下載APP
2024年南京鋼鐵有限公司第二次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600282 證券簡稱：南鋼股份 公告號：臨2024-023
南京鋼鐵有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年2月20日
（2）股東大會地點：南京六合區卸甲甸幸福路8號南鋼辦公樓203會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。
股東大會由公司董事會召開，結合現場投票和網上投票進行表決?，F場會議由公司董事長黃一新主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《南京鋼鐵有限公司章程》和《南京鋼鐵有限公司股東大會議事規則》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席董事李國忠、郭家華、陳浩榮、肖玲、獨立董事王全勝、施建、潘軍通過騰訊會議系統出席會議。
2、該公司有5名監事，其中監事會主席周宇生通過騰訊會議系統參加了會議。
3、董事會秘書唐睿出席會議，公司部分高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:預計2024年日常關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2024年與中信銀行股份有限公司開展存貸款及關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：預計2024年全資及控股子公司申請信用擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱:預計2024年全資子公司銷售鋼材擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2024年銀行授信額度申請議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2024年繼續開展鋼鐵產業鏈期貨及衍生品套期保值業務及相關交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2024年繼續開展外匯衍生品交易業務及相關交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱:2024年繼續使用閑置自有資金理財的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、在股東大會審議的所有議案中，《2024年全資及控股子公司申請信用擔保的議案》和《2024年全資子公司銷售鋼材擔保的議案》是一項特別決議，經股東（包括股東代理人）持有表決權的三分之二以上同意；其他議案為普通決議，有表決權的股東(包括股東代理人)持有的表決權總數的一半以上同意出席會議。
2、在股東大會審議的全部議案中，《關于2024年預計日常關聯交易的議案》、《關于2024年與中信銀行股份有限公司開展存貸等業務及關聯交易的議案》、議案3《關于2024年全資及控股子公司申請信用擔保的議案》、議案4《關于預計2024年全資子公司銷售鋼材的議案》、議案6《關于2024年繼續開展鋼鐵產業鏈期貨及衍生品套期保值業務及相關交易的議案》、議案7《關于2024年繼續開展外匯衍生品交易業務及相關交易的議案》和《2024年繼續使用閑置自有資金理財的議案》分別對中小投資者計票。
3、在股東大會審議的全部議案中，南京南鋼鐵聯合有限公司及其一致行動人湖北新冶鋼鐵有限公司、南京鋼鐵聯合有限公司等對2024年預計日常關聯交易提案提出了1項建議、《關于2024年與中信銀行股份有限公司開展存貸款等業務及關聯交易的議案》、議案6《關于2024年繼續開展鋼鐵產業鏈期貨及衍生品套期保值及相關交易的議案》和《關于2024年繼續開展外匯衍生品交易及相關交易的議案7》回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇泰和律師事務所
律師：李遠陽律師，尹婷婷律師
2、律師見證結論：
“律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則、自律監督指南第一號和公司章程的有關規定，出席會議的人員和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效?！?/P>
特此公告
南京鋼鐵有限公司董事會
2024年2月21日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號