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2024年西寧特鋼股份有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600117 證券簡稱：*ST西鋼 公告號：臨2024-016
西寧特種鋼有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年2月20日
（2）股東大會地點：西寧特鋼有限公司辦公樓101會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場投票與網上投票相結合，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、監事、高級管理人員出席會議。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書焦付良先生出席了股東大會；公司部分高管出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于增加2023年年度審計費用的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、提案名稱：為全資子公司提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：準備資產減值的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1.《關于增加2023年年度審計費用的議案》以普通決議的表決方式審議通過；
2.以普通決議的形式審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》；
3.《關于計提資產減值準備的議案》以普通決議的表決方式審議通過；
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：青海捷傳律師事務所
律師：任萱、韓偉寧
2、律師見證結論：
西寧特鋼股東大會召集人及會議召集、召開程序、會議出席及出席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、根據《股東大會規則》和《公司章程》的規定，股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
西寧特種鋼有限公司
2024年2月20日
股票代碼：600117 股票簡稱：*ST西鋼 公告號：臨2024-017
西寧特種鋼股份有限公司股份有限公司
第二次風險提示公告可能終止上市
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
特別提示
西寧特種鋼鐵有限公司（以下簡稱“西寧特種鋼鐵”或“公司”）因2022年審計期末凈資產為負值，大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具無保留審計報告，解釋重大不確定性，2023年5月5日實施退市風險警告和其他風險警告，詳見公司2023年4月29日發布的《關于公司股票退市風險警示疊加其他風險警示及臨時停牌的公告》(公告號:臨2023-016)。如果公司出現《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《上市規則》)，公司股票將被警告退市風險。 9.3.11 上海證券交易所(以下簡稱“交易所”)可以終止公司股票上市。請注意投資風險。
公司于2024年1月31日披露了《2023年年度業績預測》(公告號:臨2024-011)，預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤約為15.8億元；預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-17.38億元，扣除非經常性損益。本次業績預測數據均為公司初步預期結果。公司2023年年度報告將詳細披露具體財務數據。
1、公司股票退市風險警告的實施
公司觸及《上市規則》第9.3，因為2022年經審計的期末凈資產為負值.第一款第(二)項規定，公司股票交易已于2023年5月5日實施退市風險警示，具體內容見公司于2023年4月29日發布的《關于公司股票退市風險警示疊加其他風險警示及臨時停牌的公告》(公告號:臨2023-016)。
根據《上市規則》第一 9.3.5 根據規定，西寧特鋼應在公司股票退市風險警告結束后 1 在一個月內，發布可能終止股票上市的風險提示公告，并在披露年度報告前至少發布 2 二次風險提示公告。2024年1月31日，公司披露了《西寧特種鋼鐵有限公司關于公司股票可能終止上市的風險提示公告》(公告號:2024-012)。本公告為第二次風險提示公告。請注意投資風險。
二、公司股票可能終止上市的風險提示
《上市規則》第9.3.第十一條規定：“上市公司觸及本規則第九條.第一款第(一)項至第(三)項股票交易被退市風險警告后，第一個會計年度有下列情形之一的，本所決定終止其股票上市交易:(一)經審計凈利潤為負，營業收入低于1億元。或追溯重述后最近一個會計年度凈利潤為負，營業收入低于1億元；(二)經審計的期末凈資產為負，或追溯重述后最近一個會計年度期末的凈資產為負值；（3）財務會計報告出具保留、不能表達或否認的審計報告；（4）未在法定期限內披露一半以上董事保證真實、準確、完整的年度報告；（5）盡管符合第9.3.七條規定，但未在規定期限內向本所申請撤銷退市風險警告；(六)因不符合第九條。3.七條規定的條件，撤銷退市風險警示申請未經本所批準。如果公司在2023年出現上述六種情況之一，公司股票將被終止上市，請廣大投資者關注投資風險。
三、其他提示說明
1.截至本公告披露之日，公司2023年年度報告審計正在進行中，最終財務數據以公司正式披露的2023年年度報告為準。
2.公司指定的信息披露報刊為《上海證券報》和《證券時報》，指定的信息披露網站為上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，有關公司的信息以上述指定媒體發布的信息為準。請關注公司信息披露、合理投資和風險。
特此公告。
西寧特種鋼有限公司董事會
2024年2月20日
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