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2024年成都貝瑞康基因科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000710 證券簡稱：貝瑞基因 公告編號：2024-009
成都貝瑞康基因技術有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議時間：
(1)2024年2月21日(星期三)下午14日召開現場會議:30
(2)網上投票時間:
2024年2月21日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；
2024年2月21日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15一15:00。
2、會議地點：北京市昌平區生命園路4號樓5號樓6層會議室
3、會議召開方式：
股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東大會在現場投票和網上投票中選擇一種表決方式。如果表決權重復表決，以第一次表決結果為準。
4、召集人：公司董事會
股東大會的提案經公司第十屆董事會第六次會議審議通過。
5、主持人：公司董事長高陽先生
6、股東大會符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
7、股東出席會議
出席現場會議的1名股東代表35、522、872股，占上市公司總股份的10.0483％。
15名股東通過網上投票出席會議，代表23、770、121股，占上市公司總股份的6.7238％。
出席會議的股東共16人，代表59、292、993股，占上市公司總股份的16.7721％，其中，出席會議的中小股東14人，代表3.564、460股，占上市公司總股份的1.0083％。
公司聘請的部分董事、監事、高級管理人員和律師出席了股東大會。
二、提案審議表決情況
會議通過現場投票和網上投票審議通過了以下提案，具體表決結果如下：
提案1.00 全資子公司出售資產的議案
總表決：
同意58、846、393股，占出席會議所有股東持有的99.2468股份％；反對446600股，占出席會議所有股東持有的0.7532股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有3、117、860股87.4708股份％；反對446,600股，占中小股東出席會議所持股份的12.5292。％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
提案2.00 關于對外擔保的議案
總表決：
同意58、844、993股，占出席會議所有股東持有的99.244股份％；反對448,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.756％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有3、116、460股87.4315股％；反對448000股，占出席會議的中小股東持有的12.5685股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
該提案是出席股東大會的股東和股東代表持有的表決權 超過2/3的股份總數通過。
三、律師出具的法律意見
律師事務所名稱：北京金杜律師事務所
律師名:王東、劉洋
結論意見：股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、《股東大會規則》、《公司章程》的規定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議經與會董事簽字確認，并加蓋董事會印章
2、法律意見書
特此公告。
成都貝瑞康基因技術有限公司董事會
2024年 2月 21日
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