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錦州永杉鋰業有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603399 證券簡稱：吉祥股份 公告編號：2024-011
錦州永杉鋰業有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年2月22日
(二)股東大會地點:錦州永杉鋰業有限公司會議室，遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場。
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，公司董事長楊峰先生主持。股東大會采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。會議的召集、召開、投票方式和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、在任董事7人，出席7人，；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書張濤出席現場會議，公司全體高管出席現場會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司為控股子公司提供擔保金額調整的提案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于修訂錦州永杉鋰業有限公司獨立董事制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：以集中競價交易方式回購公司股份的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次會議的所有議案均經審議批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京海勤律師事務所
律師：李鶴、劉洋
2、律師見證結論：
公司股東大會的通知、召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；股東大會召集人和出席人員的資格，以及股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
金州永杉鋰業有限公司董事會
2024-02-23
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