軟件新城研發基地二期C3樓13層星辰會議室。
3.會議召開方式:現場表決與網上投票相結合。
4.會議召集人：易點天下網絡科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會。
5.會議主持人:鄒小武先生董事長。
6.本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
(二)出席會議
1.股東出席總體情況:共有14名股東和股東代理人出席本次會議，代表174、373、595股表決權，占公司表決權總數的36.9525%。其中，出席現場會議的股東和股東代理人共5人，代表170、424、305股表決權，占公司表決權總數的36.1156%；共有9名股東通過網上投票出席會議，代表3、949、290股表決權，占公司表決權總數的0.8369%。
2.中小股東出席總體情況:11名中小股東和股東代理人通過現場和網上投票參加會議，代表10、510、090股表決權，占公司表決權總數的2.2273%。其中，出席現場會議的中小股東和股東代理人有6、560、800股表決權，占公司表決權總數的1.3903％；9名中小股東通過網上投票出席會議，代表3、949、290股表決權，占公司0.8369股表決權的總數％。
3.公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席或出席會議。
二、二。法案審議表決
本次股東大會以現場投票與網上投票相結合的表決方式對下列提案進行了表決：
1.審議通過《關于2024年銀行授信額度和對外擔保額度預計的議案》
投票結果：同意174股、292股、695股，占99.9536股份參加股東大會有效投票的總數％；0.04644反對80900股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0464％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數的0.0萬股份。％。
中小股東表決結果:99.2303，同意10股、429股、190股，占出席會議的中小股東有效表決權總數％；出席會議的中小股東有效表決權總數為0.7697，反對80、900股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東有效表決權總數的0.0萬股％。
本議案是出席會議的股東（包括股東代理人）持有有效表決權股份總數的三分之二以上的特別決議。
2.審議通過《關于購買董監高責任險的議案》
投票結果：同意10股、429股、190股，占99.2303股份參加股東大會有效投票的總數％；0.7697反對80900股，占股東大會有效表決權總數的0.7697％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數的0.0萬股份。％。
中小股東表決結果:99.2303，同意10股、429股、190股，占出席會議的中小股東有效表決權總數％；出席會議的中小股東有效表決權總數為0.7697，反對80、900股％；棄權0股(其中，默認棄權0股是因為沒有投票)，占出席會議的中小股東有效表決權總數的0.0萬股。％。
本議案涉及的相關股東已回避表決，其所持股份不計入本議案具有表決權的股份總數。
3.審議通過了第四屆董事會獨立董事的議案
投票結果：同意174股、292股、695股，占99.9536股份參加股東大會有效投票的總數％；0.04644反對80900股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0464％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數的0.0萬股份。％。
中小股東表決結果:99.2303，同意10股、429股、190股，占出席會議的中小股東有效表決權總數％；出席會議的中小股東有效表決權總數為0.7697，反對80、900股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東有效表決權總數的0.0萬股％。
三、律師出具的法律意見
浙江天齊律師事務所律師吳一印、吳佳琪出席并見證了股東大會，并出具了法律意見，認為股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議投票程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程；投票結果合法有效。
四、備查文件
1.公司2024年第一次臨時股東大會決議；
2.《浙江天基律師事務所關于易點天下網絡科技有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
易點天下網絡科技有限公司
董事會
2024年2月22日
證券代碼：301171 簡稱證券:易點世界 公告編號：2024-013
易點天下網絡科技有限公司
第四屆董事會獨立董事完成補選公司
公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
易點天下網絡科技有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事張國昀先生因個人原因申請辭去第四屆董事會獨立董事職務。有關詳細信息，請參閱公司于2023年12月27日在巨潮信息網絡上披露的信息（www.cninfo.com.cn）《獨立董事辭職公告》(公告號:2023-083)。
公司于2024年2月6日召開了第四屆董事會第十五次會議，審議通過了第四屆董事會獨立董事的議案，經第四屆董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名胡干坤為第四屆董事會獨立董事候選人，詳見公司于2024年2月7日披露的巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）第四屆董事會獨立董事和第四屆董事會專門委員會調整的公告(公告號:2024-007)。
2024年2月22日，公司召開了2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》，同意選舉胡乾坤先生為公司第四屆董事會獨立董事，并擔任公司第四屆董事會提名委員會召集人、審計委員會委員、薪酬考核委員會委員。任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
在公司2024年首次臨時股東大會召開前，胡乾坤先生的資格和獨立性得到了深圳證券交易所的審查。
原獨立董事張國云先生的辭職報告自2024年2月22日起生效，辭職后不在公司擔任其他職務。截至本公告日，張國云先生未直接或間接持有公司股份，未履行承諾。公司和董事會衷心感謝張國云先生在擔任獨立董事期間的勤奮和對公司成長和業務發展的重要貢獻！
特此公告。
易點天下網絡科技有限公司
董事會
2024年2月22日
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